Audit Report / Information • May 27, 2022
Audit Report / Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zgodnie ze Statutem spółki INSTAL KRAKÓW S.A. (dalej: "Spółka") Rada Nadzorcza Spółki (dalej: "Rada Nadzorcza") składa się z pięciu do siedmiu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Spółki, na wspólną, trzy letnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy Kodeks spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej INSTAL KRAKOW S.A., a także zgodnie z przyjętymi do stosowania przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego, określonymi w zbiorze "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" (dalej: "DPSN 2021").
W 2021 r. Rada Nadzorcza liczyła 5 Członków. Wszyscy jej Członkowie powołani zostali na wspólną, trzyletnią kadencję, rozpoczętą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 22 sierpnia 2020 roku.
Skład osobowy Rady Nadzorczej w dniu 1 stycznia 2021 r. przedstawiał się następująco:
Andrzejewski Mariusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Motyka Jacek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Pilch Grzegorz - Sekretarz Rady Nadzorczej,
Heydel Wojciech - Członek Rady Nadzorczej,
Kubicki Seweryn - Członek Rady Nadzorczej.
Skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie do końca 2021 roku.
W okresie sprawozdawczym kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3 DPSN 2021, a także wskazane w przepisach ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (dalej: "Ustawa") spełniali: Pan Mariusz Andrzejewski, Pan Wojciech Heydel oraz Pan Seweryn Kubicki oraz żaden z Członków Rady Nadzorczej nie miał rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów.
Wśród członków Rady Nadzorczej występuje zróżnicowanie ze względu na:
W 2021 roku Komitet Audytu liczył 3 Członków.
Skład osobowy Komitetu Audytu został ustalony uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 14 września 2020 r. (uchwała nr 4/X/2020, uchwała nr 4a/X/20202, uchwała nr 4b/X/2020). Przewodniczący Komitetu Audytu został wybrany uchwałą Komitetu Audytu z dnia 14 września 2020 roku nr 1/X/2020.
Na dzień 1 stycznia 2021 r. w skład Komitetu Audytu wchodzili:
Mariusz Andrzejewski - Przewodniczący Komitetu Audytu, Wojciech Heydel - Członek Komitetu Audytu, Jacek Motyka – Członek Komitetu Audytu.
Skład osobowy Komitetu Audytu nie uległ zmianie do końca 2021 roku.
Większość członków Komitetu Audytu spełniała kryteria niezależności - w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy. Były to następujące osoby: Pan Mariusz Andrzejewski oraz Pan Wojciech Heydel.
Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych – o czym mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy – jest Pan Mariusz Andrzejewski.
Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka - o czym mowa art. 129 ust.5 Ustawy - jest Pan Jacek Motyka.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności. Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej były wszystkie istotne sprawy związane z bieżącą działalnością Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. (dalej "Grupa Kapitałowa"), których rozpatrywanie stanowiło realizację obowiązków nadzoru, w szczególności nad procesem sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem oraz funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 22 uchwały, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość , których przedmiot obejmował m.in .:
transakcji z podmiotami powiązanymi zawieranych przez Instal Kraków S.A. na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności",
Rada Nadzorcza, poza sprawami stanowiącymi przedmiot uchwał wskazanych powyżej, w szczególności:
W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu, którzy udzielali informacji, w szczególności odnośnie bieżącej działalności oraz aktualnej sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym realizowanych zamierzeniach inwestycyjnych, portfela zleceń, akwizycji, wyników finansowych wskaźników ekonomicznych, ekspozycji na ryzko i zarządzania ryzykiem, a także informowali o innych zdarzeniach mających istotny wpływ na działalność Spółki lub Grupy Kapitałowej.
W roku 2021 Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń w siedzibie Spółki. Na posiedzenia zapraszani byli Członkowie Zarządu oraz, w zależności od potrzeb, biegli rewidenci i wybrani pracownicy Spółki. Czynności Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń odbytych w roku 2021.
Komitet Audytu regularnie monitorował obszary i procesy podlegające jego nadzorowi oraz dokonywał ich bieżącej oceny. Głównym przedmiotem działań Komitetu Audytu było:
Ocena procesów podlegających nadzorowi Komitetu Audytu znalazła m.in. wyraz w podjętych przez Komitet Audytu uchwałach i przyjętych dokumentach, przekazywanych na bieżąco Radzie Nadzorczej.
W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu podjął 6 uchwał, w tym jedną przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, których przedmiot obejmował:
Komitet Audytu poza sprawami stanowiącymi przedmiot uchwał wymienionych powyżej, dokonywał m.in. przeglądu okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, zajmował się analizą wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową, w poszczególnych okresach, w tym w porównaniu do wielkości wyników planowanych na rok 2021, przy uwzględnieniu zdarzeń mających wpływ na osiągane wyniki oraz dokonywał bieżącej oceny sytuacji finansowej Spółki z uwzględnieniem jej zdolności do realizowania zobowiązań finansowych oraz ryzyk z tym związanych.
W okresie sprawozdawczym, w ramach okresowego przeglądu adekwatności systemów kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu compliance, będącego w Spółce elementem sytemu zarządzania ryzykiem, Komitet Audytu weryfikował i omawiał z Zarządem Spółki: mechanizmy kontroli wewnętrznej (w tym zapoznał się i dokonał analizy informacji i materiałów dotyczących systemu kontroli), mapę i ewidencję ryzyk oraz pozostałe narzędzia zarządzania przez Spółkę tym obszarem oraz inne zagadnienia wskazane w "Dobrych praktykach dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu", opublikowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w grudniu 2019 roku.
