INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Audit Report / Information 2024

Apr 24, 2025

积成电子股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公 司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，认真履行 监督职责，依法独立行使职权，切实维护公司及股东的合法权益。监事会成员积 极列席董事会和出席股东大会，对公司的重大经营决策、生产经营情况、财务状 况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的审查和监督，促进公司规 范运作和健康发展。现将2024 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度主要工作情况

（一）2024 年监事会列席或出席了历次董事会和股东大会，对董事会执行 股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。监事会认为股东大会、董事会的召 集、议事程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关制度和议事规则的规定。 2024 年度，董事会认真执行贯彻了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公 司的内部控制制度健全有效。

（二）2024 年公司召开了五次监事会，具体情况如下：

1、公司第八届监事会第七次会议于2024 年4 月24 日在公司会议室召开， 会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席曾宪忠先生主持，以书面表决方式审议通过如下议案：

（1）《2023 年度监事会工作报告》；

• （2）《2023 年度财务决算报告》；

• （3）《2024 年度财务预算报告》；

• （4）《2023 年度利润分配预案》；

• （5）《2023 年度内部控制评价报告》；

• （6）《关于聘请2024 年度会计师事务所的议案》；

• （7）《关于2023 年度计提资产减值准备的议案》；

• （8）《2023 年度报告及摘要》；

• （9）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

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（10）《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》；

（11）《关于补选第八届监事会监事的议案》。

2、公司第八届监事会第八次会议于2024 年4 月29 日在公司会议室召开， 会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席曾宪忠先生主持，以书面表决方式审议通过《2024 年第一季 度报告》。

3、公司第八届监事会第九次会议于2024 年5 月17 日在公司会议室召开， 会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事周佾女士主持，以书面表决方式审议通过《关于选举监事会主席的议 案》。

4、公司第八届监事会第十次会议于2024 年8 月29 日在公司会议室召开， 会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席周佾女士主持，以书面表决方式审议通过如下议案：

（1）《关于会计政策变更的议案》；

（2）《2024 年半年度报告及摘要》。

5、公司第八届监事会第十一次会议于2024 年10 月29 日在公司会议室召开， 会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席周佾女士主持，以书面表决方式审议通过《2024 年第三季度 报告》。

二、监事会对公司2024 年度有关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议、审阅相关会议资料， 对公司的决策程序及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。监事会认为： 公司依法运作，经营、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定； 公司建立了较完善的内部控制制度，有效控制各项经营风险；公司董事和高级管 理人员在履行职务、行使职权时恪尽职守、勤勉尽责，未出现违反法律法规、公 司管理制度或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

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2024 年度，监事会对公司财务状况、财务管理规范性、定期报告等情况进 行了检查和监督。监事会认为：公司财务运作规范，定期报告编制和审核的程序 符合《会计法》《企业会计准则》等相关法律法规的规定；信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观、公允地反映了公 司2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了监督，认为：公司的关联交易 情况符合公司实际业务需求，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不存在 关联方非经营性资金占用的情形。

（四）委托理财情况

报告期内，监事会对公司以闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，监 事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，决策程序符合相关法律法规的规定， 有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司和全体股东 的利益。

（五）内部控制制度情况

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公 司现已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产 经营管理实际需要，并能得到有效执行，未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺 陷的情况，公司内部控制的设计与运行是有效的。《2024 年度内部控制自我评 价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对公司内部 控制的总体评价是客观、准确的。

（六）信息披露管理制度监督情况

报告期内，监事会持续、积极监督公司信息披露事务管理制度的实施情况。 监事会认为：公司建立了《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追 究制度》《重大信息内部报告制度》等较为完善的信息披露管理制度体系，严格 执行信息披露管理制度，遵守公平信息披露原则，信息披露内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司和全体股东权益 的情形。

（七）内幕信息知情人管理制度实施情况

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经核查，报告期内公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，积极开展内 幕信息的保密和管理工作。监事会认为：公司内幕信息知情人管理制度的建立和 实施，符合中国证监会和山东证监局颁布的相关规定的要求，该制度执行良好， 未发生内幕交易等违规行为，保护了广大投资者的合法权益。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续强化监督检查职能，严格遵照相关规则及《公 司章程》的规定，忠实、勤勉履职，依法对董事会和高级管理人员的履职行为进 行有效监督，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序 的规范性、合法性，切实保护公司全体股东的合法权益。

公司监事会成员将继续加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等方 面的学习，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，提高自身履职能力，进一 步督促公司优化内控管理体系，完善法人治理结构，促进公司实现可持续健康发 展。

积成电子股份有限公司

监事会

2025 年4 月23 日

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