INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Mar 1, 2010

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-005

积成电子股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2010 年 2 月 26 日在 公司会议室召开，会议通知于 2010 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事刘剑文、陈武朝、王成山以通讯方式表 决。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修改〈公 司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》。

本议案尚需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。公司章程修正案详 见附件一，《公司章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于签署〈项 目进区协议〉的议案》。

本议案尚需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。《关于签署〈项目 进区协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于提名 第四届董事会董事候选人的议案》。

公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董 事会提名杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名刘剑文先生、陈武朝先生、王 璞先生为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件二。独立董事 候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董

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事候选人一并提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。股东大会对本议案将 采用累积投票制表决。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事对第四届董事 会董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

积成电子股份有限公司

董事会 2010 年 3 月 2 日

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附件一：

公司章程修正案

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订） 及《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司 股票行为的通知》等相关法律、法规，结合公司发行股票的实际情况，现对公司 章程做出如下修改：

一、原公司章程第三条为：“公司于【批/核准日期】经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股 份数额】万股，于【上市日期】在深圳证券交易所上市。”

现修改为：“公司于2009 年12 月17 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2200 万股，于2010 年1 月22 日在深圳证券交易所上市。”

二、原公司章程第六条为：“公司注册资本为人民币【 】万元。” 现修改为：“公司注册资本为人民币8600 万元。”

三、原公司章程第十七条为：“公司发行的股份，在【 】集中存管。” 现修改为：“公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集 中存管。”

四、原公司章程第十九条为：“公司股份总数为 【 】万股，均为普通股。 其中发起人持有6400 万股，占公司股份总数的【 】%，社会公众股东持有【 】 万股，占公司股份总数的【 】%。”

现修改为：“公司股份总数为 8600 万股，均为普通股。 其中首次公开发 行前股东持有6400 万股，占公司股份总数的74.42%，社会公众股东持有2200 万股，占公司股份总数的25.58%。”

五、原公司章程第二十八条为：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之 日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

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公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离 职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

现修改为：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离 职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。上述人员在申报离任六个月后的 十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股 票总数的比例不得超过50%。”

六、原公司章程第二百零八条为：“公司指定【】为刊登公司公告和其他需 要披露信息的媒体。同时指定巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 为公司 披露有关信息的网站。”

现修改为：“公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》为刊 登公司公告和其他需要披露信息的媒体。同时指定巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 为公司披露有关信息的网站。”

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附件二：

董事候选人简历

1、杨志强先生，男，出生于1954 年12 月，电子学硕士。曾任山东大学教 师，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长兼总工程师、所长，2000 年起 历任本公司监事会主席、总经理。现任本公司董事长。杨志强先生目前是山东省 有突出贡献的中青年专家、享受国务院特殊津贴的专家、山东省软件行业协会副 理事长、山东省电子学会常务理事。杨志强先生持有本公司股票，为公司主要股 东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、严中华先生，男，出生于1966 年9 月，电子学硕士。曾任山东大学教师， 济南高新开发区积成电子系统实验所副所长、常务副所长兼综合计划办公室主 任，2000 年起任本公司董事、总经理。现任本公司副董事长、常务副总经理兼 财务负责人。严中华先生目前是享受国务院特殊津贴的专家、山东省政协常委、 民盟山东省委委员、中华全国青年联合会委员，中国软件行业协会理事、中国青 年科技工作者协会会员，先后获“第二届中国软件行业杰出青年”、“第十五届山 东十大杰出青年”等荣誉称号。严中华先生持有本公司股票，为公司主要股东， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、王良先生，男，出生于1963 年10 月，电子学硕士。曾任山东大学教师， 济南高新开发区积成电子系统实验所软件部部长、应用软件部部长、副所长兼总 工程师及研发办公室主任，2000 年起任本公司董事。现任本公司董事、总经理。 王良先生目前是山东省有突出贡献的中青年专家、第十六届山东省优秀青年企业 家，同时担任中国电机工程学会电力系统自动化专业委员会委员，IEC TC57 WG14 工作组通信成员，全国电力系统控制及其通信标准化技术委员会配网工作组成 员。王良先生持有本公司股票，为公司主要股东，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、冯东先生，男，出生于1962 年12 月，电子学本科。曾任山东大学教师，

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济南高新开发区积成电子系统实验所硬件技术部部长、副总工程师、副所长兼生 产部部长及质管办主任，2000 年起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总 经理。冯东先生持有本公司股票，为公司主要股东，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、孙合友先生，男，出生于1966 年11 月，电子学硕士。曾任山东大学教 师，济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部部长、副所长，2000 年起 任本公司董事。现任本公司董事、副总经理。孙合友先生持有本公司股票，为公 司主要股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、张志伟先生，男，出生于1965 年11 月，无线电电子学硕士。曾任哈尔 滨师范专科学校教师，山东大学威海分校教师，济南高新开发区积成电子系统实 验所系统软件部经理，2000 年起历任本公司系统软件部副部长、部长、预研部 部长。现任本公司董事、研发中心经理。张志伟先生持有本公司股票，为公司主 要股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、刘剑文先生，男，出生于1959 年7 月，法学博士后，教授。曾任武汉大 学法学院助教、讲师、副教授、教授、副院长、博士生导师。现任北京大学法学 院教授、博士生导师、北京大学财经法研究中心主任；兼任世界税法协会（ITLA） 主席，中国法学会财税法学研究会会长，中国财税法学教育研究会会长，中国国 际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国法律咨询中心咨询专家。郑州燃气股份有限 公司（H）非执行董事，浙江海亮股份有限公司独立董事，北京北陆药业股份有 限公司独立董事，南通富士通微电子股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 刘剑文先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及主要股 东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

8、陈武朝先生，男，出生于 1970 年 1 月，管理学博士，副教授。曾任中华 会计师事务所审计项目经理、注册会计师，清华大学经济管理学院讲师。现任清 华大学会计研究所副教授；兼任深圳发展银行股份有限公司独立董事，国都证券 有限责任公司独立董事，北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事，本公司独 立董事。陈武朝先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员 及主要股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

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券交易所惩戒。

9、王璞先生，男，出生于1968 年4 月，北京大学首届工商管理硕士，北大 纵横管理咨询集团创始人、首席专家，全国劳动模范。现任全国青联委员、团中 央中国青年企业家协会副会长、北京企业联合会副会长、北京高新技术企业协会 副理事长、内蒙古青联名誉主席、重庆海外联谊会副会长等多家机构领导职务， 同时担任中央财经大学、对外经济贸易大学等多家名校管理学院兼职教授，兼任 中国软件与技术服务股份有限公司独立董事、中国化学工程股份有限公司独立董 事、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事。王璞先生未持有本公司股票， 与公司董事、监事、其他高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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