Institut IGH d.d. — AGM Information 2012

Dec 20, 2012

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401, igh@igh.hr, www.igh.hr

Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006 Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze Obavijest sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala

Zagreb, 20. prosinac 2012. godine

HANFA Miramarska 24b 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb Odjel uvrštenja

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (88/08, 146/08, 74/09) te Pravila Zagrebačke burze izvješćujemo kako slijedi:

Glavna skupština društva INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714, održana dana 20. prosinca 2012. godine s početkom u 9,00 sati donijela je sljedeće odluke:

Ad 4) ODLUKU o uporabi dobiti društva INSTITUT IGH, d.d. financijske 2011. godine

Članak 1.

Utvrđuje se da je INSTITUT IGH, d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2011. ostvario dobit (poslije oporezivanja) u iznosu:................................13.593.637,68 kn

Članak 2.

Ostvarena dobit društva INSTITUT IGH, d.d. utvrđena u članku 1. ove Odluke uporabljuje se kako slijedi:

a) zadržana dobit....................................

$Ad. 5$

"Daje se razrješnica Direktoru Društva za poslovnu godinu 2011. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

$Ad. 6)$

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2011. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Mjerodovni sud:
Trgovački sud u Zagrebu, registarski uložak matičnim brojem (MBS) 080000959

Teneljni kapital:
105.668.000,00 kn MB: 3750272
OIB: 79766124714 uplaćen u cijelosti. Postomo banka-Broj izdenih dionica:
264.170, nominalna
Vrijednost dionice 400 kn

Poprebocko banko d.d.
Bro-ročun
2360000-1101243767 Devizni ročun kod Zogrebočke bonke d.d. Zogreb
SWIFT kod: ZABAHR2X IBAN: HR7723600001101243767

prof.dr.sc. Jure Rodić, predsjednik Uprove Veniamin Mechiborskiy, dan Uprave
Željko Grzunov, dipl.oec., dan Uprave
mr.sc. Željko Štromar, član Uprave
mr.sc. Tomislav Mpeza, član Uprave

Nodzomi odbor: dr. sc. Franjo Gregurić, predsjednik

SPLIT 21 000 Matice hrvatske 15 Tel:021/558-666 Fax:021/465-335

RIJEKA 51 000 Slavka Tomašića 5 Tel: 051/206-100 Fax:051/206-106

OSIJEK 31 000 Drinska 18 Tel: 031/253-101 Fax:031/253-104

VARAŽDIN 42 000 Hallerova aleja 7 Tel: 042/210-970. 042/210-722 Fax: 042/211-285

DUBROVNIK 20 000 Vukovarska 8 Tel: 020/412-489 020/411-628 Fax:020/412-489

PULA 52 100 Rizzijeva 40 Tel:052/508-220 Fax:052/508-221

KARLOVAC 47 000 Primorska 16 Tel:047/416-987. 047/416-988 Fax:047/416-989

SISAK 44 000 Ferde Hefelea b.b. Tel:044/571-255 Fax:044/571-256

ZADAR 23 000 Dobriše Cesarića 1 Tel:023/220-910. 023/323-299 Fax:023/323-225

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401, igh@igh.hr, www.igh.hr

$Ad. 7_l$

"Opoziva se zbog isteka mandata član Nadzornog odbora - gospodin Franjo Gregurić, rođen 12. listopada 1939., Zagreb, Zelenjak 66, OIB 68362879915. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja ."

Ad. 8)

"Nadzorni odbor Društva ima 7 (sedam) članova. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad. 9)

"Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

1. Franjo Gregurić, rođen 12. listopada 1939., Zagreb, Zelenjak 66, dr.sc. 2. Vlado Čović, rođen 23. travnja 1952. godine, Šibenik, Ruže Vukman 6, strojarski tehničar.

$\mathbf{I}$

1. Ryvkin Grigory Evseevich, rođen 07. travnja 1968. godine, dipl.ing.el., s prebivalištem u Ruskoj Federaciji, 197000 Sankt - Peterburg, Kolomazskiy prospekt 26, apart. 293.

$\mathbf{I}$

Mandat članovima Nadzornog odbora iz točke I ove odluke počinje nakon okončanja ove Glavne skupštine i traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice za treću (3.) poslovnu godinu nakon izbora u Nadzorni odbor, pri čemu se poslovna godina u kojoj je član izabran ne računa.

Ш

Temeljem članka 281. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima navode se i podaci o članstvu člana Nadzornog odbora u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i u inozemstvu:

Dr. Franjo Gregurić, u trenutku objave ovog Poziva: član nadzornog odbora društva Elka d.o.o., Zagreb, Koledovčina 1, i član nadzornog odbora društva Genera d.d. sa sjedištem u Svetonedjeljskoj 2, Kalinovica.

