Institut IGH d.d. — AGM Information 2021

Dec 7, 2021

REPUBLIKA HRVATSKA VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA Valerija Pernar Zagreb, Savska c. 9

U Zagrebu, 06.12.2021. (šestog prosinca dvijetisućedvadesetprve) godine

ZAPISNIK SKUPŠTINE IMATELJA OBVEZNICA IGH-0-176A, ISIN: HRIGH00176A8

---------------------------------------Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika Valerija Pernar iz Zagreba, Savska cesta 9, sastavila sam ovaj Zapisnik sa sjednice Skupštine Imatelja obveznica izdavatelja INSTITUT IGH, d.d. iz Zagreba, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714, oznake IGH-O-176A, ISIN: HRIGH0O176A8, koja je održana u poslovnim prostorijama Povjerenika izdanja trgovačkog društva Auctor d.o.o. u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 71E, dana 06.12.2021.(šestog prosinca dvijetisućedvadesetprve) godine. Skupština je sazvana za 11:00 h (jedanaest sati) a započela je s radom u 11:00 h (jedanaest sati) .-----------------------------------------------------------------_______________________________________

Skupštinu otvara gospođa Miroslava Goričnik-Gojsalić, iz Zagreba, Cenkovečka 4, OIB: 75295334787 osobno i po imenu poznata vršitelju dužnosti javnog bilježnika, u svojstvu ovlaštenog predstavnika Povjerenika izdanja, koja je izvjestila nazočne da je Povjerenik izdanja Auctor d.o.o. iz Zagreba, Dežmanova 5 (dalje u tekstu: Povjerenik izdanja) Skupštinu sazvao sukladno člancima 13.3. (iii) i 14.1 Ugovora o izdavanju obveznica te čl.13.5. i 13.6 koji su izmjenjeni Odlukom Skupštine imatelja obveznica 08.07.2013. (osmog srpnja dvijetisućetrinaeste) godine. Poziv na Skupštinu imatelja obveznica IGH-0-176A, ISIN: HRIGH0O176A8 objavljen je dana 29.11.2021. (dvadesetdevetog studenog dvijetisućedvadesetprve) godine na stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr).-----------------------------------

---

Predstavnik Povjerenika izdanja nadalje konstatira da Zapisnik sa skupštine vodi vršitelj dužnosti javnog bilježnika Valerija Pernar, da su na skupštini prisutni imatelji obveznica g. Ivan Paladina i g. Mateo-Teo Juradin te gđa. Marija Herceg predstavnica Izdavatelja Obveznica, koja predaje na uvid Odluku Izdavatelja obveznica od 25.11.2021. (dvadesetpetog studenog dvijetisućedvadesetprve) godine kojom se daje suglasnost na prijedlog Odluka Skupštine.----------------------------------------

Ad 1.

Predstavnik Povjerenika izdanja utvrđuje da su na Skupštini zastupljeni Imatelji 10.000.000,00 (desetmilijuna) Obveznica s pravom glasa, koje daju pravo na isti broj glasova, te koje predstavljaju 100% (sto posto) ukupne nominalne vrijednosti obveznica s pravom glasa izdanih u iznosu od
10.000.000,00 (deset milijuna eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan izdanja, sukladno Popisu zastupljenih Imatelja Obveznica, koji potpisuje i koji se prilaže ovom zapisniku.--------------------------------------------------------------------

Predstavnik Povjerenika izdanja gđa. Miroslava Goričnik-Gojsalić utvrđuje da je Skupština sazvana sa slijedećim dnevinim redom:---------------------------______________________________________ ----------------------------------

Posl.broj: 0U-333/2021 (prijepis zapisnika)

