INSUNG INFORMATION CO., LTD — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

인성정보/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.02.02
3. 정정사유	의안 추가로 인한 3.의안 주요내용 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주주내용	제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 감사 강윤구 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건    제4-1호 의안 : 사내이사 원종윤 재선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건    제5-1호 의안 : 감사 강윤구 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울 송파구 위례성대로 22길 당사 7층 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건     제4-1호 의안 : 사내이사 원종윤 재선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건     제5-1호 의안 : 감사 강윤구 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
3. 의안 주요내용이 다음과 같이 추가되었습니다. - 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건       제4-1호 의안 : 사내이사 원종윤 재선임의 건
※관련공시	2021-02-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원종윤	1959-01	3년	재선임	- 現 (주)인성정보 대표이사 사장 - 前 현대전자산업 정보기기 연구소 연구원 - 前 삼일경제연구소 연구원 - 前 가인시스템 소프트웨어 사업부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강윤구	1943-01	3년	신규선임	상근	- 現 에스넷시스템(주) 감사 - 前 (주)제일기획 관리본부장 - 前 삼성중공업(주) 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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