Komitet Audytu ocenił przyjęty w Spółce model kontroli wewnętrznej i jego poszczególne elementy oraz system zarządzania ryzykiem jako efektywny, a zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego jako proporcjonalny.
Komitet Audytu na swoich posiedzeniach spotykał się m.in. z przedstawicielami firmy audytorskiej PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie celem monitorowania procesu wykonywania czynności rewizji finansowej oraz omówienia wyników badania i sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej. Komitet Audytu aktywnie uczestniczył w procesie sprawozdawczości finansowej, monitorował na bieżąco sporządzenie poszczególnych raportów okresowych oraz sam proces badania, kontrolował i monitorował niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej.
Członkowie Komitetu Audytu brali czynny udział w posiedzeniach Komitetu Audytu oraz w procesie decyzyjnym, na bieżąco przekazując Radzie Nadzorczej informacje o dokonanych kluczowych ustaleniach oraz udzielanych rekomendacjach.
W 2021 r. Komitet Audytu odbył 6 posiedzeń, w pełnym składzie. Z każdego posiedzenia Komitetu Audytu sporządzono protokół.
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sytuację Spółki za rok 2021 w ujęciu skonsolidowanym.
W 2021 r. działalność Grupy Kapitałowej koncentrowała się w obszarze usług budowlano-montażowych (w tym sprzedaż usług budowlano-montażowych na rynku niemieckim), działalności deweloperskiej (obejmującej dodatkowo najem posiadanych nieruchomości), wytwarzaniu urządzeń i konstrukcji dla oczyszczalni ścieków, budynków przemysłowych i kotłów energetycznych oraz produkcji przez spółkę Frapol sp. z o.o. (dalej "Frapol") central wentylacyjnych i elementów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w 2021 roku były niższe o 7,5% od przychodów w 2020 roku, i wyniosły 380.467 tys. zł.
Skonsolidowany zysk netto wypracowany przez Grupę w 2021 roku wyniósł 27.662 tys. zł i był o 15,8% wyższy do zysku netto za 2020 rok.
Skonsolidowane aktywa na koniec 2021 roku wzrosły w porównaniu do 2020 roku o 8,5% i wyniosły 438.395 tys. zł. Pozycja aktywów trwałych wzrosła o 29.714 tys. zł w porównaniu do 2020 roku. W zakresie aktywów obrotowych wystąpił spadek zapasów, których poziom był niższy w porównaniu do ubiegłego roku o 2.624 tys. zł (-3,1% r/r). Należności z tytułu dostaw j usług wzrosły o 17,9%, do poziomu 51.699 tys. zł na koniec 2021 roku.
łączna wartość krótkoterminowych aktywów finansowych, w tym środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wyniosła 93.509 tys. zł i była zbliżona do stanu na koniec 2020 roku (-197 tys. zł r/r). Skutkiem było zwiększenie wartości aktywów obrotowych o 1,8% w porównaniu do 2020 roku. Na koniec 2021 roku ich wartość wyniosła 239.921 tys. zł.
W obrębie pasywów największa zmiana dotyczyła pozycji - kapitał własny ogółem (Wzrost o 9% w stosunku do 2020 roku do 303.234 tys. zł). W analizowanym okresie zobowiązania długoterminowe wzrosły o 9.977 tys. zł, do poziomu 37.871 tys. zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe na koniec 2021 roku wyniosły 97.290 tys. zł, co oznacza spadek o 815 tys. zł r/r. Podobnie jak w ubiegłych latach, poziom zaangażowania środków finansowych w realizowane inwestycje deweloperskie równoważyły stałe wpływy z bieżącej działalności, przez co Spółka terminowo wywiązywała się ze zobowiązań w trakcie roku obrotowego. Poziom środków finansowych w Spółce utrzymywany był na poziomie wystarczającym do terminowego regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, jak również wobec kontrahentów.
Rada Nadzorcza w roku 2021, w celu oceny sytuacji Spółki, na bieżąco ją monitorowała, cyklicznie analizowała pozyskiwane informacje i materiały, w szczególności od Zarządu Spółki oraz wnioski i rekomendacje Komitetu Audytu, a także opinie i sprawozdania firmy audytorskiej.
Niezależny biegły rewident, z którego sprawozdaniami zapoznała się Rada Nadzorcza, wydał opinie bez zastrzeżeń w odniesieniu do sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.
Treść przedmiotowych sprawozdań oraz opinie biegłego rewidenta i sprawozdania firmy audytorskiej, a także dane pozyskane w trakcie wykonywania czynności nadzorczych, pozwoliły pozytywnie ocenić sytuację finansową i majątkową Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz możliwość realizacji zamierzeń inwestycyjnych związanych z kontynuacją dotychczasowej działalności.
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcje audytu wewnętrznego.
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A.
nr 48/X/2022 z dnia 20 maja 2022r.
