INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 6, 2018

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-084

山东英科医疗用品股份有限公司

关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年

• 11 月5 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2018 年11 月22 日（星 期四）14：00 召开2018 年第三次临时股东大会。

• 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

• 律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2018 年11 月22 日（星期四）14:00

• （2）网络投票时间：2018 年11 月21 日—2018 年11 月22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

• 2018 年11 月22 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年11 月21 日15:00 —2018 年11 月22 日15:00 的任意时间。

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5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可 以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至2018 年11 月16 日下午15:00 交易结束后，在中国证 券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股 东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形 式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东英科医疗制品有限公司会议室

峱山工业园齐王路

8、股权登记日：2018 年11 月16 日（星期五）

9、会议主持人：董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附

后）。

二、会议审议事项

• 1、关于公司符合公开发行可转债公司债券条件的议案

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• 2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

• 2.1、本次发行证券的种类

• 2.2、发行规模

• 2.3、票面金额和发行价格

• 2.4、债券期限

• 2.5、债券利率

• 2.6、还本付息的期限和方式

• 2.7、转股期限

• 2.8、转股价格的确定及其调整

• 2.9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

• 2.10、转股价格向下修正条款

• 2.11、赎回条款

• 2.12、回售条款

• 2.13、转股后的股利分配

• 2.14、发行方式及发行对象

• 2.15、向原股东配售的安排

• 2.16、债券持有人及债券持有人会议

• 2.17、本次募集资金用途

• 2.18、募集资金专项存储账户

• 2.19、担保事项

• 2.20、本次发行方案的有效期

• 3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案

• 4、关于公司《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议

案

• 5、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分

• 析报告》的议案

• 6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要

• 财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案

• 7、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

• 8、关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案

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9、关于公司《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》 的议案

10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可 转换公司债券相关事宜的议案

特别提示：

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、 监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结 果进行公开披露。

上述议案已由公司于2018 年11 月5 日召开的第二届董事会第三 次会议和第二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见刊登于中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该更打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√作为投 票对象的 子议案数： 20
2.01	本次发行证券的种类	√

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2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金专项存储账户	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3.00	关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案	√
4.00	关于公司《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案	√
5.00	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析 报告》的议案	√
6.00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案	√
7.00	关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
8..00	关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案	√
9.00	关于公司《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》的议 案	√
10.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转 换公司债券相关事宜的议案	√

四、会议登记办法

1、登记时间：2018 年11 月22 日（星期四：8:30-11:30）

• 2、登记地点：山东省青州市峱山工业园齐王路

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其

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具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书和持股凭证。

• (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票

• 账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理 他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

• (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不

• 接受电话登记。信函或传真方式须在2018 年11 月21 日17:00 前送 达本公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

• 4、通信地址：山东省淄博市临淄区清田路18 号

• 邮编：255414

• 联系人：李清明

• 联系电话：0533-6098999

• 联系传真：0533-6098966

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会 议审议事项没有表决权。

• 信函登记收件人：山东英科医疗用品股份有限公司证券部，（信

• 封请注明“股东大会”字样）。

• 5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交

• 通费用自理。

注意事项：

• 1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席

• 会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

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• 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

• 3、公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第三次会议决议。

特此通知。

附件一：股东参会登记表

• 附件二：参加网络投票的具体操作流程 附件三：授权委托书

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会 2018年11月5日

附件一

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股东参会登记表

姓名/单位 名称		身份证号/营 业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人 参会		备 注

• 注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复 印件。

• 3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。

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附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365677；投票简称：英科投票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃 权。

对于非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年11月22日的交易时间，即9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月21日（现场股东大会召开前一 日）下午15：00，结束时间为2018年11月22日（现场股东大会结束当日）下午15： 00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件三

授 权 委 托 书

本人/本单位作为山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的股 东，现授权 先生（女士）代表本人/本单位参加公司于2018 年 11 月22 日召开的2018 年第三次临时股东大会, 代表本人/本单位对会议审议的 各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。本人对这次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件 的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 案	√作为投票对象的子议案数：20
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 的处理方法	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√

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提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金专项存储账户	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3.00	关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的 议案	√
4.00	关于公司《公开发行可转换公司债券的论证分 析报告》的议案	√
5.00	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金 运用可行性分析报告》的议案	√
6.00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期 回报对公司主要财务指标的影响及填补措施 和相关承诺的议案	√
7.00	关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》 的议案	√
8..00	关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议 案	√
9.00	关于公司《未来三年（2018-2020 年）股东分 红回报规划》的议案	√
10.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议 案	√

• 1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

• 2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思

• 表决。

• 3、本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户：

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委托人持股数： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 受托日期： 年 月 日 本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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