Inspur Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 29, 2024

证券代码： 600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-036

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件和电话 等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由公司董事长赵 绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、公司 2024 年半年度报告全文及摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪 潮软件关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案

2024 年 5 月 31 日，公司实施了 2023 年年度权益分派，2023 年年度利润分 配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本 324,098,753 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 11,343,456.36 元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《浪潮软件股份有限公司 2022 年股 票期权激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公 司董事会对 2022 年股票期权激励计划首次授予与预留授予股票期权的行权价格 进行相应的调整，首次授予与预留授予股票期权的行权价格由 14.05 元/股调整为

14.015 元 / 股。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格 的公告》（公告编号：临 2024-039）。对于该议案，关联董事赵绍祥先生、纪磊先 生已回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于《浪潮集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》的议

案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪 潮软件关于浪潮集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审 议上述第二项议案，有关具体内容详见公司 2024-040 号公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十九日