INSUNG INFORMATION CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 14, 2024

인성정보/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 301(역삼동, 삼정빌딩) 9층 인성정보 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안:제32기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 원종윤 선임의 건(중임) 제3-2호 의안 : 사내이사 조정재 선임의 건(신규) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 상근 감사 후보자 : 강윤구(중임) - 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원종윤	1959-01	3년	재선임	현) (주)인성정보 대표이사
조정재	1964-12	3년	신규선임	현) (주)인성정보 사장 전) 시스코시스템즈 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강윤구	1943-01	3년	재선임	상근	현) 에스넷시스템(주) 감사 (주)인성정보 감사 전) 삼성중공업(주) 감사 (주)제일기획 관리본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 11. 클라우드 컴퓨팅 관련 정보서비스업 (서비스포털, 정보처리, 클라우드 호스팅) - 12. 빅데이터, AI기반의 지능정보서비스업 - 13. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 - 14. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 - 15. 원격의료사업 - 16. 인터넷 및 모바일상의 건강관련 정보서비스 및 솔루션관련 사업 - 17. 의료관광 알선, 외국인환자 유치 사업(여행사 및 기타여행 보조업) 및 의료기관 혹은 외국인환자유치기관에 대한 각종 컨설팅 - 18. 온라인 의료관광 정보제공 및 통신판매 - 24. 위 각 호에 관련된 무역업 - 25. 위 각 호에 관련된 도, 소매 및 서비스업 - 26. 각 호에 관련된 라이선스업		기존 사업 내용 보강 신규 사업 내용 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 1. 각종 컴퓨터 및 주변기기의 제조 및 판매업 - 1. 각종 컴퓨터 및 주변기기의 소프트웨어 개발 및 판매업 - 1. 각종 컴퓨터 및 통신관련기기의 제조·설치·판매 및 유지보수업 - 1. 클라우드 기반 소프트웨어 판매 및 정보통신 서비스업	- 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리, 기타 컴퓨터 운영, 통신업 및 관련업(컴퓨터시스템 설계, 감리 및 자문업, 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업, 자료 처리 및 컴퓨터시설 관리업, 임대업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 기타 컴퓨터 운영 관련업 포함) - 2. 각종 컴퓨터 및 통신관련기기, 소프트웨어의 자문·개발·제조·설치·판매 및 유지보수업 - 10. 클라우드 컴퓨팅 관련 소프트웨어와 하드웨어의 개발, 판매 및 서비스제공업	조문수정 및 유사한 사업목적 등 수정
사업목적 삭제	- 1. 상기분야에 대한 기술용역 및 컨설팅 사업 - 1. 각종 IT 시스템 및 소프트웨어의 운영 및 관제 서비스업　 - 1. 별정통신 및 부가통신사업　 - 1. 기간통신사업 - 1. 콘텐츠 제작, 서비스, 판매(도소매)업 - 1. 건강관리 및 방문간호 서비스업		조문 수정 및 유사한 사업목적, 또는 중복되는 내용 등 삭제