INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Aug 18, 2010

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-033

积成电子股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2010 年 8 月 16 日在公 司会议室召开，会议通知于 2010 年 8 月 5 日以书面和电子邮件方式向全体董事 发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长杨志强先生主持，公司 监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2010 年中 期总经理工作报告》。

二、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《2010 年半 年度报告及摘要》。

《2010 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。《2010 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于使用部 分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》。

本议案尚需提交公司2010 年第二次临时股东大会审议。《关于使用部分超募 资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。公司监事会、独立董事、保荐人出具了明确同意意 见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于向银行 申请综合授信额度的议案》。

因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向齐鲁银行济南洪楼支行等三

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家银行申请综合授信业务，总额度不超过33,000 万元，并提请股东大会授权董 事长杨志强先生在上述额度内签署相关文件。本议案尚需提交公司2010 年第二 次临时股东大会审议。

五、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

积成电子股份有限公司

董事会

2010 年 8 月 18 日

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