INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2009

Dec 30, 2009

积成电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议

积成电子股份有限公司第三届董事会第七次会议于2008 年1 月11 日在公司 会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人，独立董事王成山委托独立董事 刘剑文出席会议并行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规 的规定。会议由董事长杨志强主持，公司监事列席会议。本次会议对各项议案进 行审议，表决通过如下：

一、 审议《2007 年度总经理工作报告》。其中同意票9 票，反对票0 票， 弃 权票0 票。

二、 审议《2007 年度董事会工作报告》。其中同意票9 票，反对票0 票， 弃 权票0 票。

三、 审议《2007 年度独立董事工作报告》。其中同意票9 票，反对票0 票， 弃权票0 票。

四、 审议《2007 年度财务决算报告》。其中同意票9 票，反对票0 票， 弃 权票0 票。

五、 审议《2008 年度财务预算报告》。其中同意票9 票，反对票0 票， 弃 权票0 票。

六、 审议《2007 年度利润分配预案》。其中同意票9 票，反对票0 票， 弃 权票0 票。

七、 审议《2008 年固定资产投资计划》。其中同意票9 票，反对票0 票， 弃 权票0 票。

八、 审议《关于公司高级管理人员薪酬的决定》。其中同意票9 票，反对票 0 票， 弃权票0 票。

九、 审议《关于公司董事、监事薪酬的决定》。其中同意票9 票，反对票0 票， 弃权票0 票。

十、 审议《关于聘请2008 年度会计师事务所的议案》。其中同意票9 票， 反对票0 票， 弃权票0 票。

十一、 审议《关于设立内部审计部门的议案》。其中同意票9 票，反对票0

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票， 弃权票0 票。

十二、 审议《关于拟首次公开发行并上市2200 万股A 股股票的议案》。其 中同意票9 票，反对票0 票， 弃权票0 票。

• 十三、 审议《关于<募集资金使用方案>的议案》。其中同意票9 票，反对票

• 0 票， 弃权票0 票。

• 十四、 审议《关于授权董事会就与公司本次发行有关的事宜进行决策的议

• 案》。其中同意票9 票，反对票0 票， 弃权票0 票。

• 十五、 审议《关于修改公司章程及相关制度的议案》。其中同意票9 票，反

• 对票0 票， 弃权票0 票。

十六、 审议《积成电子股份有限公司章程（上市修订草案）》。其中同意票9 票，反对票0 票， 弃权票0 票。

十七、 审议《关于召开积成电子股份有限公司2007 年度股东大会的议案》。 其中同意票9 票，反对票0 票， 弃权票0 票。

上述二至六、九至十、十二至十六项议案需提交2007 年度股东大会审议 批准。

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