$\sim$

Otvaranje skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor predsjedavajućeg $1$ . skupštine;---------------
Davanje suglasnosti na izmjene i dopune odredaba Ugovora o izdavanju 2.
obveznica, oznake IGH-0-176A, ISIN: HRIGH00176A8; ---------------------- Davanje naloga Izdavatelju da objavi zapisnik sa ove skupštine Imatelja 3. 0bveznica.------------------------------------ --------------------------------
Predstavnik Povjerenika izdanja gospođa Miroslava Goričnik-Gojsalić daje ----- upute o glasovanju te objašnjava da će se glasovati podizanjem ruku.---------
Predlaže najprije glasovati o izboru predsjedavajućeg Skupštine te ujedno predlaže da se nju izabere za navedenu funkciju.---------------------------- ----------------------
Za prijedlog Odluke: 10.000.000,00 (desetmilijuna) glasova------------------- Protiv prijedloga:nitko------------------------------------ Suzdržani:nitko------------------------------------ --------------------------
Po provedenom glasovanju utvrđuje se da je jednoglasno, sa glasovima koji predstavljaju 100 % (sto posto) glasova ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa ZA, uz 0 % (nula) posto glasova PROTIV, donesena odluka koja glasi:------------------------------------ ---------------------------------------
"Za predsjedavajuću Skupštine izabire se Miroslava Goričnik-Gojsalić."------- -------------------
Ad 2. Predsjedavajuća Skupštine predlaže glasovati o toč.2. Dnevnog reda kako je predložena od strane Povjerenika izdanja.----------------------------------- ------------------------------
Za prijedlog Odluke: 10.000.000,00 (desetmilijuna) glasova ------------------ Protiv prijedloga:nitko------------------------------------ Suzdržani:nitko------------------------------------
Po provedenom glasovanju utvrđuje se da je jednoglasno, sa glasovima koji predstavljaju 100 % (sto posto) glasova ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa ZA, uz 0 % (nula) posto glasova PROTIV, donesena odluka koja glasi:------------------------------------
"Daje se suglasnost na izmjene i dopune odredaba Ugovora o izdavanju obveznica oznake IGH-O-176A, ISIN: HRIGH0O176A8, kako je izmijenjen Odlukom Skupštine Imatelja obveznica od 08.07.2013.g. kako slijedi:------------------ Ι.
Utvrđuje se da su se promijenile okolnosti od izdavanja Obveznica kako $slijedi:---$
Nad Izdavateljem Obveznica Institut IGH d.d. je 2013. g. otvoren predstečajni postupak te je iste 2013. godine donesena Predstečajna nagodba; Inicijalni Imatelji Obveznica nisu sudjelovali $\mathbf{u}$ predstečajnom postupku, već su na Skupštini Imatelja Obveznica donijeli odluku i uputili Povjerenika izdanja Auctor d.o.o. da potraživanja temeljem izdanih Obveznica u iznosu 10.000.000,00 EUR glavnice, uvećano za pripadajuće kamate, u svoje ime, a za račun Imatelja Obveznica namiri iz sredstava osiguranja, odnosno založnog prava na nekretninama;-------------
Povjerenik izdanja je pokrenuo ovršne postupke radi namirenja potraživanja iz Obveznica, koji postupci se vode pred Općinskim sudom u Slavonskom brodu pod brojem Ovr-2481/2015 (dalje u tekstu: "Ovrha S.B.") i Općinskim sudom u Splitu pod brojem Ovr-6611/2015 (dalje u tekstu: "Ovrha ST"), te da je na javnim dražbama sudjelovao i kupio Nekretnine koje su bile predmet zaloga, te namirio kupovninu prijebojem svojih potraživanja, sve prema uputi Imatelja Obveznica;-------------------- Povjerenik izdanja je temeljem odgovarajućih odluka nadležnog suda - pravomoćnoog rješenja o dosudi u predmetu Ovrha S.B. upisan kao vlasnik
nekretnina u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu, dok se u

$\overline{2}$

$\bar{\lambda}$

Posl.broj: 0U-333/2021 (prijepis zapisnika)

predmetu Ovrha ST još čeka upis vlasništva, također temeljem rješenja nadležnog suda u Splitu, na nekretnini u Splitu;------------------------------Obveznice su izvrštene s uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d., sa zadnjim danom trgovanja 06.06.2017.g.,-----------------------------------Tijekom vremena inicijalni Imatelji Obveznica su ugovorno raspolagali Obveznicama, odnosno potraživanjima temeljem Obveznica, te su svakodobni i sadašnji Imatelji Obveznica sukladno Prospektu izdanja i Ugovoru od izdavanju obveznica prihvatili odredbe istih, odnosno prava i obveze proizlazeće iz 0bveznica;------------------------------------Obzirom na sve gornje navode, ne postoji potreba, ni mogućnost javnog pozivanja i objava Odluka skupštine Imatelja obveznica putem Zagrebačke burze d.d. obzirom da je Obveznica izvrštena, s time da objave može, sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d., objavljivati isključivo Izdavatelj;---------Radi efikasnijeg donošenja odluka na Skupštini Imatelja obveznica, postoji potreba bržeg, modernijeg i tehnološki naprednijeg komuniciranja svih -
Stranaka . ----------------------------------

II.

