INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Dec 9, 2010

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-041

积成电子股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2010 年 12 月 8 日在公 司会议室召开，会议通知于 2010 年 12 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列 席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于使用 部分超募资金收购上海慧集信息技术有限公司部分股权并认购其增资的议案》。

《关于使用部分超募资金收购股权并认购增资的公告》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。公司监事会、独立董事、保荐人出具了明确同意意见， 具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于设立深 圳设计中心的议案》。

公司决定在深圳设立设计中心，主要负责嵌入式产品的研发，由公司统一管 理。

特此公告。

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