INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Mar 17, 2010

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-011

积成电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2010 年 3 月 17 日下午 在公司会议室召开，会议通知于当日上午以书面方式向全体董事发出。会议应到 董事 9 人，实到董事 8 人，冯东先生委托杨志强先生代为行使表决权。会议由杨 志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于选举第 四届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举杨志强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

选举严中华先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任公 司总经理的议案》。

同意聘任王良先生为公司总经理，任期三年。

三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于选举 第四届董事会专业委员会委员的议案》。

选举董事会各专业委员会委员如下，任期三年。

• 1、董事会战略委员会：由五位成员构成，杨志强先生担任该委员会召集人，

• 严中华先生、王良先生、冯东先生、王璞先生担任该委员会委员。

• 2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，刘剑文先生担任该委员会

• 召集人，陈武朝先生、张志伟先生担任该委员会委员。

• 3、董事会审计委员会：由三位成员构成，陈武朝先生担任该委员会召集人，

• 刘剑文先生、孙合友先生担任该委员会委员。

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四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》。

同意聘任严中华先生为公司常务副总经理兼财务负责人，聘任冯东先生、 孙合友先生、李文峰先生、姚斌先生为公司副总经理，任期三年。

五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。

同意聘任姚斌先生为公司董事会秘书，任期三年。

六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任公 司证券事务代表的议案》。

同意聘任刘慧娟女士为公司证券事务代表，任期三年。

公司董事简历详见 2010 年 3 月 2 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》和巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》。李文峰 先生、姚斌先生、刘慧娟女士简历附后。

特此公告

积成电子股份有限公司

董事会 2010 年 3 月 17 日

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附：

简历

1、李文峰先生，出生于 1967 年 7 月，电子学本科，高级工程师。曾任山东 省公共安全器材有限公司副总工程师、总经理助理，济南高新开发区积成电子系 统实验所厂站技术部工程师、质量管理部部长，2000 年起历任本公司质管部部 长、企业管理部部长、总经理助理。现任本公司副总经理。李文峰先生未持有本 公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及主要股东之间不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、姚斌先生，出生于1968 年2 月，经济学硕士，高级工程师，曾任济南金 钟电子衡器股份有限公司技术员、车间副主任、设备动力部长、董事，2000 年 起历任公司董事会办公室主任、董事会秘书。姚斌先生未持有本公司股票，与公 司董事、监事、其他高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、刘慧娟女士，出生于 1984 年 10 月，法学本科，2007 年 7 月至今在本公 司董事会办公室工作，任董事会办公室助理。刘慧娟女士未持有本公司股票，与 公司董事、监事、高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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