Temeljem Odluke Skupštine Imatelja Obveznica od 06.12.2021.g., mijenja se članak 13. Ugovora o izdavanju obveznica, stavci 13.4., 13.5. i 13.6., koji su izmijenjeni ili dopunjeni Odlukom Skupštine Imatelja Obveznica od 08.07.2013. g., na način da isti sada glase:---------------------------------------------------------------------_______________________________________

13.4 Skupštinu saziva Povjerenik izdanja na zahtjev osoba navedenih u prethodnom stavku. U slučaju da Povjerenik izdanja ne sazove Skupštinu u roku od 1 radnog dana od primitka zahtjeva za sazivanje, podnositelj zahtjeva je ovlašten sam sazvati Skupštinu, koja se mora održati u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja poziva za skupštinu. Poziv za Skupštinu kao i zahtjev za sazivanjem Skupštine može se poslati preporučenom pošiljkom, kurirskom dostavom uz potvrdu primitka, osobnom dostavom uz potvrdu primitka ili elektroničkom poštom na adrese elektroničke pošte koju su Imatelji Obveznica i Izdavatelj prijavili Povjereniku izdanja ili razmijenili u ranijoj međusobnoj komunikaciji, a u slučaju pravnih osoba, na adresu elektroničke pošte prijavljene u sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda prema mjestu sjedišta te pravne osobe.------------------------------------

13.5 Poziv za Skupštinu dostavlja se Imateljima Obveznica registriranim u SKDD-u na dan slanja poziva i Izdavatelju, najkasnije 2 radna dana prije održavanja Skupštine.------------------------------------

13.6. Skupština Imatelja Obveznica može se održati i odlučivati o svim pitanjima iz njezine nadležnosti i korespondentnim putem (primjerice ali ne ograničavajući se: pisanim putem, elektroničkom poštom, video pozivom odnosno pozivima putem drugih telekomunikacijskih platformi). Način održavanja i odlučivanja na Skupštini korespondentim putem mora biti izričito naveden u pozivu za skupštinu. Poziv i prijedlog odluka moraju se poslati Imateljima obveznica i Izdavatelju sukladno članku 13.4. i 13.5. u svezi sa člankom 17. ovog Ugovora. U pozivu za skupštinu moraju se navesti potpuni tekstovi odluka koje se predlažu, način glasanja i rok dostave ili davanja glasova Imatelja obveznica, način proglašenja i objave odluke Skupštine Imatelja obveznica. Smatrat će se da je odluka donesena ukoliko su za nju glasali Imatelji Obveznica koji predstavljaju kvalificiranu većinu od 75% ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa, na način i u rokovima određenim u samom pozivu za Skupštinu. Tako donesene odluke Skupštine obvezujuće su za sve Imatelje Obveznica i Izdavatelja. U slučaju održavanja Skupštine i glasanja konferencijskim video pozivom odnosno pozivima putem drugih telekomunikacijskih platformi, te glasanja elektroničkom poštom, smatrat će se da je glasanje pravovaljano i odluke pravovaljano donesene ako Imatelji Obveznica ne ospore zapisnik s tako održane Skupštine u roku od 1 radnog dana od dana zaprimanja zapisnika sa Skupštine sukladno čl. 13.4. i 17. ovog Ugovora, kojeg u naprijed navedenom slučaju sastavlja Povjerenik izdanja. Povjerenik izdanja će, u naprijed navedenom slučaju, u zapisnik sa Skupštine

3

unijeti predloženi dnevni red te eventualne promjene istog, popis prisutnih, rezultate glasovanja i donesene odluke. Povjerenik izdanja je dužan dostaviti zapisnik sa skupštine održane konferencijskim video pozivom odnosno pozivima putem drugih telekomunikacijskih platformi, odnosno glasanja elektroničkom poštom, u roku od 1 radnog dana od dana takvog održavanja Skupštine, sukladno članku 13.4. u svezi s člankom 17. ovog Ugovora. Da se izbjegne svaka sumnja navedeni način glasanja i odlučivanja odnosi se samo na Skupštinu koja je održana korespondentnim putem.-------------------------------------------------------------------

III.

