Instal Krakow S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 15, 2022

Warszawa, 14 czerwca 2022 r.

L.dz. 202/ZARZ/22/OUT

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie zarządzany i reprezentowany przez: PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Instal Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Konstantego Brandla 1 30-732 Kraków

W nawiązaniu do raportu nr 5/2022 o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Ząromadzenia ("ZWZ") Spółki Instal Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), opublikowanego w dniu 27 maja 2022 roku, działając na podstawie artykułu 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusz Spółki zqłasza projekt uchwały dotyczącej punktu 13 porządku obrad ZWZ, tj. podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Treść proponowanego projektu uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Wojciech Rostworowski Date: 2022.06.14
13:45:2022.06.14
13:45:20 Pate: 2022.06.14
13:45:43 Pate: 13:45:43 +02'00'

Digitally signed by Wojciech Rostworowski

Digitally signed by Radosław Radosław Cezary Cezary Kiełbasiński Date: 2022.06.14 Kiełbasiński 14:37:45 +02'00'

Załącznik:

1. Projekt uchwały.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 24 czerwca 2022 roku, zgłoszona przez akcjonariusza -PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny:

Uchwała nr 8/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2021 w kwocie 24.459.043,89 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta pięćdziewięć tysięcy czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) podzielić w następujący sposób:

a) Kwota 18.213.750 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 2,50 zł/akcję;

b) Kwota 6.245.293,89 zł (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

1. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 8 lipca 2022 roku, a dzień wypłatu dywidendy na 20 lipca 2022 roku.