Wdrożony system kontroli wewnętrznej funkcjonuje skutecznie i prawidłowo, obejmuje wszystkie główne procesy i jest adekwatny do rodzaju i skali prowadzonej działalności. Kontrola wewnętrzna realizowana jest w oparciu o przepisy prawa oraz postanowienia obowiązujących, wewnętrznych regulacji, w tym polityk, regulaminów, instrukcji, zarządzeń i procedur.
Kontrola wewnętrzna sprawowana jest w formie kontroli funkcjonalnej, do której zobowiązani są wszyscy pracownicy zajmujący stanowiska związane z nadzorowaniem i kontrolą w ramach obowiązków służbowych, a także kontroli instytucjonalnej przez wyznaczoną i upoważnioną osobe lub jednostkę. W ramach funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej pionów kierują oraz nadzorują i kontrolują działalność podległych pionów organizacyjnych i objętych nimi jednostek organizacyjnych. Każdy kierownik jednostki organizacyjnej i kontroluje prawidłowe i terminowe wykonanie zadań przez jednostki organizacyjne niższego szczebla i przez podległych pracowników oraz odpowiada za przestrzeganie przez podległych pracowników przepisów prawa i zasad etyki pracy. Elementy systemu kontroli wewnętrznej stanowią także działania nadzorcze realizowane przez Komitet Audytu (funkcjonujący w ramach Rady Nadzorczej), kontrole oraz okresowe badania i postępowania wyjaśniające w aspektach zarządzanych przez Zespół ds. Etyki (zagadnienia etyczne) oraz audyty wewnętrzne i kontrole w obszarach objętych wdrożonym w Spółce Zintegrowanym Systemem Zarządzania, gdzie obowiązują jednolite zasady przeprowadzania wewnętrznych audytów (w oparciu o wdrożone procedury). Kontrolę wewnętrzną wspiera także monitoring realizowany na podstawie odpowiedniej procedury przewidzianej w Zintegrowanym Systemie Zarządzania oraz wdrożony w Spółce system informatyczny zapewniający rzetelność oraz przejrzystość sporządzanych sprawozdań finansowych.
Niezależnie, w strukturze organizacyjnej Spółki funkcjonuje odrębne stanowisko dla osoby wykonującej zadania z zakresu kontroli wewnętrznej, w tym w zakresie badania zgodności kontroli operacji, stanów faktycznych i działalności komórek organizacyjnych Spółki zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami. Spółka przewidziała także stanowisko specjalisty ds. controllingu, którego zadaniem jest między innymi udział w dokonywaniu rozliczeń porównawczych jednostek organizacyjnych i budów z planowanym budżetem. W Radzie Nadzorczej każdej ze spółek zależnych, członkiem jest co najmniej jeden przedstawiciel organu zarządzającego Spółki, zapewniając w ten sposób stały nad ich działalnością.
Do mechanizmów kontroli stosowanych przez Spółkę zaliczyć należy m.in .:
Informacje bieżące, poufne i okresowe podawane są do publicznej wiadomości terminowo i zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Grupie Kapitałowej "Indywidualnymi Standardami Raportowania". Wspomniany dokument pełni rolę pomocniczą, wspomagającą, w zapewnieniu niezwłocznego raportowania informacji poufnych, ich właściwej identyfikacji i zachowania poufności do czasu publikacji w przypadku zaistnienia konieczności opóźnienia podania do publicznej wiadomości, a także w zakresie raportowania o innych zdarzeniach niż stanowiące informacje poufne. Zawiera on także, obok określenia zasad postępowania i środków zapewniających ich realizację, otwarty, przykładowy i pomocniczy katalog zdarzeń, które w przypadku zaistnienia mogą stanowić informacje poufną. Niemniej jednak, niezależnie, poszczególne okoliczności są na bieżaco identyfikowane, monitorowane oraz kwalifikowane w oparciu o definicję określoną w art. 7 Rozporządzenia MAR. Spółki zależne są zobowiązane w należyty sposób, w tym zgodny z obowiązującymi w Grupie Kapitałowej wewnętrznymi regulacjami, przekazywać do Spółki wszelkie informacje wymagające publikacji, zapewniając jej możliwość wywiązania się z tego obowiązku zgodnie z przepisami prawa. Spółka wypełnia obowiązki, jakie nałożone są na spółki publiczne, w zakresie cyklicznego przekazywania do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych oraz informowania o istotnych zdarzeniach w Grupie.
Funkcjonujący system kontroli wewnętrznej pozwala na identyfikację niezgodności, formułowanie odpowiednich wniosków i podejmowanie ewentualnych działań korygujących.
Ocena systemu kontroli wewnętrznej dokonana została przez Radę Nadzorczą przede wszystkim na podstawie analizy poszczególnych jego elementów oraz wyników stałego monitoringu, a także pozyskanych informacji i materiałów, w szczególności przekazywanych przez Zarząd, Komitet Audytu i biegłego rewidenta.
