INSUGA CHACO S.A. — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

acta de asomblesa General Ordinaria Nº9

ha némina y fourma de los occionistos que hon osistido a la asomblea General Undimaria de Impuga Chaco S.A. que se celebra el día 31 de agosto de 2017 se encuen tra tronscripta en el libro vubricado de la sociedad "Depósito de Acciones y Begistro de Osistencia", página múmero 10. Se deja constancia que los comunicaciones de esistencia foueren hechos en la términes establecides por la Lay 19.550. En puerto to vol, provincia del Chaco y siendo los 20:00 horos del día 31 de agosto de 2017, en la rede social de la entidad, ubicada en Buta Nacional 16-Km26,8 de esta localidad, se da comienzo a la veunión en asomblea General Osdinario de los accionister de Insuga Chaco S.A. quienes fouren convocador debidamente. Triciada la asomblea se praede a la designación del Prendente y Secretario ac. tuantes, resultando electos para desempeñar esas tareas el br. Fabrón Ordeti y el br. Pricardo Sontoro respectivamente, quienes acepton el mondato y se hocen cargo de sus funciones.

troma la palabra el secretario, quien pene especialmente de monipiesto que: a) asisten la totalidad de les accionistos, que representon el cien por cien del capital social, cuya oristencia pue oregonada con enterieridad b) les occionistes han side métiquades del Orden del Día, y requerida su opimén previa mente, fue osegurada la unanimidad en la vetación. c) Onte la des condiciones onteriores se emitié la publicación de la eclictes, de confoormidad con la spaién que otorga la sey 19550. d) No habiendo objeción de minguma clase por parte de los presentes, queda la asombleg válidomente constituída:

a continuación se da betura por Secretaria al Orden del Día que dice: Orden del Día

1. Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inc. 1 de la fey 19550 corres. pondientes al octore ejercicio económico, cerrodo el 30 de abril de 2017.

2- Consideración de la gostión del Disectorio.

3- Consideración del Besultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.

4- Designación de un accionista para suscribir son el Prendente el acta de la Asanblea. Je posa a continuación a considerar el primer punto del Cuden del Día, reporma

Simon et le 2 les decumentes indicates en el cot 234 inc. 1 de la fey 19550, Memoria,
Estado de Situación Patrimonial y Estado de Besultados correspondientes al ejercicio
economico número scho cerrodo el día 30 de abril de 2017.
troma la polabra el su Bresidente, quien propone que se tengon per leides y
agui repreducides les decumentes simenciencies en el périsage enterier, les que hon
side puestor a disposición de los semotes accienistos, quienes hon monifestado cono-
certes y se encuentron tronscripter en los libros vubricados de la sociedad. Sometida
a consideración la decimentación precitada y la propuesta sebe su no transcripción,
se opruebon con el voto unánime de los aquí rounidos.
Ol possi a considerar el segindo punto del Gaden del Día, en natud de lo estable-
cido en el artículo 141 de la Ley de Sociedades, y con expresa abstención del occionista
que es Director, re apruelon todos les actos de geston desarrollodor por el Directore en
el tronscurso del ectore éjoucier econômico cerrado el día 30 de abril de 2017.
seguidemente se pone a consideración el tercer punto del unden del Dia, loyando
el 1r. Prendente el Pregecto de Distribución del Besultado, como sigue:
Projecto de Distribución del Besultado
7.674.546,92 Utilidad del Genricio
1.900.000,00 Henerarion Directores
Resultados 16 asynados 5.774.546,92
7.674.596.92 7.674.546,92
Luego de un bier entercombre de opinieres, tonte el Presultado del Génerico como
su Progecto de Distribución son oprobados por unanimidad.
Al posar al trotamiente del cuarte y viltare punto del Drden del Día se de
signa por decision unanime de los asistentes al sr. Bicardo sontero pora que junta
mente con el Bresidente, pirmen el presente acta de asombliq.
No siendo para más, a las 21:30 horos, se leventer la serión, propia redocción
lectura y aprobación del presente acta, que pirmon los perfronos danguados al epocto.
Falsion angleti
Presidente de Quandia accionista