INSUGA CHACO S.A. — Board/Management Information 2021

Apr 7, 2021

Octor de Osomblea General Ordinaria Nº13

La mémina y foirma de los acconistos que hon ernstido a la Oromblea General BLICA ARC Ordinaria de Jonniga Chaco S.A. que se celebra el día 30 de Nomembre de 2020 se en cuentra transcripta en el libro rubricado de la saciedad "Depento de acciones y Prequitro de Oristencia", págima numero 14. Acdeja constancia que los comunicaciones de onstencia pueron hecha en los términos establecidos por la hey 19.550 En Puierto Jirol, pronincia de Choco y siendo los 20:00 honos del día 30 de Noriem bre de 2020, en la sede social de la entidad, ubicada en Buta Nacional 16-km 26,8 de esta localidad, re da comienzo a la voumón en Cramblea General Cardinaria de los accio mistor de Innuga Chaco S.A. quiener pueren connacador debidomente. Innicioda la Osomblea se procede a la designación del Prendente y Secretario actuantes resultando electos para desempeñar esos tareas el s. Fabión architi y el sr. Pucardo sonte no respectivamente, quienes ocepton el mondato y se hocen cargo de sus puncienes. Eoma la palabra el secretario, quien pone especialmente de moniguesto que: 0) Oristen la totalidad de los occionistos, que representan el cien por cien del capital secial, cuya orintencia pue ox quida con onterroridad b) Les occionistes hon side notificados del Orden del Día, y requerida su opinión po vionnente, pue oxegurada la unonimidad en la vatoción. C) Onte la des condiciones enterieres se envitré la publicación de las edictos, de con permidad con la opción que otorga la hey 19.550 d) No habiendo objeción de minguna close por parte de los presentes, queda bleg válidemente constituída a continuación se da lectura por secretaria of Orden del Día que dice Orden del Día 1- Determinación del mumero de componentes del Directaio y elección para desempe marse por el termino legal 2- Dengmacion de un acconista para suscribir con el Prendente el acta de la Os blea. Je posa a continuación a considerar el primer punto del Orden del Día. Como la palabra el secretario quien expresa que por resultar conveniente por cuestiones prevativos se propone incrementar el número de Directores flevondolos a tres titu

laves y un suplente, dando por concluido el mondato del Divector toutour vigente hostalla focha. Con el ocuerdo de los presentes se designa por unonimidad a lor componentes del nuevo Directeuro, lor cuales se desempeñaron en sus founcieres por el término de 3 ejercicios

Estando presentes tedos los Directores electos prestan su conformidad a tol dengmoción y deciden la siguiente distribución de congo

PRESIDENTE: Nombre y Opellido: Fabion Ordeti, Opeltido Materno: Errencero, Nacionalidad: Orgeniumo, Fecha de Nocimiento: 04/03/1964, Estado Civil: Diverciado, D.M.I. Nº16-530.343, CU1. T. Nº 20-16550343-1, Domicilio: M. Zopata 2552 - Sonta Fe.

VICE PRESIDENTE: Nombre y apellido: Bucardo Bail Sontero, Opellido Materno: Bouso, Nacomolidad: argentino, Fécha de Nocimiento: 05/02/1951, Estodo Cirrl: Condo con Silvia Jabina Munighini, D.M.I. Nº 8.586.409, C.U.I. Nº 20-08586409-3, Domicilio: Prata to Km2-Prease - Sonta Fe

DIRECTOR TITULAR: Wembre y Opelledo: Lucos Damion Sontero, Opellido Materno: Munighini, Nocionalidad: argentino, Fecha de Nocimiento: 24/05/1984, Estado Civil: Seltero, DNI N° 31.011.057, CU.I.T. N° 20-31011057-5, Demicilio: Calle del 10 2251 - 10 foré del Bincon Sonta Fe

DIRECTOR SUPLEMTE: Wombre y Opellido: Lisondro ardeti, Opelido Materno: Dieg Predriquez, Nacionalidad: argentino, Fecha de Nacimiento: 04/05/1995, Estado Civil: Soltero, D.M.I. N° 37-701.674, C.U.I.T. N° 20-37701674-3, Domicilio: Monreñor Zarpe 3240-Santa

al ponsor of tratamiento del segundo y vilitimo punto del Ordon del Día se dengna por decurren unonime de los onistentes of tr. Bicardo hontoro para que funtamente conel brendente, framen el presente actade Osomblea Wo siendo para má, alos 21:00 horos, se levanta la serien, prena redocción, lectura y opudeción del presente octor, que firman las personas designadas al epecto

talian aldet Presidente de Osomblea

accionizita