Proces zarządzania ryzykiem obejmuje w Grupie Kapitałowej jego identyfikację, analizę, nadzorowanie oraz redukowanie. W ramach identyfikacji określa się obszary występowania ryzyka, przyczyny i prawdopodobieństwo jego wystąpienia, zagrożenia i ich skutki na bieżąco monitoruje wszelkie ryzyka strategiczne oraz operacyjne, zarówno te wewnętrzne jak i zewnętrzne, mogące wywrzeć wpływ na działalność operacyjną lub zakłócić osiągnięcie założonych celów, a w szczególności celom tym zagrozić, a także dokonuje ich okresowej weryfikacji. Zidentyfikowane ryzyka są ujmowane w formie ewidencyjnej, podlegającej okresowym przeglądom i ocenie Zarządu, w tym w oparciu o uprzednią ocenę dokonywaną przez dyrektorów pionów w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami/komórkami organizacyjnymi Spółki. Identyfikacji i oceny ryzyka dokonują również poszczególne jednostki organizacyjne, których działalność narażona jest na danego rodzaju ryzyko i współuczestniczą w zarządzaniu tym ryzykiem. Monitoring i zarządzanie ryzykiem, ograniczające wpływ niepewności na realizację celów organizacji, objęte są regulacjami wewnętrznymi, w tym instrukcjami i zarządzeniami, dotyczącymi zakresów działania poszczególnych jednostek.
Zidentyfikowane ryzyka podlegały okresowym przeglądom Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, były przedmiotem analizy i dyskusji z Zarządem Spółki oraz ewentualnych rekomendacji dla Zarządu w tym obszarze. Istotne ryzyka w zakresie sytuacji i działalności Grupy Kapitałowej były również okresowo omawiane przez Komitet Audytu z firmą audytorską.
Spółka utrzymuje skuteczne funkcje audytu wewnętrznego, odpowiednie do jej wielkości, rodzaju oraz skali prowadzonej działalności. W Instal Kraków S.A. nie funkcjonuje jedna komórka, skupiająca wszystkie funkcje audytu wewnętrznego i działająca we wszystkich obszarach. Zadania audytowe są zdywersyfikowane odpowiednio do zakresów działalności podlegających sprawdzeniu. Taki podział zapewnia większą skuteczność procesu, pozwalając koncentrować się audytującym na wybranych zagadnieniach, w zakresie których posiadają wiedzę merytoryczną. Przedmiotem realizowanych audytów są między innymi obszary generujące istotne ryzyko dla działalności Spółki. Skład zespołów audytujących jest dostosowany do przedmiotu audytu i wynika z obowiązujących regulacji wewnętrznych i powierzonych poszczególnym osobom funkcji lub z bieżących potrzeb.
Audyt wewnętrzny realizowany jest:
Funkcja audytu realizowana jest również poprzez działania nadzorcze Komitetu Audytu, działającego w ramach Rady Nadzorczej Spółki.
Funkcjonujący system nadzoru zgodności z prawem opiera się na wdrożonym zbiorze procedur wewnętrznych, porządkujących procesy zachodzące w Spółce i podziale kompetencji, a także na bieżącej kontroli sprawowanej przez dział prawny i finansowy, Zespół ds. Etyki, kontroli w ramach struktur poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz utrzymywanych funkcjach audytu. W obszarze zgodności z prawem i wewnętrznymi regulacjami, system kontroli wewnętrznej Spółki jest wspierany przez funkcjonujący w jej organizacji program etyczny. Pracownicy mogą dokonać anonimowego zgłoszenia naruszenia prawa, obowiązujących w Spółce procedur i norm etycznych, zgodnie z "Procedurą anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w spółce Instal Kraków S.A. procedur i standardów etycznych". Tak zorganizowany system zapobiega ryzykom związanym z nieprzestrzeganiem przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz regulacji wewnętrznych, w tym Kodeksu Etyki. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio Prezesowi lub innemu Członkowi Zarządu.
Rozwiązania przyjęte w Spółce są efektywne, skuteczne i adekwatne do zakresu i rozmiaru prowadzonej działalności i występujących w tej działalności ryzyk oraz stosowane są z czynnym udziałem Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu. W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wdrożony w Spółce system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i nadzoru zgodności z prawem oraz funkcje audytu wewnętrznego.
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposób wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych.
Spółka w 2021 roku stosowała zasady określone w dwóch zbiorach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Do 30 czerwca 2021 r. Spółka działała zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" (dalej "DPSN 2016"), a od 1 lipca 2021 r. Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego stanowiące załącznik do Uchwały Rady Gieldy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku ujęte w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021".
Rada Nadzorcza przeanalizowała zaprezentowane przez Spółkę informacje odnośnie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i zakres zasad przyjętych, lub nie, do stosowania, wraz z wymaganymi wyjaśnieniami oraz podjęła decyzję o przyjęciu do stosowania lub odstąpieniu od stosowania adresowanych do Rady Nadzorczej zasad DPSN 2021, przy czym w zakresie kierowanych do niej zasad, co do których postanowiła o ich niestosowaniu, przyjęła stosowne wyjaśnienie.
Spółka każdorazowo, zgodnie z Regulaminem Giełdy, informowała o stanie stosowania zasad wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w tym o zmianie tego stanu. W zakresie
zasad, od których stosowania odstąpiła, zgodnie z regułą "comply or explain", dokonywane było stosowne wyjaśnienie.
Spółka nadto systematycznie, w raportach rocznych, przekazuje informacje ładu korporacyjnego. W dniu 31 marca 2022 roku opublikowane zostało Sprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A. w 2021 roku oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w2021 roku, którego wyodrębnioną część stanowi "Oświadczenie o stosowaniu w Instal Kraków S.A. zasad Ładu Korporacyjnego w 2021 roku", zawierające informacje wymagane zgodnie z §70 ust.6 pkt 5 ) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim. Oświadczenie to dostępne jest na stronie internetowej Spółki.
