Institut IGH d.d. — AGM Information 2021

Jul 30, 2021

Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006 Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze Obavijest sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala

Zagrebačka burza

Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HANFA Miramarska 24b 10 000 Zagreb

HINA ots@hina.hr

Zagreb, 30.07.2021.

Predmet: Obavijest o odlukama Glavne skupštine Instituta IGH, d.d

INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714 ("Izdavatelj") sukladno odredbama čl. 459. Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. obavještava da je danas 30.07.2021. godine s početkom u 9,00 sati održana glavna skupština Izdavatelja, zaključena u 9,08 sati, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Ad 4.) Odluka o uporabi dobiti društva INSTITUT IGH, d.d. financijske 2020. godine

Članak 1.

Utvrđuje se da je Institut IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2020. ostvario dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.452.705,00 kuna.

Članak 2.

Ostvarena dobit Društva Institut IGH, d.d. utvrđena u Članku 1. ove odluke koristit će se za pokriće gubitaka iz prethodnih godina u iznosu od 1.452.705,00 kuna.

Ad 5.) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2020.:

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2020. u slijedećim sastavima: 1. Oliver Kumrić – Predsjednik Uprave, Robert Petrosian – član Uprave

INSTITUT IGH, d.d. Janka Rakuše 1 10000 Zagreb, Hrvatska

TEL +385 (0)1 612 51 25 FAX +385 (0)1 612 54 01 EMAIL igh@igh.hr WEB www.igh.hr

Trgovački sud u Zagrebu registarski uložak s matičnim brojem (MBS) 080000959 Temeljni kapital:

116.604.710,00 kn, uplaćen u cijelosti

Mjerodavni sud:

MB: 3750272 OIB: 79766124714 Poslovna banka: SBERBANK d.d. IBAN: HR6825030071100087335 SWIFT kod: VBCRHR22

Uprava: Robert Petrosian,predsjednik uprave Vedrana Tudor, članica uprave Miroslav Pauzar, član uprave

Nadzorni odbor: Žarko Dešković, dipl.ing.građ., predsjednik Nadzornog odbora

Broj izdanih dionica: IGH 613.709 Nominalna vrijednost dionice 190 kn

• 1. Robert Petrosian direktor
• 1. Robert Petrosian Predsjednik Uprave, Vedrana Tudor član Uprave, Miroslav Pauzar član Uprave

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6.) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2020:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020. i to:

• 1. Veniamin Mezhibovskiy, OIB: 81886733078
• 1. Sergej Gljadelkin, OIB: 53315489840 3. Sergej Gljadelkin, OIB: 50886241583 4. Žarko Dešković, OIB: 78923053725 5. Igor Tkach, OIB: 26620139078
• 1. Mariyan Tkach, OIB: 20591396734
• 1. Dušica Kerhač, OIB: 68285905109

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.) Odluka o izboru revizora DRuštva za poslovnu godinu 2021.:

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2021. imenuje se društvo BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OIB: 76394522236. Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 146.250,00 kn, ne uključujući PDV i zavisne troškove.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

INSTITUT IGH, d.d.