Briše se zadnja rečenica stavka 13.8. (inicijalni stavak 13.7. Ugovora) koja je dodana Odlukom Imatelja Obveznica na skupštini Imatelja obveznica od 08.07.2013.------------------------------------...........
Radi izbjegavanja svake sumnje, utvrđuje se da se zapisnik sa skupštine Imatelja obveznica ne objavljuje javno, već se obična preslika istog dostavlja svakodobnim imateljima obveznica te Izdavatelju.-------------------_______________________________________

$\overline{\mathbf{r}}\mathbf{v}$

Temeljem Odluke skupštine Imatelja Obveznica od 06.12.2021.g., mijenja se članak 17. Ugovora o izdavanju obveznica, na način da isti sada glasi:-------
;******* 17. OBAVJEŠĆIVANJE------------------------------------ ---------------------------------------
17.1 Sve obavijesti, uključujući ali ne ograničavajući se na poziv na Skupštinu, dostavu odluka Skupštine te ostala priopćenja koja se dostavljaju za potrebe ovog Ugovora kao i za potrebe bilo kakvog spora u svezi s ovim Ugovorom moraju biti u pisanom obliku a mogu biti dostavljene:--------------- (i) osobno uz potpis primitka, ili----------------------------------- (ii) telefaksom, ili----------------------------------- (iii) e-mailom, ili----------------------------------- (iv) preporučenom poštom uz povratnicu ili---------------------------------

$(v)$

kurirskom službom-----------------------------------na slijedeće adrese:------------------------------------*-------------------------------------Za Izdavatelja na adresu:------------------------------------INSTITUT IGH d.d. ---------------------------------Janka Rakuše 1------------------------------------10 000 Zagreb------------------------------------Kontakt osoba: Marija Herceg-----------------------------------Telefon: ++385 1 6125 478------------------------------------Telefax: ++385 1 6125 394------------------------------------E-mail: marija.herceg@igh.hr-------------------------------------------------------------------------Za Agenta/Povjerenika izdanja na adresu:------------------------------------Auctor d.o.o.---------------------------------Dežmanova 5------------------------------------10000 Zagreb------------------------------------Kontakt osoba: Miroslava Goričnik-Gojsalić------------------------------------Telefon: 01/4807-600---------------------------------

Telefax: 01/ 4807-622----------------------------------E-mail: miroslava.gojsalic@auctor.hr, auctor@auctor.hr---------------------------------------------------------------

17.2. Svakodobni Imatelji Obveznica dužni su odmah po stjecanju Obveznica, odnosno prava iz Obveznica dostaviti svoje kontakt podatke Povjereniku izdanja. U slučaju da su Imatelji Obveznica pravne osobe, registrirane u SKDD-u na dan slanja bilo koje obavijesti ili priopćenja, koje nisu dostavile svoje kontakt podatke Povjereniku izdanja, smatrat će se da im je obavijest uredno poslana ako je poslana na adresu sjedišta i adresu elektroničke pošte prijavljenu u sudski registar Trgovačkog suda nadležnog prema sjedištu te pravne osobe. U slučaju da su Imatelji obveznica fizičke osobe, registrirane

Posl.broj: 0U-333/2021 (prijepis zapisnika)

u SKDD-u na dan slanja bilo koje obavijesti ili priopćenja, a nisu dostavile svoje kontakt podatke Povjereniku izdanja, Povjerenik izdanja može pokušati pronaći kontakt podatke iz javno dostupnih izvora, no nije obvezan poduzimati .
bilo kakve daljnje radnje radi pribave kontakt podataka Imatelja Obveznica fizičkih osoba.------------------------------------

---

17.3 Za potrebe ovog Ugovora smatra se da je obavijest i ostala međusobna komunikacija obavljena putem elektroničke pošte dana ukoliko je poslana radnim danom (dani od ponedjeljka do petka) u toku radnog vremena (9.00-17.00 h). Za sve ostale komunikacije radni dan se također smatra period od ponedjeljka do petka.------------------------------------______________________________________

$V.$

Ove izmjene i dopune Ugovora, kao dodatak Ugovoru o izdavanju obveznica obvezuje Stranke i Izdavatelja protekom osmog dana od dana održavanja Skupštine na kojoj su donesene odluke o ovim izmjenama i dopunama Ugovora o izdavanju obveznica.--------------------------------------------------------------------------

VT.

Ove izmjene i dopune Ugovora, kao dodatak Ugovoru o izdavanju obveznica obvezuje Imatelje Obveznica upisane u registru koji se vodi kod SKDD-a u trenutku donošenja ove Odluke, kao i sve buduće svakodobne Imatelje Obveznica."------------------------------------. -------------------------------------

Ad 3.