W roku 2021 nie były stosowane wskazane poniżej zasady DPSN 2021, co do których jednocześnie sformułowano następujące wyjaśnienia:
Komentarz spółki: Spółka uwzględnia w swojej strategii biznesowej tematykę ESG, niemniej jednak nie w pełnym zakresię, jaki jest określony w zasadzie 1.3., zarówno w odniesieniu do zagadnień środowiskowych, jak i społecznych oraz pracowniczych. W dotychczasowej strategii Spółka między innymi, koncentrując się na minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko, nie ujęła wprost i w sposób wystarczająco szczegółowy dla oświadczenia o stosowaniu przedmiotowej zasady, mierników i ryzyk związanych ze zmianami klimatu. Obecnie w Spółce trwają prace nad aktualizacją strategii w obszarach biznesowych, z uwzględnieniem tematyki ESG w zakresie o którym mowa w zasadzie. Zmieniona strategia, a wraz z nią zasada 1.3.1., zostanie przyjęta do końca bieżącego roku kalendarzowego (2021).
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zasada 1.3.1 jest już stosowana.
Komentarz spółki: Spółka uwzględnia w swojej strategii biznesowej tematykę ESG, niemniej jednak nie w pełnym zakresie, jaki jest określony w zasadzie 1.3., zarówno w odniesieniu do zagadnień środowiskowych, jak i społecznych oraz pracowniczych. W dotychczasowej strategii Spółka między innymi, w uwzględnionych w strategii sprawach pracowniczych, nie zawarła podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienia płci. Obecnie w Spółce trwają prace nad aktualizacją strategii w obszarach biznesowych, z uwzględniem tematyki ESG w zakresie o którym mowa w zasadzie. Zmieniona strategia, a wraz z nią zasada 1.3.2., zostanie przyjęta do końca bieżącego roku kalendarzowego (2021).
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zasada 1.3.2 jest już stosowana.
Komentarz spółki: Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat przyjętej strategii wskazane w zasadzie 1.4., niemniej jednak nie w takim zakresiony w niniejszej zasadzie 1.4.1., co wynika w szczególności z braku ujęcia przedmiotowych kwestii w strategii biznesowej w sposób uwzględniony w zasadzie 1.3.1. i tym samym umożliwiający prezentację w pełnej zgodności z zasadą 1.4.1. Przedmiotowa zasada zostanie przyjęta do stosowania przez Spółkę do końca bieżącego
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A.
nr 48/X/2022 z dnia 20 maja 2022r. roku kalendarzowego (2021), wraz z przyjęciem zmienionej strategii, obejmującej między innymi tematykę ESG w obszarach i w sposób zgodny z "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021".
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zasada 1.4.1 jest już stosowana.
Komentarz spółki: Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat przyjetej strategii wskazane w zasadzie 1.4., niemniej jednak nie w takim zakresie, jaki jest określony w niniejszej zasadzie 1.4.2., co wynika w szczególności z braku ujęcia przedmiotowych kwestii w strategii biznesowej w sposób uwzględniony w zasadzie 1.3.2. i tym samym umożliwiający prezentację w pełnej zgodności z zasadą 1.4.2. Przedmiotowa zasada zostanie przyjęta do stosowania przez Spółkę do końca bieżącego roku kalendarzowego (2021), wraz z przyjęciem zmienionej strategii, obejmującej między innymi tematykę ESG w obszarach i w sposób zgodny z "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021".
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zasada 1.4.2 jest już stosowana.
Komentarz spółki: Począwszy od roku 2021, Spółka będzie organizować spotkania z inwestorami i analitykami w formie stacjonarnej lub zdalnej (chatu inwestorskiego) co najmniej raz w roku, w celu prezentacji strategii i wyników Spółki oraz umożliwienia tym osobom zadawania pytań i uzyskiwania – z uwzględnieniem zakazów wynikających z obowiązujących prawa – wyjaśnień na tematy będące przedmiotem ich zainteresowania. Organizacja takiego spotkania jest jednym z celów zarządczych, którego realizacja wpływa na wysokość zmiennej części wynagrodzenia członków Zarządu, wyznaczonym w "Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A.". W kolejnych latach, po uzyskaniu informacji zwrotnej ze strony inwestorów, znając już konkretne potrzeby informacyjne odbiorców tych spotkań (tak co do formy, zakresu informacji jak i częstotliwości kontaktów), Spółka będzie dostosowywała i udoskonalała narzędzia komunikacyjne z rynkiem, adekwatnie do potrzeb odbiorców, nie wykluczając docelowo stosowania zasady 1.6. w pełnym zakresie.
Komentarz spółki: Realizowana w Spółce polityka różnorodności obejmuje wszystkich pracowników Spółki oraz obszary różnorodności wyszczególnione w zasadzie 2.1. Spółka nie przyjęła odrębnej polityki dedykowanej wyłącznie Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej, w szczególności wyznaczającej kryteria ilościowe w zakresie zróżnicowania między innymi pod względem płci. Jednocześnie, udział kobiet, jako
mniejszości, na poziomie minimalnym określonym w zasadzie, występuje obecnie wyłącznie z składzie Zarządu. Polityka różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, odpowiadająca wymogom niniejszej zasady 2.1, będzie przedmiotem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, a zatem najpóźniej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2022 r., z uwagi na fakt, że zgodnie ze statutem Spółki, ten organ dokonuje wyboru zarówno członków zarządu, jak i rady nadzorczej.
