INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2021

Apr 8, 2021

证券代码：300677 股票简称：英科医疗 公告编号：2021-049

英科医疗科技股份有限公司

2020 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

• 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况和出席情况

• 1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021年4月8日（星期四）13:00。

网络投票时间：2021 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 8 日 9:15 至 2021 年 4 月 8 日 15:00 的任意时间。

• 2、现场会议召开地点：山东英科医疗制品有限公司会议室

• 青州市峱山工业园齐王路

• 3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议主持人：董事长刘方毅先生

• 6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》 及《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 212 人，代表有表决权股份 154,917,106 股，占上市公司总股份的 43.9820％。其中：通过现场投 票的股东 35 人，代表股份 149,586,943 股，占上市公司总股份的 42.4687％。通过网络投票的股东 177 人，代表股份 5,330,163 股，占 上市公司总股份的 1.5133％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 206 人， 代表股份 7,706,182 股，占上市公司总股份的 2.1878％。其中：通过 现场投票的股东 29 人，代表股份 2,376,019 股，占上市公司总股份的 0.6746％。通过网络投票的股东 177 人，代表股份 5,330,163 股，占 上市公司总股份的 1.5133％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司 聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。 二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投 票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案： 1 、《关于公司全资子公司投资英科医疗产业园年产 520 亿只（ 5200 万箱）高端医用手套项目的议案》

总表决情况：同意 154,705,856 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.8636％；反对 194,600 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1256％；弃权 16,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％。

中小股东总表决情况：同意 7,494,932 股，占出席会议中小股东 所持股份的 97.2587％；反对 194,600 股，占出席会议中小股东所持 股份的 2.5252％；弃权 16,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2161％。

该议案审议通过。

2 、《关于 <2020 年度董事会工作报告 > 的议案》

总表决情况：同意154,527,756股，占出席会议所有股东所持股份 的99.7487％；反对348,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2248％；弃权41,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％。

中小股东总表决情况：同意7,316,832股，占出席会议中小股东所 持股份的94.9476％；反对348,200股，占出席会议中小股东所持股份 的4.5185％；弃权41,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.5340％。 该议案审议通过。

3 、《关于 <2020 年度监事会工作报告 > 的议案》

总表决情况：同意 154,529,256 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.7496％；反对 346,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2234％；弃权 41,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％。

中小股东总表决情况：同意 7,318,332 股，占出席会议中小股东 所持股份的 94.9670％；反对 346,100 股，占出席会议中小股东所持 股份的 4.4912％；弃权 41,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5418％。

该议案审议通过。

4 、《关于 <2020 年年度报告 > 及其摘要的议案》

总表决情况：同意 154,583,056 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.7844％；反对 289,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1869％；弃权 44,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％。

中小股东总表决情况：同意 7,372,132 股，占出席会议中小股东 所持股份的 95.6652％；反对 289,600 股，占出席会议中小股东所持 股份的 3.7580％；弃权 44,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5768％。

该议案审议通过。

5 、《关于 <2020 年度财务决算报告 > 的议案》

总表决情况：同意 154,671,556 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.8415％；反对 203,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1316％；弃权 41,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％。

中小股东总表决情况：同意 7,460,632 股，占出席会议中小股东 所持股份的 96.8136％；反对 203,800 股，占出席会议中小股东所持 股份的 2.6446％；弃权 41,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5418％。

该议案审议通过。

6 、《关于调整 2020 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意 154,463,906 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.7075％；反对 432,400 股，占出席会议所有股东所持股份的

• 0.2791％；弃权 20,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％。

中小股东总表决情况：同意 7,252,982 股，占出席会议中小股东 所持股份的 94.1190％；反对 432,400 股，占出席会议中小股东所持 股份的 5.6111％；弃权 20,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2699％。

该议案审议通过。

• 7 、《关于公司 2020 年度董事和高级管理人员绩效考核情况及

• 2021 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 154,518,456 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.7427％；反对 375,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2423％；弃权 23,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％。

中小股东总表决情况：同意 7,307,532 股，占出席会议中小股东 所持股份的 94.8269％；反对 375,300 股，占出席会议中小股东所持 股份的 4.8701％；弃权 23,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3030％。

该议案审议通过。

• 8 、《关于 < 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审

• 计说明 > 的议案》

总表决情况：同意 8,387,532 股，占出席会议有表决权股东所持 股份的 96.1192％；反对 294,900 股，占出席会议有表决权股东所持 股份的 3.3795％；弃权 43,750 股，占出席会议有表决权股东所持股 份的 0.5014％。

中小股东总表决情况：同意 7,367,532 股，占出席会议中小股东 所持股份的 95.6055％；反对 294,900 股，占出席会议中小股东所持 股份的 3.8268％；弃权 43,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5677％。

关联股东回避表决。

该议案审议通过。

9 、《关于 <2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议 案》

总表决情况：同意 154,575,856 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.7797％；反对 299,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1935％；弃权 41,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0268％。

中小股东总表决情况：同意 7,364,932 股，占出席会议中小股东 所持股份的 95.5717％；反对 299,700 股，占出席会议中小股东所持 股份的 3.8891％；弃权 41,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5392％。

该议案审议通过。

10 、《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》

总表决情况：同意 154,299,906 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.6016％；反对 594,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3835％；弃权 23,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％。

中小股东总表决情况：同意 7,088,982 股，占出席会议中小股东

所持股份的 91.9908％；反对 594,050 股，占出席会议中小股东所持 股份的 7.7087％；弃权 23,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3004％。

该议案以特别决议审议通过。

11 、《关于公司和子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：同意 151,413,913 股，占出席会议所有股东所持股 份的 97.7387％；反对 3,480,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2468％；弃权 22,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％。

中小股东总表决情况：同意 4,202,989 股，占出席会议中小股东 所持股份的 54.5405％；反对 3,480,743 股，占出席会议中小股东所持 股份的 45.1682％；弃权 22,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2913％。

该议案审议通过。

12 、《关于公司聘任 2021 年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 154,587,656 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.7873％；反对 284,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1838％；弃权 44,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0289％。

中小股东总表决情况：同意 7,376,732 股，占出席会议中小股东 所持股份的 95.7249％；反对 284,700 股，占出席会议中小股东所持 股份的 3.6944％；弃权 44,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5807％。

该议案审议通过。

13 、《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计曁 2020 年度日常 关联交易确认的议案》

总表决情况：同意 8,394,332 股，占出席会议有表决权股东所持 股份的 96.1971％；反对 294,800 股，占出席会议有表决权股东所持 股份的 3.3783％；弃权 37,050 股，占出席会议有表决权股东所持股 份的 0.4246％。

中小股东总表决情况：同意 7,374,332 股，占出席会议中小股东 所持股份的 95.6937％；反对 294,800 股，占出席会议中小股东所持 股份的 3.8255％；弃权 37,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4808％。

关联股东回避表决。 该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海泽昌律师事务所律师出席见证，并出具法律 意见书。见证律师认为，公司2020年度股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》 的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2020年度股东大会决议；

• 2、上海泽昌律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司2020年

度股东大会的法律意见书。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会 2021年4月8日