Vlado Čović u trenutku objave ovog Poziva: Predsjednik Nadzornog odbora ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Veslačka 2.

Ryvkin Grigory Evseevich, u trenutku objave ovog Poziva: generalni direktor društva Elektrocentromontaž d.d. sa sjedištem u Ruskoj Federaciji, u Moskvi, Berezkovskaya nab., 18 A.

$\mathsf{IV}$

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

IBAN: HR7723600001101243767

Mjerodovni sud:
Trgovački sud u Zagrebu, reaistarski uložak chičnim brojem (MBS) 080000959

Temeljni kapital:
105.668.000,00 kn MB: 3750272 01B: 79766124714 uploćen u cijelosti
Broj izdanih dionica:
264.170, nominalna
Vrijednost dionice 400 kn Poslovno banka:
Zagrebacka banka d.d.
Ziro-račun
2360000-1101243767 Devizni ročun kod
Zagrebačke banke d.d. Zagreb
SWIFT kod: ZABAHR2X

prof.dr.sc. Jura Radić, predsjednik Uprave Veniamin Mezhibovskiy, član Uprave
Željko Grzunov, dipl.oec., član Uprave
mr.sc. Željko Štromar, član Uprave
mr.sc. Tomislav Alpeza, član Uprave

Nadzomi odbor: dr. sc. Franjo Gregurić, predsjednik

SPLIT 21 000 Matice hrvatske 15 Tel:021/558-666 Fax:021/465-335

RIJEKA 51 000 Slavka Tomašića 5 Tel: 051/206-100 Fax:051/206-106

OSIJEK 31 000 Drinska 18 Tel:031/253-101 Fax:031/253-104

VARAŽDIN 42 000 Hallerova aleia 7 Tel: 042/210-970. 042/210-722 Fax: 042/211-285

DUBROVNIK 20 000 Vukovarska 8 Tel:020/412-489 020/411-628 Fax:020/412-489

PULA 52 100 Rizzijeva 40 Tel:052/508-220 Fax:052/508-221

KARLOVAC 47 000 Primorska 16 Tel:047/416-987, 047/416-988 Fax:047/416-989

SISAK 44 000 Ferde Hefelea b.b. Tel: 044/571-255 Fax: 044/571-256

ZADAR 23 000 Dobriše Cesarića 1 Tel:023/220-910, 023/323-299 Fax:023/323-225

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401, igh@igh.hr, www.igh.hr

Ad 10)

"I Utvrđuje se mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru INSTITUTA IGH, d.d. za 2012.godinu i to u istim iznosima koji su utvrđeni odlukom Glavne skupštine od 24. lipnja 1996., s time da članovi Nadzornog odbora koji su zaposlenici INSTITUTA IGH, d.d. koji imaju zaključen managerski ugovor ili Aneks ugovora o radu nemaju pravo na naknadu za rad članova Nadzornog odbora.

Il Navedeni iznosi revaloriziraju se mjesečno sukladno promjeni tečaja EUR/Kuna i to preko ± 5%. Naknada će se isplaćivati pri isplati plaće u Društvu.

III Utvrđuje se neto mjesečna naknada predsjedniku Nadzornog odbora u visini neto prosječne plaće isplaćene u Društvu u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kojem je održana Glavna skupština Društva."

Ad 11)

"Za revizora Društva za poslovnu godinu 2012. imenuje se društvo KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB: 20963249418. Pozivom i u smislu članka 275. stavak 1. točka 7. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 56.000.- Eur-a u kunskoj protuvrijednosti, ne uključujući pripadajuće poreze (PDV) i direktne troškove. Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad 12)

"Dopunjuje se djelatnost društva na način da se dodaje:

računovodstveni poslovi." $\bullet$

Ad 13)

U točci IV PREDMET POSLOVANJA, dopunjuje se članak 5. stavak 1. Statuta društva na način da se predmet poslovanja dopunjuje sa:

Računovodstveni poslovi. $\bullet$

$\mathbf{I}$

$\mathbf{I}$

U točci VII. TEMELJNI KAPITAL, iza članka 8.a), dodaje se novi podnaslov i članak 8.b), koji glasi:

Mjerodavni sud: Trgovački sud u Zagrebu, registerski uložak
s matičnim brojem (MBS)
080000959

emelini kapita 105,668,000.00 km uplaćen u cijelosti
Broj izdanih dionica:
264.170, nominalna Vrijednost dionice 400 kn

Poslovna banka:
Zagrebacka banka d.d. žiro-račun
2360000-1101243767 Cuboobou-1101243767
Devizni račun kod
Zagrebačke banke d.d. Zagreb
SWIFT kod: ZABAHR2X IBAN: HR7723600001101243767