Komentarz spółki: W obszarze różnorodności pod względem płci, na etapie trwających kadencji przedmiotowych organów Spółki, minimalny wskaźnik udziału kobiet, jako mniejszości, osiągnięty jest wyłącznie w składzie Zarządu. Tym samym Spółka nie może oświadczyć, iż zasada 2.2 jest stosowana, przy czym będzie dążyć, aby mogło to mieć miejsce począwszy od najbliższych wyborów do Rady Nadzorczej. Oba organy są natomiast zróżnicowane w składzie pod względem wieku, kierunku wykształcenia i wiedzy specjalistycznej oraz doświadczenia zawodowego. Spółka deklaruje nadto, że polityka różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, odpowiadająca wymogom zasady 2.1. i 2.2., będzie przedmiotem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, a zatem najpóźniej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2022 roku.
Komentarz spółki: Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członków Zarządu bieżącej kadencj, a obowiązki wobec Spółki z tym związane wykonywane są przez nich rzetelnie, przy pełnym zaangażowaniu czasu i nakładu pracy. Członkowie Zarządu przestrzegają nadto przepisów prawa w zakresie zakazu konkurencji. Tym samym cel przedmiotowej zasady jest realizowany. Wobec powyższego, obowiązujące w Spółce regulacje, w tym regulamin Zarzadu, nie przewidują takich ograniczeń, a ich wprowadzenie nie powinno nastąpić w czasie trwania rozpoczętej już kadencji, lecz ewentualnie mogłoby być skorelowane z kolejnymi wyborami do tego organu.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zasada 2.7 jest już stosowana (przyjęta w 2021 r.).
Komentarz spółki: W Radzie Nadzorczej kadencji funkcję przewodniczącego tego organu oraz przewodniczącego Komitetu Audytu pełni ta sama osoba. Zmiana osoby przewodniczącego, na obecnym etapie, byłaby niepożądana, z uwagi na zaawansowany stopień zorganizowania współpracy w strukturach Spółki, wysokie kompetencje zawodowe, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów ustawowych oraz dokonany podział pozostałych funkcji w Radzie Nadzorczej. Posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu gwarantują profesjonalne wykonywanie powierzonych obowiązków przy równoczesnym zachowaniu niezależności. Do zakończenia obecnej kadencji Rady Nadzorczej zasada nie będzie stosowana, a po jej upływie, przyjęcie do stosowania niniejszej zasady będzie poddane ponownej analizie.
Komentarz spółki: Spółka nie przyjęła odrębnej polityki różnorodności dedykowanej wyłącznie Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej. Polityka ta, odpowiadająca wymogom zasady 2.1, będzie przedmiotem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, a zatem najpóźniej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2022 r. Tym samym, w przypadku przyjęcia przedmiotowej polityki przez wspomniane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, Rada Nadzorcza będzie ujmować przedmiotową informację w rocznym sprawozdaniu z działalności począwszy od sprawozdania za rok 2022.
Komentarz spółki: Spółka utrzymuje skuteczne funkcje audytu wewnętrznego, odpowiednie do jej wielkości, rodzaju oraz skali prowadzonej działalności. W Spółce nie została powołana osoba kierująca wszystkimi zadaniami funkcji audytu wewnętrznego, działająca we wszystkich obszarach i spełniąjącą warunki określone zasadzie 3.3. Zadania audytowe są rozdzielone na poszczególne osoby odpowiedzialne za ich realizację, odpowiednio do zakresów działalności podlegających sprawdzeniu. Taki podział zapewniał dotychczas w Spółce skuteczność procesu, pozwałając koncentrować się audytującym na wybranych zagadnieniach, w zakresie których posiadają wiedzę merytoryczną, mając w szczególności na uwadze zróżnicowanie segmentów operacyjnych Spółki. Skład zespołów audytujących jest dostosowany do przedmiotu audytu i wynika z obowiązujących regulacji wewnętrznych i powierzonych poszczególnym osobom funkcji lub z bieżacych potrzeb. Spółka poddaje przedmiotową kwestię analizie oraz ocenie i nie wyklucza powołania takiej osoby w przyszłości.
Komentarz spółki: Przedmiotowa zasada nie jest stosowana w pełnym zakresie ze względu na okoliczność, że w Spółce nie została powołana osoba kierująca audytem wewnętrznym, zgodnie z wyjaśnieniem do zasady 3.3. W przypadku wyznaczenia takiej osoby, Spółka przyjmie zasadę 3.4 do stosowania.
Komentarz spółki: Przedmiotowa zasada nie jest stosowana ze względu na okoliczność, że w Spółce nie została powołana osoba kierująca audytem wewnętrznym, zgodnie z wyjaśnieniem do zasady 3.3.
