Inspur Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

证券代码： 600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-053

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件和电 话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由赵绍祥先生 主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、公司 2023 年第三季度报告

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》及《浪潮软件股份有限公司2022 年股 票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）的相关规定以及公司 2023 年第一次 临时股东大会的授权，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象 宫明祥先生因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格，根据《激励计划》 的相关规定，公司将注销其已获授但尚未行权的 18.00 万份股票期权。本次注销 完成后，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数为 126 人，首 次授予的已获授但尚未行权的股票期权数量为 542.00 万份。具体内容详见公司 同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号： 临 2023-056）。对于该议案，关联董事赵绍祥先生、林大伟先生、纪磊先生已回 避表决，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日