Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki INSTAL KRAKOW S.A. z siedzibą w Krakowie za rok 2023

WPROWADZENIE T.

1. Niniejsze sprawozdanie") sprawozdanie") sporządzono na podstawie art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (tj. z dnia 11 marca 2024 r. poz. 620)), dalej "Ustawa"). Sprawozdanie obejmuje zestawienie wynagrodzeń i świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej INSTAL KRAKOW S.A. (dalej również "Spółka") w roku 2023.
1. Zasady dotyczące przyznawania i wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 uregulowane były w następujących dokumentach:
2. "Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Instal Kraków S.A." (dalej "Polityka"), przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 sierpnia 2020 roku, uchwałą nr 23/08/2020, zmienionej uchwałą nr 24/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2021 r ;
3. Uchwałach Rady Nadzorczej w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu oraz w sprawie umów o pracę z członkami Zarządu: nr 12/X/2020 z dnia 6 listopada 2020 r., nr 13/X/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. i nr 14/X/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. oraz nr 56/X/2022 z dnia 25 października 2022 r., nr 57/X/2022 z dnia 25 października 2022 r. i nr 58/X/2022 z dnia 25 października 2022 r.;
4. · Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18/06/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

II. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami wynagrodzenia w roku 2023, w odniesieniu do każdego członka Zarządu (art. 90g ust. 2 pkt 1 Ustawy)

Całkowite wynagrodzenie członków Zarządu w okresie sprawozdawczym obejmuje:

wynagrodzenie stałe, podzielone na wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz wynagrodzenie za pełnioną funkcję w Zarządzie,
wynagrodzenie zmienne, wynikające z Polityki,
świadczenia dodatkowe, wykazane w zestawieniach tabelarycznych poniżej.

Tabela 1. Zestawienie wynagrodzeń spółki, w podziale na składniki, otrzymane lub należne w roku 2023 (dane
w zł) oraz wzajemne proporcje pomiędzy składnikami

Wynagrodzenie otrzymane lub należne w roku 2023
Imię i nazwisko/	Okres pełnienia funkcji w roku	Wynagrodzenie stałe1)					Stosunek
funkcja	sprawożdawczym	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	Wynagrodzenie za pełnioną funkcję w Zarządzie	Wynagrodzenie zmienne2)	Wartość Swiadczeń dodatkowych niepieniężnych3)	Razem	wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego	świadczeń dodatkowych niepieniężnych 00 wynagrodzenia stalego
Piotr Juszczyk Prezes	01.01.2023 - 31.12.2023	822 337,17	354 000,00	1 521 678,36	5 945,52	2 703 961,05	129,36%
Zarządu - Dyrektor Generalny		1 176 337,17						0,51%
Malgorzata Kozioł Członek Zarządu -	01.01.2023 - 31.12.2023	430 488,12		760 839,19	8 094,66	397 421,97 1	121,06%	1,28%
Dyrektor Pionu Prawnego		628 488,12
Rafał Rajtar Członek	01.01.2023 - 31.12.2023	432 000,00	198 000,00	760 839,19	11 388,40	1 402 227, 59	120,77%	1,81%
Zarządu - Dyrektor Finansowv		630 000,00

4) Do celów sprawozdawczych, w warości Wynagrodzenia Stałego ujęto również kwoty wpłat do PPK finansowanych przez Spółkę jako pracodawcę, stanowiących zgodnie z ustawą o PTT przychód pracownika będącego uczestnikiem PPK, jak również kwoty wypłaconych przez Spółkę jako płatnika zasiłków z ubezpieczenia społecznego, nie wykazując tych świadczeń w odrębnej pozycji, zgodnie z art. 90g ust. 4 Ustawy;

2) Wynagrodzenie zmienne za rok 2022, należne i otrzymane w roku 2023;

3) Wartość świadczenia dodatkowego w postaci prawa do korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych oraz pakietu medycznego (określona zgodnie z przepisami ustawy o PIT).

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami wynagrodzenia w roku 2023, w odniesieniu do każdego członka Rady Nadzorczej (at. 90g ust. 2 pkt 1 Ustawy)

Całkowite wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym obejmuje:

▪ wynagrodzenie stałe, podzielone na wynagrodzenie podstawowe za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej

oraz wynagrodzenie dodatkowe za pracę w Komitecie Audytu,

▪ świadczenia dodatkowe, wykazane w zestawieniach tabelarycznych poniżej.