Komentarz spółki: Ze względu na strukturę akcjonariatu, w tym między innymi z uwagi na akcjonariuszy imiennych będących osobami starszymi (byłymi pracownikami), niejednokrotnie mającymi dużą trudność w korzystaniu ze środków komunikacji elektronicznej, co mogłoby istotnie utrudnić organizacje (nawet w formule hybrydowej) i przebieg obrad, obawy Spółki co do możliwości zagwarantowania w takiej sytuacji pełnego bezpieczeństwa technicznego jak również z uwagi na brak zgłaszanego zainteresowania akcjonariuszy przebiegiem Walnego Zgromadzenia Spółki z wykorzystaniem takich środków, Zarząd dotychczas nie zdecydował się na jego organizację w tej formie, a pozostałe organy Spółki nie rozpatrywały sprawy uchwalenia szczegółowych zasad udziału w takim zgromadzeniu. W przypadku pojawienia się postulatów w tym zakresie, Spółka nie wyklucza rozważenia zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technicznej i podjęcia działań organizacyjnych w celu przeprowadzenia walnych zgromadzeń w sposób opisany w zasadzie 4.1.
zasada 4.3., zgodnie z którą powinno się zapewnić powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Komentarz spółki : Ze względu na strukturę akcjonariatu, jak również z uwagi na brak zainteresowania akcjonariuszy transmisją obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd dotychczas nie zdecydował się na publikacje ich przebiegu w czasie rzeczywistym. W przypadku pojawienia się postu!atów w tym zakresie, Spółka nie wyklucza możliwości zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technicznej i podjęcia działań organizacyjnych w celu stosowania zasady.
W roku 2021 Zasady DPSN 2016 były stosowane, za wyjątkiem następujących zasad:
Komentarz spółki: Spółka dokonała podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, niemniej nie zamieszcza schematu organizacyjnego na korporacyjnej stronie internetowej z uwagi na możliwy negatywny wpływ takiej publikacji na jej konkurencyjność.
Komentarz spółki: Spółka nie opracowała odrębnej polityki różnorodności, odnoszącej się wyłącznie do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Realizowana polityka obejmuje wszystkich pracowników Spółki, a informacje dotyczące tej polityki, w tym cele stosowania polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym, publikowane są w rocznych sprawozdaniach z działalności Spółki oraz sprawozdaniach na temat informacji niefinansowych.
Komentarz spółki: Zarząd Spółki nie podjął dotychczas decyzji o wykonaniu zapisu audio lub wideo przebiegu obrad walnego zgromadzenia z uwagi brak zainteresowania akcjonariuszy utrwaleniem w tej fornie przedmiotowego wydarzenia. W przypadku pojawienia się postulatów w tym zakresie, Spółka nie wyklucza dokonania takiego zapisu w przyszłości i umieszczania go na korporacyjnej stronie internetowej.
Komentarz spółki: Spółka nie jest zakwalifikowana do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, a struktura akcjonariatu, charakter oraz zakres prowadzonej działalności nie przemawia za koniecznością zapewnia dostępności strony internetowej również w języku angielskim.
Komentarz spółki: Spółka dokonała podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, niemniej nie zamieszcza schematu organizacyjnego na korporacyjnej stronie internetowej z uwagi na możliwy negatywny wpływ takiej publikacji na jej konkurencyjność.
Komentarz spółki: Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej Członków Zarządu, a obowiązki wobec Spółki z tym związane wykonywane są przez nich rzetelnie, przy pełnym zaangażowaniu czasu i nakładu pracy. Członkowie Zarządu przestrzegają nadto przepisów prawa w zakresie zakazu konkurencji.
Komentarz spółki: Ze względu na strukturę akcionariatu, jak również z uwagi na brak zainteresowania akcjonariuszy transmisją obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd dotychczas nie zdecydował się na publikację ich przebiegu w czasie rzeczywistym. W przypadku pojawienia się postulatów w tym zakresie, Spółka nie wyklucza rozważenia możliwości zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technicznej i podjęcia działań organizacyjnych w celu zastosowania rekomendacji.
Komentarz spółki: Spółka posiada już od dłuższego czasu program motywacyjny, który jest realizowany. Program nie przewiduje przyznawania opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki.
1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Komentarz spółki: W Spółce nie przyjęto polityki wynagrodzeń kompleksowo regulujące tą kwestię w tak szerokim i szczegółowym zakresie, to jest w sposób umożliwiający przedstawienie raportu zawierającego wszystkie wymagane w niniejszej zasadzie elementy. Polityka Spółki w przedmiotowym zakresie przewiduje, że Spółka działa w pełnej zgodności z prawem w zakresie wynagrodzeń, czasu pracy i innych świadczeń pracowników. Systemy wynagrodzeń i premiowania oparte są na zasadzie obiektywizmu, sprawiedliwości i ekwiwalentności oraz zgodności z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami.
Komentarz spółki: W Spółce nie przyjęto polityki wynagrodzeń kompleksowo regulujące tą kwestię w tak szerokim i szczegółowym zakresie, to jest w sposób umożliwiający przedstawienie raportu zawierającego wszystkie wymagane w niniejszej zasadzie elementy. Polityka Spółki w przedmiotowym zakresie przewiduje, że Spółka działa w pełnej zgodności z prawem w zakresie wynagrodzeń, czasu pracy i innych świadczeń pracowników. Systemy wynagrodzeń i premiowania oparte są na zasadzie obiektywizmu, sprawiedliwości i ekwiwalentności oraz zgodności z przepisami prawa i wewnetrznymi regulacjami.
