INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 23, 2026

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2026-022

英科医疗科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的议案》。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

现将相关事项公告如下：

一、2026年中期分红安排

1、中期分红条件

公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；

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（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

2、中期分红的金额上限

公司2026年中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在相关法律法规及《公司章程》规定范围内，办理2026年中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：

（1）在满足股东会审议通过的2026年中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的2026年中期分红方案；

（2）在董事会审议通过2026年中期分红方案后，公司董事会将在法定期限内择期完成分红事项；

（3）办理其他以上虽未列明但为2026年中期分红所必需的事项。

上述授权事项，除相关法律法规及《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外，其他事项可由公司管理层及其授权人士代表董事会行使。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

二、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

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公司于2026年4月22日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的议案》。全体委员同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的议案》。全体董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

三、其他说明

1、本次提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案事项尚需提交公司2025年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第十四次（定期）会议决议；

2、第四届董事会审计委员会意见。

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特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日