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北京市德恒律师事务所济南分所股东大会法律意见书

北京市德恒律师事务所济南分所

关于积成电子股份有限公司 2009 年度股东大会的法律意见书

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北京市德恒律师事务所济南分所

济南市市中区顺河街176 号齐鲁银行大厦26 层邮编：250001 电话：(86)531-86113188 传真：(86)531-86073188

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北京市德恒律师事务所济南分所股东大会法律意见书

北京市德恒律师事务所济南分所

关于积成电子股份有限公司

2009 年度股东大会的法律意见书

致：积成电子股份有限公司

北京市德恒律师事务所济南分所受积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派袁凤律师、刘媛律师（以下简称“本所律师”）出席公司2009 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《积成电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《积成电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

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北京市德恒律师事务所济南分所股东大会法律意见书

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于2010 年3 月31 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2009 年度股东大会的议案》。

2010 年4 月2 日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《积成电子股份有限公司关于召开2009 年度股东大会的通知》的公告（以下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、审议事项、出席会议对象、参加会议的办法等事项。

2010 年4 月24 日（星期六）上午9：00，本次股东大会在山东省济南市花园路东段188 号公司一楼会议室举行。本次股东大会召开的实际时间、地点及其他事项与召开股东大会公告所披露的一致。

经审查，本所律师认为，公司本次召开股东大会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

出席本次股东大会的股东及股东代表共13 人，所持(代表)有表决权股份数为61,910,600 股，占公司总股份的71.99％。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、保荐机构代表及见证律师列席了本次股东大会。

本次股东大会由公司第四届董事会召集。

综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

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北京市德恒律师事务所济南分所股东大会法律意见书

经本所律师见证，本次股东大会对以下事项进行了审议，采用现场记名投票方式进行表决。表决票经监票人、计票人清点，由本次股东大会主持人当场公布表决结果。

1．《2009 年度董事会工作报告》