Tabela 2. Zestawienie wysokości członków Rady Nadzorczej Spółki, w podziale na składniki, otrzymane lub należne w roku 2023 (dane w zł) oraz wzajemne proporcje pomiędzy składnikami

Wynagrodzenie otrzymane lub należne w roku 2023
	Okres pełnienia funkcji w roku sprawozdawczym		Wynagrodzenie stałe	Swiadczenia dodatkowe pieniežne1)	Razem	Stosunek świadczeń dodatkowych pieniężnych do wynagrodzenia stałego
Imię i nazwisko/ funkcja		Wynagrodzenie podstawowe za pełniona funkcję	Wynagrodzenie dodatkowe za prace w Komitecie Audytu
Andrzejewski Mariusz2)	01.01.2023 r .- 31.12.2023 r.	113 044,19	24 000,00		137 044,19	-
Heydel Wojciech3)	01.01.2023 r .- 31.12.2023 r.	80 242,32	18 000,00		98 242,32
Kubicki Seweryn4	01.01.2023 r .- 31.12.2023 r.	79 036,34		1 837,58	80 873,92	2,32%

Motyka Jacek5)	01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.	93 600,00	18 000,00	111 600,00
Pilch Grzegorzb)	01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.	84 000,00		84 000,00

1) Zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej;

2) Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu;

3) Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu;

4) Członek Rady Nadzorczej;

5) V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu;

6) Członek Rady Nadzorczej (Sekretarz).

III. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZEŃ Z POLITYKĄ

Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie członków Zarządu jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki (art. 90g ust.2 pkt 2)

Wynagrodzenie całkowite, wypłacone każdemu z członków Zarządu w roku 2023, jest zgodne z obowiązują. W okresie sprawozdawczym, wynagrodzenie to obejmowało opisane poniżej składniki.

1) Wynagrodzenie stałe, podzielone na wynagrodzenia pracy na stanowisku Dyrektora Generalnego (w odniesieniu do Prezesa Zarządu) oraz dyrektora pionu organizacyjnego Spółki (w odniesieniu do pozostałych członków Zarządu) i wykonywania związanych z tym obowiązków oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, zgodnie z §3 ust.3 Polityki.

Wysokość wynagrodzenia stałego została określona przez Radę Nadzorczą odrębnie dla każdego członka Zarządu, w wysokości mieszczącej się w odpowiednim przedziale kwotowym, wyznaczonym dla Prezesa Zarządu w §3 ust. 4 pkt 1), a dla pozostałych członków Zarządu w §3 ust. 4 pkt 2) Polityki oraz w oparciu o opisane w §3 ust. 5 Polityki kryteria.

2) Wynagrodzenie zmienne, w formie premii rocznej, należnej członkom Zarządu na podstawie Polityki za rok obrotowy 2022 w roku 2023.

Zgodnie z §3 ust. 6 pkt 2) Polityki, należne w 2023 r. wynagrodzenie zmienne za rok 2022 i następne przysługuje na warunkach określonych w §3 ust. 7-13 Polityki. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje za wykonanie zadań premiowych o charakterze ilościowym, finansowym i niefinansowym, określonych w Polityce ("cele zarządcze").

Wszystkie cele zarządcze zostały przez Zarząd zrealizowane. Osiągnięte zostały w tym zakresie następujące wyniki:

	2022
1	Wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA	1,32
2	Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)	9,98%
3	Wypłacona dywidenda	10.928.250 zł
4	Wskaźnik rotacji dobrowolnej pracowników na stanowiskach dyrektorskich, kierowniczych i głównych specjalistów	7,04

5	Audyt zewnętrzny ISO, AQAP	POZYTYWNY
റ	Wskaźnik odpadów na jednostkę przychodu	0,45
P	Spotkanie lub czat internetowy z inwestorami i analitykami	4

Nadto, zgodnie z §3 ust. 10 Polityki, wartość wynagrodzenia zmiennego poszczególnych członków Zarządu, za dany rok obrotowy, nie może przekraczać 150% rocznego wynagrodzenia stałego, określonego w odniesieniu do danego członka Zarządu w odpowiedniej uchwale Rady Nadzorczej. Przedmiotowy limit wartości wynagrodzenia zmiennego, nie został przekroczony w okresie sprawozdawczym. Tym samym wszystkie kryteria określone Polityką zostały spełnione.

Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu oceny realizacji przez członków Zarządczych wskazanych w § 3 ust. 7 pkt 1) - 7) Polityki, potwierdziła spełnienie przesłanek nabycia w 2023 r. prawa do wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2022. Wartość premii rocznej, należnej poszczególnym członkom Zarządu, została określona zgodnie z §3 ust. 9 Polityki, z wykorzystaniem przewidzianego tam wzoru.