Predsjedavajuća Skupštine predlaže glasovati o toč.3. Dnevnog reda kako je predložena od strane Povjerenika izdanja.-----------------------------------______________________________________

Za prijedlog Odluke: 10.000.000,00 (desetmilijuna)glasova ------------------Protiv prijedloga:nitko------------------------------------Suzdržani:nitko------------------------------------

**************************************

Po provedenom glasovanju utvrđuje se da je jednoglasno, sa glasovima koji
predstavljaju 100 % (sto posto) glasova ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa ZA, uz 0 % (nula) posto glasova PROTIV, donesena odluka koja glasi:------------------------------------**************************************

"Nalaže se Izdavatelju da bez odlaganja objavi zapisnik sa ove skupštine Imatelja obveznica na stranicama Zagrebačke burze d.d. "---------------------

---------------------------------------Obzirom da je iscrpljen Dnevni red, Predsjedavajuća Skupštine je u 11:30 h (jedanaest sati i trideset minuta) objavila da je Skupština završila s

---------------------------------------Utvrđuje se da pored Predsjedavajuća Skupštine, gospođe Miroslave Goričnik-Gojsalić ovaj zapisnik sukladno odredbi čl.13.7 Ugovora o izdavanju obveznica

supotpisuju imatelji obveznica g. Ivan Paladina i g. Mateo-Teo Juradin.---------------------------------------------

U Zagrebu, 06.12.2021. (šestog prosinca dvijetisućedvadesetprve) godine

Predsjedavajuća Skupštine:

Miroslava Goričnik-Gojsalić, v.r.

Imateji obveznica:

Ivan Paladina, v.r.

Mateo-Teo Juradin, v.r.

$MP$

Vršitelj dužnosti Javnog bilježnika Valerija Pernar, v.r.

Zapisniku se prilažu: -Pregled prava glasa na dan 03.12.2021. za izdavatelja IGH - INSTITUT IGH, D.D. za korporativnu akciju broj 26106 Središnjeg klirinškog depozitarnog Društva

Javnobilježnička pristojba po tar.br. 10. u vezi s tar.br.3. ZJP u iznosu od 100,00 kn naplaćena --------------------------------------Javnobilježnička nagrada naplaćena temeljem čl. 25. i 38.st.1. PPJT u iznosu od 1.660,00 kn------. _____________________________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _

Ja, v.d. javnog bilježnika Valerija Pernar iz Zagreba, Savska c. 9 potvrđujem da sam ovaj prijepis usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da se doslovno podudara s izvornikom. Ovo je prvi prijepis potpun, kojem je priložen 1 prilog javnobilježničkog zapisnika. Ovaj je otpravak sastavljen za INSTITUT IGH, d.d. Broj: 0U-333/2021 Zagrebu, 06.12.2021. godine

Vršitelj dužnosti avnog bilježnika
Hlejtija Rernar KOKA RE $\alpha$ Ŕ $G$ $R$ $\rho$ $\frac{1}{2}$ /JA OUZNOSTI JAVNOS

SK >>

SREDIŠNJE Henzewar£za,puona
XLI-RNNSKO 10002Zageab,Henzha
DEPOZITARNO Ter-38611,46871330
DRUŠTVO : www.aaddr

za korporativnu akciju broj: 26106 Pregled prava glasa na dan 03.12.2021 za izdavatelja IGH - INSTITUT IGH, D.D.

0,0000 0,00000 0,00000 s glasova Punomoć vrijedi do $\circ$ $\circ$ |0 Br.glasova
Država HRVATSKA HRVATSKA HRVATSKA Država 9685480 8310491 5453011 Račun Račun Vl./nositelj računa B
Poštanska ispostava
Poštanska ispostava 8310491 5453011 8310491 .
Poštanska ispostava 80160388970
21312 PODSTRANA 80160388970
21312 PODSTRANA 94973921399
10000 ZAGREB ă g Opunomoćenik: Prezime i ime/Naziv tvrtke
Ulica i broj, mjesto JURADIN MATEO-TEO (1/1)
GRLJEVAČKA 28, PODSTRANA
JURADIN MATEO-TEO (1/1) /MEDITERAN
GRLJEVAČKA 28, PODSTRANA PALADINA IVAN (1/1)
DOMAŠINEČKA ULICA 4,ZAGREB Ulica i broj, mjesto Naziv računa

$\hat{\boldsymbol{\beta}}$

Ova je obavljest pravovaljana bez potpisa i pečata.

فراجع

$\circ$

Ukupni broj glasova:

Datum: 03.12.2021. (20:30)

HOLDOFREC_AE ver 8.00

Stranica: 1 od 1

$\sim$

$\begin{smallmatrix}1\1\2\end{smallmatrix}$