Inspur Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 26, 2015

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临2015-057 号

浪潮软件股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第 十二次会议于2015 年6 月26 日以通讯方式召开，会议通知于2015 年6 月24 日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6 人，实到董事6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通 过了如下议案：

一、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

董事会认为公司已符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件，确定 以2015 年6 月26 日作为本次股票期权激励计划的授予日，向激励对象授予相应 额度的股票期权。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事对上述议案发表了独立意见，《独立董事关于公司股票期权激励计 划相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司

二〇一五年六月二十六日