3) Świadczenia dodatkowe, w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

Otrzymane przez każdego z członków Zarządu w okresie sprawozdawczym świadczenia dodatkowe są zgodne z Polityką. Na podstawie §3 ust. 14 Polityki, wszyscy członkowie Zarządu są uprawnieni do dostępnego także dla innych pracowników świadczenia w postaci prawa do korzystania, również do celów prywatnych, z samochodu służbowego i karty paliwowej oraz finansowanego przez Spółkę pakietu medycznego.

Nadto, w okresie sprawozdawczym, wszyscy członkowie Zarządu objęci byli umową ubezpieczenia typu D&O na koszt Spółki, wraz z innymi osobami, w tym pracownikami, pełniącymi w Spółce funkcje lub zajmującymi stanowiska określone w przedmiotowej umowie ubezpieczenia oraz w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi posiadali, na zasadach obejmujących również pozostałych pracowników lub ich odpowiednią część, dostęp do wydarzeń o charakterze szkoleniowym, literatury i prasy branżowej, które to nieodpłatne świadczenia (bezpośrednio związane ze świadczeniem pracy w ramach umowy o pracę) nie wymagają określenia ich wartości pieniężnej, nie stanowiąc przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartość świadczeń dodatkowych nie była wyższa od limitu wynikającego z treści §3 ust. 18 Polityki.

Spółka wypłacała wynagrodzenie członkom Zarządu na zasadach zgodnych z Polityką, która przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności. Wynagrodzenie każdego z członków Zarządu składało się z części stałej i zmiennej. Wynagrodzenie stałe ustalone było na poziomie mieszczącym się w przedziale kwotowym określonym w Polityce z wykorzystaniem rynkowego wskaźnika, w wysokości, która nie skłaniała do podejmowania nadmiernego ryzyka w celu uzyskania części zmiennej oraz z uwzgledniem funkcji pełnionej w Spółce i Zarządzie. Z kolei część zmienna wynagrodzenia, której wysokość determinują zróżnicowane wskaźniki finansowe, jak i niefinansowe, sprzyjające dbałości o zrównoważony rozwój Spółki i jej wyniki oraz o stabilność zatrudnienia pozostałych pracowników, kluczowych dla zapewnienia stabilności całej organizacji, motywuje członków Zarządu do uzyskiwania lepszych wyników ekonomicznych, a zatem podejmowania działań zapewniających stabilny wzrost zysku netto i uczestniczenia w kreowaniu długoterminowego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Wynagrodzenie dotychczasowego wkładu zarządu w rozwój Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe, zgodnie z Polityką, przyczyniło się także do stabilizacji zatrudnienia kadry zarządzającej. Struktura wynagrodzenia całkowitego członków Zarządu oraz przyjęte w Polityce cele zarządcze, wpływają pozytywnie na zaangażowanie w pełnienie funkcji, premiują efektywność oraz wykonanie zadań o charakterze ilościowym i jakościowym, skutkujących wzmożeniem działań ukierunkowanych na realizację długoterminowych interesów Spółki, z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy.

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki (art. 90g ust.2 pkt 2)

W roku 2023 członkom Rady Nadzorczej przysługiwało wynagrodzenie stałe, składające się z miesięcznego wynagrodzenia podstawowego za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej oraz miesięcznego, dodatkowego wynagrodzenia za pracę w Komitecie Audytu. Wysokość wynagrodzenia podstawowego była ustalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale z dnia 24 czerwca 2022 roku nr 18/06/2022, w zróżnicowanej wysokości, w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Audytu. Nadto, wynagrodzenie podstawowe zostało przyjęte z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru, poprzez uzależnienie jego wysokości od braku nieusprawiedliwionych nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniach tego organu w danym miesiącu. Powyższe warunki wynagradzania są zgodne z §4 ust. 2 Polityki.

W okresie objętym Sprawozdaniem, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli objęci umową ubezpieczenia typu D&O na koszt Spółki, zgodnie z §4 ust. 4 Polityki. Otrzymane przez Członka Rady Nadzorczej – Pana Seweryna Kubickiego, świadczenie pieniężne, polegające na zwrocie kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, przysługujących na podstawie art. 392 § 3 Kodeksu spółek handlowych, jest zgodne z §4 ust. 4 Polityki.

Wynagrodzenia należne członkom Rady Nadzorczej nie obejmowały zmiennych składników, zależnych od wyników Spółki, co sprzyjało hamowaniu nadmiernego wzrostu tolerancji na ryzyko w trakcie pełnieniu stabilności Spółki oraz realizacji jej długoterminowych interesów. Motywacyjny charakter wynagrodzenia całkowitego przejawiał się w jego odpowiedniej wysokości, zróżnicowanej odpowiednio do zakresu zadań i odpowiedzialności.

