INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Apr 2, 2010

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-013

积成电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2010 年 3 月 31 日在公 司会议室召开，会议通知于 2010 年 3 月 20 日以书面和电子邮件方式向全体董事 发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事王璞以通讯方式表决。 会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2009 年度 总经理工作报告》。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2009 年度 董事会工作报告》。该议案将提交公司2009 年度股东大会审议。

公司独立董事刘剑文、陈武朝、王成山向董事会提交了《2009 年度独立董 事述职报告》，并将在公司2009 年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2009 年度 财务决算报告》。该议案将提交公司2009 年度股东大会审议。

公司 2009 年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，并出具 了中瑞岳华审字[2010]第 00904 号标准无保留意见审计报告。2009 年公司实现营 业收入 30,258 万元，比上年增长 10.30%。归属于母公司所有者的净利润 4,408 万元，比上年增长 19.99%。

四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2010 年度

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财务预算报告》。该议案将提交公司2009 年度股东大会审议。

公司 2010 年计划实现营业收入 40,171 万元，比上年增长 32.76%，计划实现 归属于母公司所有者的净利润 6,004 万元，比上年增长 36.21%。该计划是考虑到 随着国家智能电网规划的实施以及募投项目的逐步投产，公司产能提升，竞争实 力增强，公司经营规模会相应扩大。

特别提示：公司2010 年度财务预算指标不代表公司对2010年度的盈利预测， 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不 确定性，请投资者特别注意。

五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2009 年度 利润分配预案》。该议案将提交公司2009 年度股东大会审议。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字[2010]第00904 号 《审计报告》确认，2009 年母公司实现净利润49,989,706.14 元，按公司净利 润10%提取法定盈余公积金4,998,970.61 元，提取法定盈余公积金后剩余利润 44,990,735.53 元，加年初未分配利润58,022,409.66 元，扣除2009 年内支付 普通股股利8,000,000.00 元，报告期末公司未分配利润为95,013,145.19 元。 公司拟以公开发行后公司总股本86,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派 发现金2 元（含税），本次现金派发共计17,200,000.00 元，利润分配后，剩余 未分配利润77,813,145.19 元转入下一年度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司董 事、监事薪酬的议案》。该议案将提交公司2009 年度股东大会审议。

2010 年公司董事、监事薪酬标准为：董事长 33.3 万元，副董事长 29.4 万元， 监事会主席 29.4 万元，董事 18.6-29.4 万元，监事 15.4-17.2 万元，独立董事 5 万 元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司高

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级管理人员薪酬的议案》。

2010 年公司高级管理人员薪酬标准为：总经理 29.4 万元，副总经理 22-25 万元，董事会秘书 23 万元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2009 年度 内部控制自我评价报告》。该议案将提交公司2009 年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事、保荐人分别对内部控制自我评价报告发表了核查 意见。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘请 2010 年度会计师事务所的议案》。该议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

中瑞岳华会计师事务所在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审 计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、 公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司 拟继续聘请其为公司 2010 年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上 市公司标准确定审计报酬。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2009 年度 报告及摘要》。该议案将提交公司2009 年度股东大会审议。

《2009 年度报告及摘要》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2009 年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》。

十一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于用募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资 讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司监事会、独立董事、保荐人出具了明确同

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意意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于制订 〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。

《审计委员会年报工作规程》全文详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

十三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2009 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 特此公告

积成电子股份有限公司

董事会 2010 年 4 月 2 日

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