Inspur Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 3, 2024

证券代码： 600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-011

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件和电话等方式发出。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由赵绍祥先生主持，公司监事及高管 人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章 程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、关于修订《浪潮软件股份有限公司独立董事工作制度》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软 件股份有限公司独立董事工作制度（2024 年 4 月修订）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于制定《浪潮软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软 件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于修订董事会专门委员会实施细则的议案

为规范公司董事会专门委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决 策，健全公司的法人治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 公司董事会对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪 酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》进行修订。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各董事会 专门委员会议事规则。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，拟聘任张连超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通

过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，根据公司 向特定对象发行股票的工作安排，公司于 2024 年 1 月 14 日召开第十届董事会第五次会 议审议同意通过与本次向特定对象发行股票相关的议案，提请公司 2024 年第一次临时 股东大会审议，有关具体内容详见公司 2024-015 号公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日