INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Apr 20, 2010

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-022

积成电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2010 年 4 月 19 日在公 司会议室召开，会议通知于 2010 年 4 月 9 日以书面和电子邮件方式向全体董事 发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事刘剑文、陈武朝、王璞 以通讯方式表决。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2010 年第 一季度报告》。

《2010 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 《2010 年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于组织结 构和部门职责调整的议案》。

三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任张 建光先生担任公司副总经理的议案》。

张建光先生简历附后。公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容 详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于制订〈内 幕信息知情人管理制度〉的议案》。

《内幕信息知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于制订〈年 报信息披露重大责任追究制度〉的议案》。

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《年报信息披露重大责任追究制度》全文详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订〈内 部审计制度〉的议案》。

为加强公司内部监督和风险控制，提高内部审计工作质量，依据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中小企业板上市公司内部 审计工作指引》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《内部审计制度》进行 了全面修订。修订后的《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

积成电子股份有限公司 董事会 2010 年 4 月 20 日

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附：

简历

张建光先生，出生于1974 年1 月，物理学本科，曾任山东神思电子系统有 限公司山东办事处业务经理、湖北、东北办事处主任、采供部经理、总工办主任、 PDA 事业部副总经理，2001 年起历任公司华中片区业务经理、华中片区代经理、 供应部副部长、运管部副部长、市场部经理、营销山东大区经理、营销北方大区 销售总监、总经理助理，现任总经理助理兼营销北方大区销售总监，张建光先生 未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及主要股东之间不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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