IV. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKOW (art. 90g ust.2 pkt 3 Ustawy)

Kryteria dotyczące wyników zostały w okresie sprawozdawczym zastosowane wyłącznie w zakresie wynagrodzeń członków Zarządu, w odniesieniu do części zmiennej.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu jest uzależnione od wyników Spółki, to jest poziomu realizacji w danym roku obrotowym celów zarządczych określonych w § 3 ust. 7 pkt 1) - 7) Polityki. Cele zarządcze stanowią następujące zadania premiowe o charakterze ilościowym, finansowym i niefinansowym, których realizacji przypisano w Polityce określoną wagę punktową:

	cele zarządcze	wymagana wartość wskaźnika	punkty wg Polityki
1	Wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA	≤ 3,5	9
2	Wskażnik rentowności kapitału własnego (ROE)	≥ 6 %	9
3	Wypłata w ciągu roku obrotowego dywidend dla akcjonariuszy Spółki	> 5 000 000 zł	9
	Wskaźnik rotacji dobrowolnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach dyrektorskich, kierowniczych i głównych specjalistów, rozumiany jako współczynnik odejść (wypowiedzenie umowy przez pracownika lub jej rozwiązanie za porozumieniem stron na wniosek pracownika, z wyłączeniem wypowiedzenia lub rozwiązania w związku z przejściem na emeryture)	< 20 %	1
	Audyt zewnętrzny w zakresie obowiązującego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015, spełniający również wymagania NATO w zakresie zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji AQAP 2110:2016, system zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2015 oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N-18001:2004 (lub 45001:2018 w przypadku wdrożenia zmiany), przeprowadzany w ocenianym roku obrotowym	POZYTYWNY	1
6	Wskaźnik ilości wytworzonych odpadów na jednostkę przychodu	≤ 1 Mg/mln	1
	Organizacja co najmniej raz w roku otwartego spotkania w Warszawie z inwestorami i analitykami lub czatu internetowego z inwestorami i analitykami, w celu prezentacji i wyników Spółki oraz umożliwienia tym osobom zadawania pytań i uzyskiwania – z uwzględniem zakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa - wyjaśnień na tematy będące przedmiotem ich zainteresowania	1	5

Kryteria nabycia prawa do premii są wspólne dla wszystkich członków Zarząd uzyskuje prawo do premii za dany rok, w wysokości obliczonej odrębnie dla każdego z jego członków, zgodnie z wzorem określonym w §3 ust. 9 Polityki, uwzględniającym w kwocie bazowej stopień realizacji celow zarządczych (udział uzyskanych punktów w liczbie możliwej do uzyskania).

Zgodnie z obowiązującą Polityką, członkom Zarządu należne było w 2023 r. wynagrodzenie zmienne za rok 2022. W związku z realizacją przez Zarząd w 2022 r. wszystkich celów zarządczych (wyniki przedstawione w pkt III.1.2) powyżej), na podstawie określonej w Polityce wagi punktowej dla każdego z nich, uzyskana przez Zarząd liczba punktów wyniosła 35/35 (to jest 35 punktów możliwych do uzyskania), a kwota bazowa stanowiła w konsekwencji równowartość 10% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok 2022.

V. ZMIANA W UJĘCIU ROCZNYM (PORÓWNAWCZYM) WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPOŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ ZA LATA 2018-2023 (art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy)

Tabela 3. Zmiana w ujęciu rocznym wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczejł oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki2) w okresie 2018 -2023

Imię i nazwisko/pracownicy	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2020	2021 vs 2022	2022 vs 2028
Piotr Juszczyk	49,58%	-17,61%	21,69%	14,52%	10,80%
Małgorzata Kozioł	231,38%	-10,12%	19,72%	14,56%	11,52%
Rafał Rajtar	44.55%	-12,40%	14,94%	14,45%	11,47%
Andrzejewski Mariusz		136,49%	40,01%	15,53%	12,86%
Heydel Wojciech	-	124,46%	27,49%	18,90%	14,58%
Kubicki Seweryn	-	-	170,25%	15,58%	11,64%

Motyka Jacek	6,33%	-1,80%	1.83%	17,07%	13,49%
Pilch Grzegorz	9,38%	1,12%	-1.97%	20,18%	15,92%
Pracownicy Spółki	7,14%	0,04%	15,37%	14,66%	3,32%

1) Do celów sprawozdawczych, podlegające porównaniu wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej obejmuje w wyliczeniu którego uwzględnie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz wartość świadzeń dodatkowych pieniężnych i niepieniężnych, jak również kwoty finansowanych przez Spółkę wpłaconych przez Spółkę jako płatnika zasiłków z ubezpieczenia społecznego (jak w Tabeli 1. i Tabeli 2. powyżej);

