Inspur Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 28, 2023

证券代码： 600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-040

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件和电话 等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由赵绍祥先生主 持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、公司 2023 年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，拟聘任王康先生、陈兆亮先生为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王康先生、陈兆亮先生的 简历详见附件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于修订《浪潮软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪

潮软件股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 8 月修订）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于修订《浪潮软件股份有限公司董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪

潮软件股份有限公司董事会议事规则（2023 年 8 月修订）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案

2023 年 6 月 8 日，公司实施了 2022 年年度权益分派，2022 年年度利润分配 方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本 324,098,753 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 9,722,962.59 元（含 税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《浪潮软件 股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、“本激励计划” 或“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 公司董事会对 2022 年股票期权激励计划首次授予与预留部分股票期权的行权价 格进行相应的调整，首次授予与预留部分股票期权的行权价格由 14.08 元/股调整 为 14.05 元 / 股。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司关于调整 2022 年股票期权激励 计划行权价格的公告》（公告编号：临 2023-043）。对于该议案，关联董事赵绍祥 先生、林大伟先生、纪磊先生已回避表决，独立董事就此事项发表了同意的独立 意见。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案

根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时 股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的预留股票期权授予条件已 经成就，同意确定以 2023 年 8 月 28 日为预留股票期权授权日，向符合授予条件 的 37 名激励对象授予预留股票期权 71.00 万份，行权价格为 14.05 元/股。具体 内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件 股份有限公司关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公 告》（公告编号：临 2023-044）。对于该议案，关联董事赵绍祥先生、林大伟先生、 纪磊先生已回避表决，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案

根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时 股东大会的授权，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的 4 名激励对象 因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格，公司将注销 4 名激励对象已

获授但尚未行权的 17.50 万份股票期权。本次注销完成后，公司 2022 年股票期 权激励计划首次授予的激励对象人数由 131 人调整为 127 人，首次授予的股票期 权数量由 577.50 万份调整为 560.00 万份。具体内容详见公司同日发布于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司关于注销 2022 年 股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：临 2023-045）。对 于该议案，关联董事赵绍祥先生、林大伟先生、纪磊先生已回避表决，独立董事 就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司预计与浪潮集团财务有限公司 的关联交易满足公司资金管理的要求，有利于加速资金周转、节约交易成本，进 一步提高资金使用效率。关联交易内容及定价原则公平、合理，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该关联交易议案时， 关联董事回避表决，关联交易的表决程序合法、有效。基于独立判断，我们一致 同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。对于该议案关联董事王冰 先生回避表决，有关具体内容详见公司 2023-047 号公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》 的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审 议上述第三、四、八项议案，有关具体内容详见公司 2023-048 号公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十八日

附件：候选人简历

王康，男，汉族，1986 年生，本科学历。曾任浪潮集团有限公司办公室主 任助理、副主任，浪潮集团有限公司云南区副总经理，浪潮集团有限公司后勤部 副部长，拟任公司副总经理。

陈兆亮，男，汉族，1982 年生，本科学历。曾任本公司电子政务事业部广 州技术支持中心经理、总经理助理、副总经理，数字政府事业部副总经理；现任 公司数字政府事业部总经理，拟任公司副总经理。