INSUGA CHACO S.A. — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

Octa de Asamblea General Oridinaria N°10

ha némina y fivina de los accionistos que hon osistido a la asamblea genoral Ordinaria de Jonsepp Chaco 5.A. que se celebra el día 31 de agosto de 2018 se encuentra tronscripta en el libro rubricado de la sociedad "Depónito de acciones y Begistro de asistencia", pagina númevio 11. Je deja constancia que la comunicociones de assistencia pueron hechas en los terminos establecidos por la hey 19.550

En Puerto Eivid, provincia del Chaco y siendo los 20:00 honos del día 31 de Ogosto de 2010, en la sede social de la entidod, ubicada en Buta Nacional 16 - Km. 26,8 de esta localidad, se da comienzo a la reunión en asamblea general ardinaria de los occionistos de Insuga Chaco 3.A. quienes queron connocados debidamente.

Iniciada la asamblea se procede a la derignación del Bresidente y Secretario octuantes, resultando elector para desempeñar esos tareas el sr. Fabión ardeti y el sr. Bicardo Sontoro respectivamente, quienos oceptos el mondato y se hocen cargo de sus punciones. Emma la polabra el berretario, quien pose especialmente de monifiesto que: a) Orisden la totalided de les occionistes, que representen el cien por cien del capital social, cuyor existencia que exegurada con enterioridad.

b) has occionistes honside notificados del larden del Día, y requerida su opinión prenta. mente, que osegurada la unanimidad en la votación

c) ante la des condiciones onteriores se envitió la publicación de los edictos, de consponmidad con la opción que otorga la fey 19.550

d) No habiendo objeción de ninguna clase por parte de los presentes, queda la asomblea nos lidamente constituída

a continuación se da lectura por secretaria el virden del Día que dice:

Orden del Dúq

1- Consideración de los dacumentos indicados en el art. 234 inc. 1 de la hoy 19.550 correspon dientes d'inerent ejercicio economico, cerrado el 30 de abril de 2018

2 - Consideración de la gestión del Disectorio.

3 - Consideración del Presultado del Ejercicio y su Priogecto de Distribución.

4 - Determinación del múmero de componentes del Dissectoro y elección para desempeñarse par el término legal.

1. Dengración de un accionista para suscribur con el Brendente el actor de la asomblea

(5) De pose a continuación a considerar el primer punito del viden del Día, referente L'ICA ARGENTINA procurrentor indicador en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, Memariq, Estado de Actuación Patrimonial y Estado de Besultados correspondientes al ejercicio económico múnico nueve cerrado el día 30 de abril de 2018

Eema la palabia el sr. Brendente, quien propere que se tengon por leidos y aquí repreducides les decumentes mencionades en el príorage conterior, les que han side puesta la disposición de los señores occionistos, quienes han monifestado conocerlos y se encuentron tronscriptor en los libres rubricados de la sociedad. Sometida a consideración la decumentación precitada y la propuesta sobre su no transcripción, se apruebon con el voto unanime de les aqui reunides.

al passar a considerar el segundo punito del vaden del Dia, en vivitud de la estableci do en el artículo 241 de la hey de sociedades, y con expresa abstención del accionista que es Director, se opruebon tedos los octor de gestión desarvidlados por el Directorio en el tronscurse del meneno giercicio económico cerrodo el día 30 de abril de 2018.

Seguidamente se pone a consideración el tercer punto del Orden del Día, legendo el 12. Prondente el Progreto de Distribución del Resultado, como sigui:

Projecto de Distribución del Preneltodo

Que bronto del Gercicio $227.520,04$ Presultados No assignados 227-320,04

$224.320,04$ $227.320,04$

Luego de un breve intercombio de opiniones, tomte el Drenultodo del Ejercicio como su Bregecto de Distribución son oprobados por unanimidad.

Of tratanse el cuarto punto del Ordendel Día se dengra por unanimidad a las componentes del nuevo Divectorio, los cuales se desempeñarón en sus punciones por el ter mino de 3 géneraios, les mismos son: Falson ardeti y Bicardo Dail Sontoso.

Estondo proventes los Directores electos preston su composimidad a tal dengnación y deciden la siguiente distribución de cargos:

PRESIDENTE: Nombre y Opellido: Fabion andeti, Opellido Materno: Erencoso, Nacionalidad argenting, Fecha de Nacimiento: 04/03/1964, Estado Civil: Divorciado, D.N.I. Nº16.550.343 C.U.I.T N° 20-16550343-4, Domicilio: M. Zapata 2552 - Santa Fe - Santa Fe.

DIRECTOR SUPLEMTE: Nombre y apellido: Bicardo Baúl Sontoro, apellido Materno: Bausa,

Nocionalidad: argentina, Fecha de Nacimiento: 05/02/1951, Estado directo via salina Muninghini, D.N.I. NºB.586.409, C.U.I.T. Nº20-08586409-3 70 km 2 - Becreo - Sonta Fe al passer al tratamiento del quinto y último punto del lender del Día se derigna por decision unanime de la asistentes af su Bicardo Santoro para que juntamente con el Bre sidente, friumen el presente acta de assimblea. No siendo para má, a los 21:30 horas, se levanta la serien, prema redocción, lectura y oprobación del presente cata, que purman las personas designadas al epecto. Fabron arceti $\mathcal{P}$ Prendente de Comuleo accionista Fabron ande Prendend Director Suplembe