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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

인선이엔티/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		경기도 고양시 일산동구 동국로 286 (식사동) 인선이엔티 본사 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박태균 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김정태 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 유교선 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제28기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 도입하였습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박태균	1966-05	3	신규선임	現) 인선이엔티(주) 건폐BU장 現) 인선이엔티(주) 본사 건폐사업본부장
김성수	1973-01	3	신규선임	現) 환경에너지솔루션(주) 경영전략본부장 前) 코오롱환경에너지(주) 기획TFT 이사
김정태	1977-08	3	신규선임	現) 아이에스동서(주) 배터리사업팀 現) 아이에스지주(주) 투자관리팀
유교선	1981-03	3	신규선임	現) 아이에스동서(주) 회계팀장