INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 21, 2023

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-058

英科医疗科技股份有限公司

关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公 司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 7 月 7 日（星期五）14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

• 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日（星期五）14:00

• （2）网络投票时间：2023 年 7 月 7 日。其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 7 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2023 年 7 月 7 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可 以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 4 日（星期二） 7、会议出席对象：

• （1）截至 2023 年 7 月 4 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券

• 登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东 大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式 委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：江苏省镇江市新区大港烟墩山路 77 号江苏英科

• 医疗制品有限公司

二、会议审议事项

表一：股东大会提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公 司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公 司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》	√
3.00	《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性 股票的议案》	√
4.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√

上述议案 4 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

上述议案已分别经公司于2023年6月21日召开的第三届董事会第 十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其 中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

特别提示：

本次会议审议的第1及第3项议案，关联股东陈琼女士、于海生先 生、李斌先生、冯杰女士、翟文宁女士、徐娟女士将回避表决；本次

会议审议的第2项议案，关联股东陈琼女士、于海生先生、李斌先生、 冯杰女士将回避表决。上述关联股东与其一致行动人不能接受其他股 东委托对其需回避表决的议案进行投票。

三、会议登记办法

• 1、登记时间：2023 年 7 月 7 日（星期五）9:30-11:30

• 2、登记地点：江苏省镇江市新区大港烟墩山路 77 号江苏英科

• 医疗制品有限公司

• 3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股 票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代 理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记， 不接受电话登记。信函或传真方式须在 2023 年 7 月 6 日 17:00 前送 达本公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

4、通信地址：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医 疗器械研发营销科技园

邮编：255414

联系部门：资本证券部

联系电话：0533-6098999

联系传真：0533-6098966

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会 议审议事项没有表决权。

信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部，（信 封请注明“股东大会”字样）。

• 5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交

• 通费用自理。

注意事项：

• 1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席

• 会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

• 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

• 3、公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参 加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第十四次会议决议；

• 2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

附件一：参会股东登记表

附件二：参加网络投票的具体操作流程 附件三：授权委托书

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会 2023 年 6 月 21 日

附件一

股东参会登记表

姓名/单位名 称		身份证号/ 营业执照号 码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备 注

• 注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（请见附件三）及

• 提供受托人身份证复印件。

• 3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公

• 章。

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350677；投票简称：英科投票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、 反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议 案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年 7 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 7 月 7 日（现 场股东大会召开日）9:15-15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则 指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件三

授 权 委 托 书

本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的股东，现授权 先生（女士）代表本人/本单 位参加公司于 2023 年 7 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大会, 代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使 投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议 案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于2020年限制性股票激励计划第三个 解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注 销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于2022年限制性股票激励计划第一个 解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注 销部分限制性股票的议案》	√
3.00	《关于调整限制性股票回购价格和回购注 销部分限制性股票的议案》	√
4.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的 议案》	√

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投

票；

• 2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照

• 自己的意思表决。

• 3、本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。