INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Mar 17, 2010

积成电子股份有限公司独立董事

关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见

积成电子股份有限公司于2010年3月17日召开第四届董事会第一次会议，选 举杨志强先生为公司第四届董事会董事长，选举严中华先生为第四届董事会副董 事长；聘任王良先生为公司总经理；聘任严中华先生为公司常务副总经理兼财务 负责人，聘任冯东先生、孙合友先生、李文峰先生、姚斌先生为公司副总经理； 聘任姚斌先生为公司董事会秘书。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板 信息披露业务备忘录第6号》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对第四届 董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员等事项，发表 意见如下：

公司第四届董事会第一次会议选举的董事长、副董事长，聘任的公司高级管 理人员，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定 的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格 合法，选举和聘任程序合规。因此，同意第四届董事会第一次会议关于选举公司 董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的相关议案。

独立董事：刘剑文、陈武朝、王璞 2010 年 3 月 17 日

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