INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 9, 2021

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2021-016

英科医疗科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 2 月 4 日召开的第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2021 年 2 月 26 日（星期五）14:00 召开公司 2021 年第二次临时股东大会。现将会议 相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

• 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 26 日（星期五）14:00

• （2）网络投票时间：2021 年 2 月 26 日。其中，通过深圳证券

• 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 26 日 9:15-9:25，

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9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2021 年 2 月 26 日 9:15 至 2021 年 2 月 26 日 15:00 的任意时 间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可 以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 2 月 19 日（星期五）

• 7、会议出席对象：

（1）截至 2021 年 2 月 19 日下午 15:00 交易结束后，在中国证 券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股 东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形 式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：山东英科医疗制品有限公司会议室

青州市峱山工业园齐王路

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二、会议审议事项

• 1、审议《关于与彭泽县人民政府签订年产 457.5 亿只（4575 万

• 箱）高端医用手套项目投资协议书的议案》

• 2、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

3、审议《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

上述议案已经公司于 2021 年 2 月 4 日召开的第二届董事会第四 十三次会议、第二届监事会第三十七次会议审议并且通过，具体内容 详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求，议案 2 为特别议案， 须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其 中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该更打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

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非累积投票提案
1.00	《关于与彭泽县人民政府签订年产457.5 亿只（4575 万 箱）高端医用手套项目投资协议书的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	√

四、会议登记办法

• 1、登记时间：2021 年 2 月 26 日（星期五：8:30-11:30）

• 2、登记地点：山东省青州市峱山工业园齐王路

• 3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票 账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理 他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不 接受电话登记。信函或传真方式须在 2021 年 2 月 25 日 17:00 前送达 本公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

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• 4、通信地址：山东省淄博市临淄区清田路 18 号

邮编：255414

联系人：李清明

联系电话：0533-6098999

联系传真：0533-6098966

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会 议审议事项没有表决权。

信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司证券部，（信封请 注明“股东大会”字样）。

• 5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或代理人食宿及交

• 通费用自理。

注意事项：

• 1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席

• 会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

• 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

• 3、公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

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交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参

加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、第二届董事会第四十三次会议决议

2、第二届监事会第三十七次会议决议

特此通知

附件一：参会股东登记表

附件二：参加网络投票的具体操作流程 附件三：授权委托书

英科医疗科技股份有限公司

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2021 年 2 月 9 日

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附件一

股东参会登记表

姓名/单位名称		身份证号/营 业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提

• 供受托人身份证复印件。

• 3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公

章。

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附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350677；投票简称：英科投票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、 反对、弃权。

对于非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议 案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 2 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 26 日（现场股东 大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 2 月 26 日（现场股东 大会结束当日）下午 15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定 “ ” “ ” 办理身份认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件三

授 权 委 托 书

本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的股东，现授权 先生（女士）代表本人/本单位参加 公司于 2021 年 2 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会, 代表 本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表 决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于与彭泽县人民政府签订年 产457.5亿只（4575万箱）高端 医用手套项目投资协议书的议 案》	√
2.00	《关于变更注册资本暨修订<公 司章程>的议案》	√
3.00	《关于公司及子公司开展外汇衍 生品交易业务的议案》	√

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

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• 2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照

自己的意思表决。

• 3、本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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