Institut IGH d.d.

AGM Information • Jul 26, 2024

Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGHORA0006 Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze Dionica IGH-R-D, ISIN HRIGHORD0003 Neuvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze Matična država članica: Hrvatska LEI oznaka: 74780000W0UQ8MF2FU71

HANFA Miramarska 24b 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

HINA-OTS ots@hina.hr

Zagreb, 26. srpnja 2024.

PREDMET: Obavijest o održanoj sjednici Glavne skupštine

INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OlB: 79766124714 ("Jzdavatelj"), sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d.obavještava da je danas 26. srpnja 2024. godine održana glavna skupština Izdavatelja na kojoj su donesene priložene odluke.

INSTITUT IGH,d.d.

INSTITUT IGH, d.d. nka Rakuše 10000 Zagreb, Hrvatska

TEL +385 (0)1 612 51 25 FAX +385 (0)1 612 54 01
EMAIL igh@igh.hr WEB www.igh.hr

Mierodavni sud: Trgovački sud u Zagrebu
registarski uložak s matičnim brojem (MBS) 080000959

Temeljni kapital:
14.814.630.00 C, uplaćen u cijelosti

Broi izdanih dionica: IGH 1 481,463 Vominalna vojednost dionice 10 C

MB: 3750272 OIB: 79766124714 Poslovna banka: Hrvatska poštanska banka d d
IBAN: HR3423900011198006586 SWIFT kod: HPBZHR2X

Uprava Robert Petrosian, predsjednik Uprave
Marija Duroković, članica Uprave
Tatjana Bičanić, članica Uprave Josip Majer, član Uprave

Nadzorni odbor: Zarko Dešković, dipling grad.
predsjednik Nadzornog Odbora

Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714, održana dana 26. srpnja 2024. godine, jednoglasno je donijela sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica svim članovima Nadzornog odbora, kojom se odobrava rad Nadzornog odbora u 2023. godini.

Predsjednik Glavne Skupštine Boris Ivančić

Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714, održana dana 26. srpnja 2024. godine, jednoglasno je donijela sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica svim članovima Uprave, kojom se odobrava rad Uprave u 2023. godini.

Predsjednik Glavne Skupštine Boris Ivančić lill

Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OlB 79766124714, održana dana 26. srpnja 2024. godine, jednoglasno je donijela sljedeću:

ODLUKU

Dobit ostvarena poslovanjem društva u 2023. godini, koja, nakon oporezivanja, iznosi 6.083.780,71 EUR, raspodjeli na način da se pokriju akumulirani gubici ostvareni poslovanjem društva u prethodnim razdobljima.

Predsjednik Glavne Skupštine Boris Ivančić lece

Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OIB 79766124714, održana dana 26. srpnja 2024. godine, jednoglasno je donijela sljedeću:

ODLUKU

Dopunjuje se predmet poslovanja Društva na način da se dodaju djelatnosti:

• energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redovići pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Ova odluka stupa na snagu upisom u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Predsjednik Glayne Skupštine Boris Ivančić de

Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OlB 79766124714, održana dana 26. srpnja 2024. godine, jednoglasno je donijela sljedeću:

ODLUKU

Za revizora društva za 2023. godinu imenuje se revizorska tvrtka RUSSEL BEDFORD Croatia-Revizija d.o.o. za reviziju sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 90 B, OIB 64094041583.

Predsjednik Glavne Skupštine

Boris Ivančić

Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080000959, OlB 79766124714, održana dana 26. srpnja 2024. godine, jednoglasno je dnijela sljedeću:

ODLUKU

• l Mijenja se odredba članka 5. Stavka 1. Statuta trgovačkog društva INSTITUT IGH, d.d. i dopunjuje na način da se dodaje nova alineja koje glase:
  • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
• II Ovlašćuje se predsjednik Glavne skupštine da izradi i potpiše čistopis Statuta.

III Ova odluka stupa na snagu upisom izmijenjenog Statuta u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Predsjednik Glavne Skupštine Boris Ivančić

Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu (skraćene tvrtke INSTITUT IGH, drugi druživo za istrazivanje i razvoj u
unisano, u. Sudskom, rogistru Trovačka, d. d.) ra sjedištem u Zagrebu, ulica Janka Rakuš upisano u Sudskom registru Trovačkog suda Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS)
080000959 OlB 79766124714 održano 1979 31. 08000959, OlB 79766124714, održanog sada u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS)
znanje: znanje:

• konsolidirano godišnje izvješća revizora Russell Bedford koji u sebi uključuje godišnje
izvješće o stanju Dručtva u neslovnoj nadi i 2002 izvješće o stanju Društva Nasek Bedroru Roji u Sebi ukućućuje godišnje
poslovnu godinu sastavni dio poslovnu godinu sastavni dio.

Predsjednik Glavne Skupštine

Boris Ivančić

gele

Glavna skupština trgovačkog društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u
graditelistvu (skraćene tyrtke INSTITUT IGH, d.d.) se sjedištem z za istranje i graditeljstvu (skráčene tvrtke instru in 101, dibličko irustvo za istrazvanje i razvoj u
upisano u Sudskom registru Trovačkog suda u Zarebu, ulica Janka Rakuše 1, upisano u Sudskom registru Trovačkog suda u Zagrebu ulica Janka Rakuše 1,
08000959. OlB 79766124714. ndržana dana 26. ranis 2014. matičnim brojem subjekta ( objekta (1974) Najbliži Novačnog Suda u Zagrebu pod matičnim znanje:

• izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u poslovnoj godini
2023 2023.

Predsjednik Glavne Skupštine

Boris Ivančić