Inspur Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 26, 2022

证券代码： 600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-032

浪潮软件股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 24 日以电子邮件和 电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由王柏华先 生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、公司 2022 年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，拟聘任黄磊先生、肖守明先生、宋设先生为公司副总经 理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄磊先生、肖 守明先生、宋设先生的简历详见附件。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于修订《对外担保管理制度》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对 外担保管理制度》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于修订《总经理工作细则》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总

经理工作细则》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于制定《董事会向经理层授权管理办法》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董 事会向经理层授权管理办法》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于制定《总经理向董事会报告制度》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总 经理向董事会报告制度》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司预计与浪潮集团财务有限公司 的关联交易满足公司资金管理的要求，有利于进一步提高资金使用效率、降低金 融服务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易的表决程序合法、 有效，关联交易内容及定价原则公平、合理。基于独立判断，我们一致同意该议 案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。对于该议案关联董事王柏华先生、 张革先生、王冰先生回避表决，有关具体内容详见公司 2022-035 号公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》 的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审 议上述议案七，有关具体内容详见公司 2022-036 号公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

附件：候选人简历

黄磊，男，汉族，1973 年出生，研究生学历，研究员。曾任浪潮软件烟草事业 部研发中心经理、药监事业部研发中心经理、药监事业部总经理助理、G3 支持中 心主任、行业研发支持中心经理、政府信息化事业部副总经理；现任公司政府信息 化事业部总经理，拟任公司副总经理。

肖守明，男，汉族，1983 年出生，本科学历，信息系统项目管理师。曾任浪潮 软件电子政务事业部项目经理、实施经理、项目总监，山东爱城市网信息技术有限 公司总经理助理、副总经理，浪潮软件集团有限公司工程实施二部总经理；现任浪 潮软件集团有限公司项目交付二部总经理，拟任公司副总经理。

宋设，男，汉族，1981 年出生，本科学历，工程师。曾任浪潮软件烟草事业部 技术经理、研发中心副经理，浪潮云信息技术股份公司大数据事业部总经理助理， 浪潮卓数大数据产业发展有限公司营销部总经理；现任浪潮卓数大数据产业发展有 限公司科技创新部总经理，拟任公司副总经理。