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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

인스웨이브시스템즈/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 영등포구 여의도동 국제금융로 6길 38 한국화재보험협회빌딩 1층 강당
3. 의안 주요내용		제 23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제23기 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제1조(상호) 제 3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1회 의안 : 사외이사 최창성 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정관변경의 건은 제1조(상호)에 관한 내용입니다. 기타 자세한 사항은 추후 공시되는 주주총회소집공고를 확인해주시기를 바랍니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최창성	1963-01	3	신규선임	- 1988~2015 LG CNS 금융사업부장 - 2017~2023 티시스 대표이사 - 2022~2024 미래인포텍 대표이사 - 2025.1 ~ 와이즈인포텍 부사장	와이즈인포텍 부사장 (미등기임원)