Inspur Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

May 5, 2023

证券代码： 600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-035

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一 次会议于 2023 年 5 月 5 日在公司 309 会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 28 日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事赵绍祥先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、选举赵绍祥先生为公司董事长

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、选举林大伟先生为公司副董事长

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、经董事长提名，聘任纪磊先生为公司总经理

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、经总经理提名，聘任张玉新先生、宫明祥先生、黄磊先生、肖守明先生 为公司副总经理

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、经总经理提名，聘任张玉新先生为公司财务总监（兼）

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、经董事长提名，聘任王亚飞先生为公司董事会秘书

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

七、经董事长提名，聘任马方舟先生为公司证券事务代表

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

八、选举董事会专门委员会的议案

公司第十届董事会各专门委员会组成如下：

• 1、董事会战略委员会由三名委员组成：

主任委员：赵绍祥； 其他委员：夏同水、王守海

2、董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成：

主任委员：梁兰锋； 其他委员：王守海、王冰

3、董事会审计委员会由三名委员组成：

主任委员：王守海； 其他委员：梁兰锋、赵绍祥

• 4、董事会提名委员会由三名委员组成：

主任委员：夏同水； 其他委员：王守海、赵绍祥

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见同 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件独立董事关于聘 任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二三年五月五日

附：简历

赵绍祥，男，汉族，1968 年生，研究生学历，高级工程师。曾任山东中创 软件工程股份有限公司总经理助理，电子商务事业部副总经理、政企事业部副总 经理，浪潮软件股份有限公司政府信息化事业部总经理、政法事业部总经理、本 公司副总经理、本公司总经理，现任本公司董事长。

林大伟，男，汉族，1979 年生，研究生学历。曾任本公司烟草事业部副总 经理、总经理，电子商务事业本部副总经理、总经理，电子商务事业部总经理， 本公司副总经理，现任山东浪潮数字商业科技有限公司总经理。

纪磊，男，汉族，1976 年生，本科学历。曾任浪潮通用软件有限公司技术 服务部总经理、服务业务群组总经理、产品营销部总经理、集团管理事业部副总 经理，浪潮电子信息产业股份有限公司山西区总经理、河南区总经理、重庆区总 经理，现任本公司董事、总经理。

王冰，男，汉族，1981 年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团 财金中心副部长、浪潮集团海外事业本部财务总监、浪潮集团审计评价部副部长 （主持工作），现任本公司董事。

张玉新，男，汉族，1976 年生，研究生学历。曾任浪潮集团有限公司会计 部经理，爱立信浪潮无线技术有限公司财务部经理，浪潮通用软件有限公司计划 财务部总经理，浪潮国际有限公司执行董事、副总经理兼首席财务官；现任本公 司副总经理、财务总监、安全总监。

宫明祥，男，汉族，1970 年生，研究生学历。曾任浪潮软件项目管理部经 理，内蒙古浪潮信息科技有限公司总经理、董事长等，现任本公司副总经理。

黄磊，男，汉族，1973 年出生，研究生学历，研究员。曾任浪潮软件烟草 事业部研发中心经理、药监事业部研发中心经理、药监事业部总经理助理、G3 支持中心主任、行业研发支持中心经理、政府信息化事业部副总经理、政府信息 化事业部总经理，现任本公司副总经理。

肖守明，男，汉族，1983 年出生，本科学历，信息系统项目管理师。曾任 浪潮软件电子政务事业部项目经理、实施经理、项目总监，山东爱城市网信息技 术有限公司总经理助理、副总经理，浪潮软件集团有限公司工程实施二部总经理、 项目交付二部总经理，现任本公司副总经理。

王守海，男，汉族，1976 年生，博士研究生学历，注册会计师。现为山东 财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理研 究，现为《会计研究》《审计研究》《管理评论》《财务研究》《财贸经济》外审专 家，全国会计职称考试命题、审题专家，现任本公司独立董事。

夏同水，男，汉族，1965 年生，博士研究生学历，现任山东师范大学商学 院常务副院长、管理学教授、产业组织与管理控制学科博士生导师、会计学硕士 生导师，在财务管理、风险管理等领域发表论文100 余篇，完成研究项目30 余 项。

梁兰锋，男，汉族，1976 年生，大学本科学历。曾任山东交通工程总公司 助理工程师、山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人，招商证 券济南泉城路营业部高级市场经理、办公室主任、工会主席，枣庄交通发展集团 有限公司挂职副总经理，现任招商证券山东分公司机构业务经理。

王亚飞，男，汉族，1984 年生，大学本科学历。曾任本公司证券部副经理、 总经理，审计部总经理，证券与审计部总经理，证券与投资部部长；现任本公司 董事会秘书。

马方舟，男，汉族，1992 年生，本科学历。曾就职于浪潮集团有限公司、 浪潮通用软件有限公司、济南高新控股集团有限公司、山东中科先进技术有限公 司，2023 年 3 月进入本公司证券部工作。