MB: 3750272

018:79766124714

prof.dr.sc. Jure Radić, predsjednik Uprave Veniamin Mezhiborskiy, član Uprave
Željko Grzunov, dipl.oec., član Uprave
mr.sc. Željko Štromor, član Uprave mr.sc. Tomislov Alpeza, član Uprave

Nadzarní odbor-

dr. sc. Franjo Gregurić, predsjednik

SPLIT 21 000 Matice hrvatske 15 Tel:021/558-666 Fax:021/465-335

RIJEKA 51 000 Slavka Tomašića 5 Tel: 051/206-100 Fax:051/206-106

OSIJEK 31 000 Drinska 18 Tel: 031/253-101 Fax:031/253-104

VARAŽDIN 42 000 Hallerova aleja 7 Tel: 042/210-970. 042/210-722 Fax:042/211-285

DUBROVNIK 20 000 Vukovarska 8 Tel:020/412-489, 020/411-628 Fax:020/412-489

PULA 52 100 Rizzijeva 40 Tel:052/508-220 Fax:052/508-221

KARLOVAC 47 000 Primorska 16 Tel: 047/416-987. 047/416-988 Fax:047/416-989

SISAK 44 000 Ferde Hefelea b.b. Tel: 044/571-255 Fax:044/571-256

ZADAR 23 000 Dobriše Cesarića 1 Tel:023/220-910. 023/323-299 Fax:023/323-225

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401, igh@igh.hr, www.igh.hr

Odobreni temeljni kapital

Članak 8.b)

Uprava Društva ovlaštena je, u roku od pet godina od upisa izmjena i dopuna Statuta u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, jednokratno ili u više navrata, povećati temeljni kapital Društva za ukupni nominalni iznos od 52.800.000,00 kn (slovima: pedesetdvamilijunaosamstotisućakuna) (odobreni temeljni kapital), po minimalnoj cijeni koja predstavlja nominalnu vrijednost dionice društva na dan donošenja odluke. Za takvo povećanje temeljnog kapitala potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Temeljni kapital može se povećati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima. Uprava može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

Ш

Mijenja se članak 34. Stavak 1. Statuta na način da se ukida u cijelosti i zamjenjuje novim u tekstu kako slijedi:

1. Predsjednik uprave zastupa društvo samostalno i pojedinačno, dok članovi uprave zastupaju Društvo zajedno s drugim članom uprave ili zajedno s prokuristom. Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, dodijeliti i opozvati pravo prokure jednoj ili više osoba, kao i propisati interna ograničenja i njihova prava na zastupanje.

$IV.$

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

V.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

VI.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izradi pročišćeni tekst Statuta."

INSTITUT IGH, d.d. Ured za odnose s investitorima

.
Mjerodavni sud:
Trgovački sud u Zagrebu, registarski uložak ctičnim brojem (MBS) 080000959

natini kanital 105.668.000,00 km uploćen u cijelosti Broj izdanih dionica: 264.170, nominalna
Vrijednost dionice 400 kn

Zagrebacka banka d.d. 2iro-ročun
2360000-1101243767 Devizni račun kod Zagrebočke bonke d.d. Zagreb
SWIFT kod: ZABAHR2X 18AN: HR7723600001101243767

MB: 3750272
OIB: 79766124714

Poslovno banka

prof.dr.sc. Jure Radić, predsjednik Uprave eniamin Mezhibovskiv, član Uprave Želiko Grzunov, dipl.oec., član Dorave mr.sc. Željka Štramar, član Uprave
mr.sc. Tomislav Alpeza, član Uprave

Korzomi odbor dr. sc. Franjo Gregurić, predsjednik

SPLIT 21 000 Matice hrvatske 15 Tel: 021/558-666 Fax:021/465-335

RIJEKA 51 000 Slavka Tomašića 5 Tel: 051/206-100 Fax: 051/206-106

OSIJEK 31 000 Drinska 18 Tel:031/253-101 Fax:031/253-104

VARAŽDIN 42 000 Hallerova aleja 7 Tel: 042/210-970. 042/210-722 Fax: 042/211-285

DUBROVNIK 20 000 Vukovarska 8 Tel: 020/412-489, 020/411-628 Fax: 020/412-489

PULA 52 100 Rizzijeva 40 Tel: 052/508-220 Fax: 052/508-221

KARLOVAC 47 000 Primorska 16 Tel: 047/416-987, 047/416-988 Fax: 047/416-989

SISAK 44 000 Ferde Hefelea b.b. Tel: 044/571-255 Fax: 044/571-256

ZADAR 23 000 Dobriše Cesarića 1 Tel:023/220-910. 023/323-299 Fax:023/323-225