Inswave Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

인스웨이브시스템즈/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,511		- 매출액
- 부채총계	11,203		- 영업이익	-3,278
- 자본금	7,352		- 당기순이익	-1,688
- 자본총계	44,307		*주당순이익(원)	-115
나. 연결	- 자산총계	55,416		- 매출액
- 부채총계	11,419		- 영업이익	-3,593
- 자본금	7,352		- 당기순이익	-1,960
- 자본총계	43,997		*주당순이익(원)	-133
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제23기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제1조(상호) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최창성 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사의 오해석 사외이사는 3/28일자로 자진사임하여, 2025년 3월 28일 현재 당사의 사외이사 총수는 1명입니다.
※관련공시		2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최창성	1963-01	3	신규선임	- 1988~2015 LG CNS 금융사업부장 - 2017~2023 티시스 대표이사 - 2022~2024 미래인포텍 대표이사 - 2025.1 ~ 와이즈인포텍 부사장	와이즈인포텍 부사장 (미등기임원)