INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 28, 2011

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2011-018

积成电子股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2011 年 9 月 27 日在 公司会议室召开，会议通知于 2011 年 9 月 21 日以书面和电子邮件方式向全体董 事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长杨志强先生主持，公 司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于节余募 集资金和超募资金补充流动资金的议案》。

《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。公司监事会、独立董事、保荐人出具了明确同意意见， 具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于设立 董事会提名委员会的议案》。

公司设立董事会提名委员会，独立董事王璞先生担任该委员会召集人，独立 董事刘剑文先生、董事张志伟先生为该委员会委员，任期同本届董事会其他委员 会，自 2011 年 9 月 27 日至 2013 年 3 月 17 日。

三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任内 部审计部负责人的议案》。

根据审计委员会的提名，聘任李媛媛女士为公司内部审计部负责人，简历详 见附件一。

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四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于“加强 中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的自查表和整改计划》。

《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的自查表和整改 计划》具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于制订< 董事会提名委员会工作细则>的议案》。

《董事会提名委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于制订< 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度>的议案》。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》全文详见巨 潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于制订< 独立董事年报工作制度>的议案》。

《独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修改< 公司章程>的议案》。

《公司章程修正案》详见附件二，《公司章程》全文详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会 授权董事会办理工商变更登记相关事宜。

九、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修改< 股东大会议事规则>的议案》。

《股东大会议事规则修正案》详见附件三，修改后的《股东大会议事规则》 全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。

十、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修改< 总经理工作细则>的议案》。

修改后的《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

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十一、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司 董事会 2011 年 9 月 27 日

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附件一：

内部审计负责人简历

李媛媛女士，出生于1978 年11 月，管理学学士，中级会计师，曾任山东正 源和信会计师事务所项目经理、中磊会计师事务所山东分所党支部书记、项目经 理、济南万盛源经贸有限责任公司财务负责人，2011 年6 月起任公司审计部主 管。李媛媛女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及主要股 东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

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附件二：

公司章程修正案

根据深交所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于开展“加 强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等相关文件的规定，结 合公司实际，现拟对公司章程作出如下修改：

一、原公司章程第三条为：经依法登记，公司的经营范围：电子产品、计 算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售，技术咨询服务；批准证书范围 内进出口业务。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围：发电、输电、变电、配电、用 电、调度控制系统和设备；电子产品及通信设备；公用事业自动化系统、水资源 自动化和信息化系统、新能源及新技术的利用与开发系统、视频监控及安全技术 防范系统；计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售，技术咨询服务； 批准证书范围内进出口业务。

二、原公司章程第一百二十八条第一款为：“董事会设立以下三个专业委员 会，专业委员会的成员全部由董事组成。”

现修改为：“董事会设立以下四个专业委员会，专业委员会的成员全部由董 事组成。”

同时，增加第（四）项：“（四）提名委员会，独立董事在该委员会中应占 多数席位，并由一名独立董事担任召集人，其主要职责是：

1、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 董事会提出建议；

• 2、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

• 3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

• 4、对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

• 5、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

• 6、董事会授予的其他职权。”

• 三、原公司章程第一百六十条第二款为：“公司设副总经理五名，由董事

会聘任或解聘。”

现修改为：“公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘”。

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附件三：

股东大会议事规则修正案

公司对《股东大会议事规则》作出如下修改：

• 1、增加第四十七条：股东大会对董事会进行授权的，应符合以下原则：

• 一

• ( )授权应以股东大会决议的形式作出或以公司章程明确规定；

• (二)授权事项、权限、内容应明确具体，并具有可操作性；

• (三)不应授权董事会确定自己的权限范围或幅度；

• (四)对公司章程明确规定的股东大会职权不得授权董事会代为行使。

• 2、增加第四十八条：本公司股东大会对董事会的一般授权内容以公司章程

• 具体规定为准。

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