INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 18, 2019

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-104

山东英科医疗用品股份有限公司

关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年10 月17 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召 开2019 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2019 年11 月13 日

• （星期三）14:00 召开公司2019 年第三次临时股东大会。现将会议 相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

• 律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2019 年11 月13 日（星期三）14:00

• （2）网络投票时间：2019 年11 月12 日—2019 年11 月13 日

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

• 2019 年11 月13 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年11 月12 日15:00

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• —2019 年11 月13 日15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可 以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

• （1）截至2019 年11 月8 日下午15:00 交易结束后，在中国证

• 券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股 东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形 式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：山东英科医疗制品有限公司会议室

峱山工业园齐王路

• 8、股权登记日：2019 年11 月8 日（星期五）

• 9、会议主持人：董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附

后）。

二、会议审议事项

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1、《关于公司在越南投资建设年产88.2 亿只（882 万箱）高端 医用手套及其他医疗耗材项目的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、 监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结 果进行公开披露。

上述议案已分别经公司于2019年10月17日召开的第二届董事会 第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议并且通过，具体内容 详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站

（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该更打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司在越南投资建设年产88.2 亿只（882 万箱）高端医 用手套及其他医疗耗材项目的议案	√

会议登记办法

• 1、登记时间：2019 年11 月13 日（星期二：8:30-11:30） 2、登记地点：山东省青州市峱山工业园齐王路

• 3、登记办法：

• （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理

• 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其

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具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书和持股凭证。

• (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票

• 账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理 他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

• (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不

• 接受电话登记。信函或传真方式须在2019 年11 月12 日17:00 前送 达本公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

• 4、通信地址：山东省淄博市临淄区清田路18 号

• 邮编：255414

联系人：李清明

联系电话：0533-6098999

联系传真：0533-6098966

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会 议审议事项没有表决权。

• 信函登记收件人：山东英科医疗用品股份有限公司证券部，（信

• 封请注明“股东大会”字样）。

• 5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交

• 通费用自理。

注意事项：

• 1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席

• 会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

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• 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

• 3、公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议

特此通知！

附件一：参会股东登记表

附件二：参加网络投票的具体操作流程 附件三：授权委托书

山东英科医疗用品股份有限公司

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附件一

股东参会登记表

姓名/单位 名称		身份证号/营 业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人 参会		备 注

• 注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复 印件。

• 3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。

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附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365677；投票简称：英科投票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃 权。

对于非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月13日的交易时间，即9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月12日（现场股东大会召开前一 日）下午15：00，结束时间为2019年11月13日（现场股东大会结束当日）下午15： 00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件三

授 权 委 托 书

本人/本单位作为山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的股 东，现授权 先生（女士）代表本人/本单位参加公司于2019 年 11 月13 日召开的2019 年第三次临时股东大会, 代表本人/本单位对会议审议的 各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。本人对这次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司在越南投资建设年产88.2 亿只（882 万箱）高端医用手套及其他医疗耗材项目的议 案	√

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思 表决。

3、本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 受托日期： 年 月 日 本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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