INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 10, 2017

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-025

山东英科医疗用品股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十三次会议审议通过，决定于2017 年10 月27 日（星期五） 13:30 召开公司2017 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

• 律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  • 4、会议召开的日期、时间

  • （1）现场会议召开时间：2017 年10 月27 日（星期五）下午13:30

  • （2）网络投票时间：2017 年10 月26 日—2017 年10 月27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017 年10 月27 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017 年10 月26 日15:00

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—2017 年10 月27 日15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可 以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

• （1）截至2017 年10 月20 日下午15:00 交易结束后，在中国证

• 券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股 东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形 式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

  • （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：山东英科医疗制品有限公司会议室

  • 峱山工业园齐王路

8、股权登记日：2017 年10 月20 日（星期五）

• 9、会议主持人：董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附 后）。

二、会议审议事项

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• 1、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

• 的议案》；

  • 2、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

  • 的议案》；

    • 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

案》；

其中，议案 1、2、3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东

• （包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含） 同意。

上述议案已分别经公司第一届董事会第十三次会议审议并且通 过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、会议登记办法

• 1、登记时间：2017 年10 月27 日（星期五：8:30-11:30）

• 2、登记地点：山东省青州市峱山工业园齐王路

• 3、登记办法：

• （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理

• 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书和持股凭证。

  • (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票

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账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理 他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

• (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不

• 接受电话登记。信函或传真方式须在2017 年10 月26 日17:00 前送 达本公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

  • 4、通信地址：山东省淄博市临淄区清田路18 号

  • 邮编：255414

联系人：李清明

• 联系电话：0533-6098999

• 联系传真：0533-6098966

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会 议审议事项没有表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体流程见附件一。

五、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

• 2、会议联系方式

联系人：李清明

联系电话：0533-6098999

联系传真：0533-6098966

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联系邮箱：ir@intcomedical.com

联系地点：山东省青州市峱山工业园齐王路

邮政编码：262500

六、备查文件

《山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会第十三次会议

决议》

特此通知！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

山东英科医疗用品股份有限公司 董 事 会 2017 年10 月10 日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365677

• 2、投票简称：英科投票

• 3、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案（不包括累积投票议案）	100
议案1	《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	1.00
议案2	《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	3.00

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100。对于每个议

• 案，1.00 代表议案一的议案编码，2.00 代表议案二的议案编码，以此类推。 （2）填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反 对、弃权。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年10 月27 日（星期五）的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年10 月26 日（现场股东大会召

• 开前一日）15:00，结束时间为2017 年10 月27 日（现场股东大会结束当日）15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  • 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席山东英科医疗用品股份有限公 司2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码（注册号）：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证号码：

授权范围：

序号	所 议 事 项	赞成	反对	弃权
1	《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

注：

• 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人

• 签字。

• 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指

• 示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人：

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附件三：参会股东登记表

山东英科医疗用品股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

注：本表复印有效

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