INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Audit Report / Information 2023

Apr 25, 2024

积成电子股份有限公司

2023年12月31日

内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

$1 - 2$

$\left{ \begin{matrix} \Xi \to \Gamma \end{matrix} \right}$ Shine $Wing$

北京市东城区朝阳门北大街| 信永中和会计师事务所 8号富华大厦 A 座 9 层

联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288

9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真 +86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:

内部控制审计报告

XYZH/2024BJAA21B0040 积成电子股份有限公司

积成电子股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了积成电子股份有限公司(以下简称"积成电子公司") 2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。

一、积成电子公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是积成电子公司董事会的 责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 积成电子股份有限公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(本页无正文)

$VI$ 中国注册会计师: (项目合伙人)

中国注册会计师:

中国 北京

二〇二四年四月二十四日

			证书序号: 0014624
			買 退
		$\mathbf{1}$	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
一个人	事务所 J		部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的
			凭证。
	J J J J	$\alpha'$	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
			应当向财政部门申请换发。
称: 名	普通合伙) 信永中和会计	ო'	田 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、
	普通		租、出借、转让。
首席合伙人:	運小員	4.	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的,
任会计师: H	Sesouror		$\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》
场所: 草 经	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 8层
			发证机考核、北崇市财政局
$\ddot{\vec{A}}$ 织形 组	特殊普通合伙		MARTIN MARK
执业证书编号:	11010136		$\Box$ 同 $\mathbb{F}$ 净
批准执业文号:	京财会许可[2011]0056号
批准执业日期:	2011年07月07日		中华人民共和国财政部制

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