Spółka wypełnia obowiązki, jakie nałożone są na spółki publiczne, w zakresie cyklicznego przekazywania do publicznej wiadomości sprawozdań i informowania o istotnych zdarzeniach oraz prowadzi korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza podstawowe dokumenty, w tym Statut Spółki, regulaminy, polityki, oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego oraz inne informacje wymagane
przepisami prawa lub na podstawie innych regulacji, stanowiące element polityki informacyjnej o Spółce i Grupie Kapitałowej.
Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Nadzorcza oceniła, że Spółka w 2021 r. prawidłowo stosowała zasady ładu korporacyjnego oraz należycie wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące ich stosowania określone w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła zasadność wydatków na cele wskazane w zasadzie 1.5 DPSN 21.
Rada Nadzorcza oceniła politykę Spółki w zakresie działalności sponsoringowej oraz charytatywnej jako racjonalną. Kierunki zaangażowania Spółki w tym zakresie ujęte zostały w dokumencie: "Zasady zaangażowania społecznego spółki Instal Kraków S.A.". Spółka wspiera działalność i inicjatywy, które umacniają postawy prospołeczne, promują poszanowanie dziedzictwa narodowego, kulturę i sport, pozostające w zgodzie z normami etycznymi, jakimi Spółka kieruje się w swojej działalności.
Spółka finansowała w 2021 r. organizacje, wydarzenia i inicjatywy, które łączą w sobie wartości tradycyjne z patriotyzmem, służą edukacji obywatelskiej, czy propagowaniu współzawodnictwa sportowego i zdrowia, co w ocenie Rady Nadzorczej przynosi Spółce korzyść wizerunkową i stanowi przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zaangażowanie o charakterze sponsoringowym służyło z jednej strony promocji Spółki, z drugiej strony miała na celu wspieranie inicjatyw sportowych, kulturalnych czy społecznych. Działaniami prospołecznymi, promującymi zdrowy tryb życia czy też propagującymi patriotyzm lub krzewiącymi kulturę, czy sport (zarówno amatorski jak i zawodowy), podjętymi przez Spółkę w 2021 roku, było wsparcie biegu ulicami Miasta Krakowa, organizowanego przez Stowarzyszenie "I Ty Możesz Być Wielki", wspieranie instytucji kultury takich jak: Muzeum Spraw Wojskowych, prowadzonego przez Fundację Gloria Fortibus, Fundacji Stu, wspomagającej działalność Teatru STU i upowszechniającej jej dorobek, Centrum Kultury Calasanz, czy wsparcie Klubu Sportowego Bruk-Bet Termalica S.A. oraz 30-ego Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego Memoriału Władysława Bajorka, organizowanego przez Klub Sportowy Bieżanowianka.
W ramach działalności dobroczynnej i charytatywnej Spółka wspomogła cenne społecznie inicjatywy takie jak: renowacja posadzki zabytkowego kościoła, organizacja warsztatów terapii zajęciowej w Smiechowicach, a także wsparła placówki zajmujące się osobami w trudnej sytuacji życiowej, dokonując darowizn pieniężnych na rzecz: Domu Hospicyjnego w Kępie Zaleszańskim, Hospicjum onkologicznego w Będzinie, Fundacji Gdańsk, Fundacji Piastun, Fundacji na rzecz pomocy dzieciom z Grodzieńszczyzny.
W 2021 roku, w Grupie Kapitałowej, całkowita kwota darowizn na cele społeczne wyniosła 55 500 złotych, zaś wydatki na sponsoring wyniosły 239 081,71 złotych.
Beneficjenci wydatków nie prowadzili działalności sprzecznej z prawem lub wątpliwej etycznie, a zaangażowanie Spółki w cele i inicjatywy wymienionego wyżej rodzaju stanowi niezbędny element funkcjonowania jej organizacji w środowisku społecznym i przejaw społecznej odpowiedzialności.
Rada Nadzorcza nie zamieszcza w niniejszym sprawozdaniu informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej ze względu na odstąpienie od stosowania przez Spółkę zasady 2.11.6. DPSN 21, z przyczyn wskazanych w komentarzu Spółki dokonanym zgodnie z zasadą "comply or explain".
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2021. Posiedzenia odbywały się zgodnie z ustalonymi zasadami oraz porządkiem obrad, z którym wszyscy członkowie zapoznawali się z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zróżnicowany skład osobowy, wykształcenie, wiedza oraz doświadczenie zawodowe poszczególnych członków Rady Nadzorczej zapewniają wszechstronną analizę funkcjonowania Spółki i jej sytuacji majątkowej oraz ocenę całokształtu jej działalności. Rada Nadzorcza pracowała w sposób efektywny, z należytą starannością, jej posiedzenia były właściwie przygotowane, a ich rezultatem były terminowo podejmowane czynności nadzorcze i uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej przeznaczali na rzecz Spółki swój czas w zakresie niezbędnym do należytego wykonania powierzonych im obowiązków, zarówno w ramach Rady, jak i funkcji w Komitecie Audytu.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia komunikację porniędzy Zarządem a Radą Nadzorczą w całym okresie sprawozdawczym, w którym nie ujawniły się istotne rozbieżności stanowisk pomiędzy tymi organami Spółki.
W świetle powyższego, Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie niniejszego sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
Członkowie Rady Nadzorczej:
Mariusz Andrzejewski
Wojciech Heydel
Seweryn Kubicki
Jacek Motyka
Grzegorz Pilch
Kraków, 20 maja 2022 roku.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.