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Mar 6, 2026

인성정보/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-10
3. 정정사유	주주총회상정의안 정정 및 공시 서식 변경에 따른 정정 - 사외이사 변경 - 이사보수한도 증액 (임원 퇴직으로 인한 일시적 보수한도 증액)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[주주총회 안건 세부내역]	[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제34기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 조승필 중임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 백선 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 변영철 선임의 건 - 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 설원희 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 김수민 선임의 건 - 제5호 의안: 2025년 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건	[주주총회 안건 세부내역] 1. 제34기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 사내이사 선임의 건 3-1. 사내이사 조승필 중임의 건 3-2. 사내이사 백선 선임의 건 3-3. 기타비상무이사 변영철 선임의 건 4. 사외이사 선임의 건 4-1. 사외이사 설원희 선임의 건 4-2. 사외이사 노주환 선임의 건 5. 2025년 주식매수선택권부여 승인의 건 6. 이사보수한도 승인의 건 7. 감사보수한도 승인의 건
사외이사 선임 세부내역	-성명: 김수민 -출생년월: 1953-12 -임기: 3년 - 신규선임여부: 신규선임 - 주요경력(현직포함): 현) 법무법인 민주 고문 변호사 전) 부산지방검찰청 검사장 전) 인천지방검찰청 검사장	-성명: 노주환 -출생년월: 1970-01 임기: 3년 -신규선임 여부: 신규선임 -주요경력(현직포함) : 현) 에스디플렉스 대표이사 전) 농심NSTech 기술이사 - 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): 에스디플렉스 대표이사

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 301 인성정보 본사 9층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사 보고, 2) 영업 보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2026년 3월 26일에 개최하는 제34기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법(전자투표도입)으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2026-02-10 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제34기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	- 개정 상법 반영
3	사내이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 조승필 중임의 건	-
3-2	사내이사 백선 선임의 건	-
3-3	기타비상무이사 변영철 선임의 건	-
4	사외이사선임의 건	-
4-1	사외이사 설원희 선임의 건	-
4-2	사외이사 노주환 선임의 건	-
5	2025년 주식매수선택권부여 승인의 건	-
6	이사보수한도 승인의 건	- 임원 퇴직으로 인한 일시적 보수한도 증액
7	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조승필	1967-06	3	재선임	현) 인성정보 대표이사 전) 에스넷시스팀 부사장 전) 블루로터스 부사장
백선	1983-11	3	신규선임	현) 인성정보 경영관리팀장/경영지원실장 전) 에스넷시스템 경영관리팀장
변영철	1965-09	3	신규선임	현) 블루로터스 대표이사 전) 삼성SDS 경영진단팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
설원희	1964-07	3	신규선임	전) 현대자동차 미래기술센터장(부사장) 전) SK텔레콘 플랫폼연구원장, M&F 사업부문장	퀀타메트릭스 사내이사 아이오트러스트 기타비상무이사
노주환	1970-01	3	신규선임	현) 에스디플렉스 대표이사 전) 농심NSTech 기술이사	에스디플렉스 대표이사