INTCO RECYCLING RESOURCES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Nov 13, 2022

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-044

山东英科环保再生资源股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年11月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一） 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

• （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 11 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室

• （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 29 日

至 2022 年 11 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 —— 管指引第 1 号 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于部分募投项目变更的议案》	√
2	《关于修订<山东英科环保再生资源	√

	股份有限公司股东大会议事规则>的 议案》
3	《关于修订<山东英科环保再生资源 股份有限公司董事会议事规则>的议 案》	√
4	《关于修订<山东英科环保再生资源 股份有限公司监事会议事规则>的议 案》	√
5	《关于修订<山东英科环保再生资源 股份有限公司独立董事工作制度>的 议案》	√
6	《关于修订<山东英科环保再生资源 股份有限公司募集资金管理制度>的 议案》	√
7	《关于修订<山东英科环保再生资源 股份有限公司对外担保决策制度>的 议案》	√
8	《关于修订<山东英科环保再生资源 股份有限公司关联交易管理制度>的 议案》	√
9	《关于制定<山东英科环保再生资源 股份有限公司对外投资管理制度>的	√

	议案》
10	《关于制定<山东英科环保再生资源 股份有限公司股东大会网络投票实施 细则>的议案》	√
11	《关于制定<山东英科环保再生资源 股份有限公司累计投票制度实施细 则>的议案》	√
12	《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三十二 次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，详情请见公司于 2022 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。

• 2、 特别决议议案：议案 12

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688087	英科再生	2022/11/22

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户 卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账 户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附 件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证 原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手 续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本 人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、 股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办 理登记手续。

（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写 明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及 股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函或邮件须在 2022 年 11 月 22 日下午 17:00 前送达，以抵达公司的时间为准。

（四）登记时间、地点

登记时间：2022 年 11 月 22 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00） 登记地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室

（五）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登 记。

六、 其他事项

（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司 鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。

• （二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交 通费自理。

• （三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并配合会场要 求接受体温检测等相关防疫工作。

（四）会议联系方式：

通信地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

邮编： 255414

电话：0533-6098666

联系人：朱琳

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会 2022 年 11 月 14 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

山东英科环保再生资源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 29 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于部分募投项目变更的议案》
2	《关于修订<山东英科环保再生资源 股份有限公司股东大会议事规则>的 议案》
3	《关于修订<山东英科环保再生资源 股份有限公司董事会议事规则>的议 案》

4	《关于修订<山东英科环保再生资源 股份有限公司监事会议事规则>的议 案》
5	《关于修订<山东英科环保再生资源 股份有限公司独立董事工作制度>的 议案》
6	《关于修订<山东英科环保再生资源 股份有限公司募集资金管理制度>的 议案》
7	《关于修订<山东英科环保再生资源 股份有限公司对外担保决策制度>的 议案》
8	《关于修订<山东英科环保再生资源 股份有限公司关联交易管理制度>的 议案》
9	《关于制定<山东英科环保再生资源 股份有限公司对外投资管理制度>的 议案》
10	《关于制定<山东英科环保再生资源 股份有限公司股东大会网络投票实 施细则>的议案》

11 《关于制定<山东英科环保再生资源 股份有限公司累计投票制度实施细 则>的议案》 12 《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示 的，受托人有权按自己的意愿进行表决。