²) Do celów sprawozdawczych, podlegające wynagrodzenie pracowników obejmuje wynagrodzenie całkowite, w wyliczeniu którego uwzględniono wynagrozenie podstawowe, premie, narość świadczeń dodatkowych pieniężnych i niepieniężnych, w tym ryczału pierieżnego za używanie do celów służowych samochodu niebędącego własnością prawa do korzystania z samochodu skużbowego do celów prywatnych (wartość okresłona z przepisami ustawy o PIT), pakietów medycznych, odpraw, ekwiwalentów i innych płatności, jak również kwoty finansowanych przez Spółkę wpłat do PPK oraz wypłaconych przez Spółkę z ubezpieczenia społecznego.

Tabela 4. Zmiana w ujęciu rocznym wyników Spółki w okresie 2018 -2023

Wyniki	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022	2022 vs 2023
Przychody ze sprzedaży	-6,2%	-5,8%	-11%	40,1%	+27,1%
Zysk netto	-24,9%	40,7%	+17,8%	49,9%	+28,4%
Zysk brutto	-20,5%	+1,6%	+12,4%	48,3%	+24,3%
EBITDA	-13,8%	+1,5%	+17,5%	-12,9%	+40%
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-33,1%	-2,8%	+12,6%	40,5%	+21%

VI. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO OD PODMIOTÓW Z GRUPY KAPITAŁOWEJ INSTAL KRAKOW S.A. (art. 90g ust. 2 pkt 5 Ustawy)

W roku 2023 wynagrodzenia od podmiotów z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. (spółek zależnych i jednostki stowarzyszonej) otrzymali wyłącznie członkowie Zarządu Spółki.

Tabela 5. Zestawienie wysokościa od podmiotów z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku 2023 (dane w zł)

2073
Imię i nazwisko/funkcja w Instal Kraków S.A.	Okres pełnienia funkcji w Instal Kraków S.A. w roku sprawozdawczym	Funkcja w spółce zależnej i okres pełnienia w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie za pełnioną funkcje w społce zależnej Frapol sp. z o.o.
Juszczyk Piotr Prezes Zarządu	01.01.2023 r .- 31.12.2023 r.	Przewodniczący Rady Nadzorczej Frapol sp. z o.o od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	546.000
Kozioł Małgorzata Członek Zarządu	01.01.2023 r .- 31.12.2023 r.	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Frapol sp. z o.o. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	73.080
Rajtar Rafał Członek Zarzadu	01.01.2023 r.-31.12.2023 r.

VII. WYNAGRODZENIE PRZYZNAWANE W INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WRAZ Z WARUNKAMI WYKONANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW (art. 90g ust. 2 pkt 6 Ustawy)

W okresie objętym Sprawozdaniem żadnemu z członków Zarządu lub Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane przez Spółkę instrumenty finansowe.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZENIA (art. 90g ust. 2 pkt 7) Ustawy)

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca przypadki żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

IX. INFORMACJE DOTYCZACE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90f USTAWY (art. 90g ust. 2 pkt 8) Ustawy)

W okresie objętym Sprawozdaniem nie wystąpiły odstępstwa od procedury wdrażania Polityki oraz czasowe odstępstwa od jej stosowania, o których mowa w art. 90f Ustawy.

Zgodnie z Polityką Rada Nadzorcza może – po spełnieniu przesłanek i w trybie w niej określonym – zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki, w zakresie wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu, poprzez krótkoterminowe wstrzymanie tych składników wynagrodzenia, na okres niż 1 rok obrotowy lub ich wypłatę na zasadach innych niż te wskazane w Polityce.

X. INFORMACJE DODATKOWE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 17/06/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. zaopiniowało pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, bez wnoszenia zastrzeżeń (art. 90g ust. 8 Ustawy).

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu Polityki oraz przeglądu wynagrodzeń i pozostałych świadczeń, niezależnie od ich formy, jakie otrzymali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie objętym Sprawozdaniem. Rada Nadzorcza stwierdza, że procedura przyznawania i wypłaty wynagrodzeń w Spółce były zgodne z przyjętą Polityką.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Mariusz Andrzejewski

Wojciech Heydel

Seweryn Kubicki

Kraków, dnia 23 maja 2024 r.

str. 8

Jacek Motyka

Grzegorz Pilch

AI Terminal

Instal Krakow S.A.

5653_rns_2024-05-24_88601a05-c627-4a20-9b46-6b04876e05e9.pdf