Inspur Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 15, 2022

证券代码： 600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-012

浪潮软件股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 14 日上午 9:00 在公司 309 会议室召开，本次会议以现场和通讯相结 合的方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件和电话等方式发出。本 次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由王柏华先生主持，公司监事及 高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审 议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

一、公司 2021 年年度报告全文及摘要

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、公司 2021 年度财务决算报告

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、公司 2021 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、公司 2021 年度内部控制评价报告

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、公司 2021 年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为人民币 42,130,429.57 元。公司结合实际经营情况和长 期发展资金需求，制订 2021 年利润分配方案 2021 年度拟不进行利润分配，不 进行资本公积金转增股本。有关具体内容详见公司临 2022-014 号公告。

独立董事已就该议案发表了独立意见，该预案符合公司目前的实际情况，兼

顾公司及股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于改聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会计师事

务所 2021 年度报酬的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟：

（1）聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度的财务 审计机构，聘期一年。

（2）聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度的内部 控制审计机构，聘期一年。

（3）申请支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务审计费 用共计人民币 45 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计 入财务审计费用。

（4）申请支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度内部控制审 计费用共计人民币 20 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付， 不计入内部控制审计费用。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案（关联董事回避表决）

独立董事已就该议案发表了独立意见，认为：公司本次预计的日常关联交 易系正常生产经营所需，定价公平、公允，并根据市场化原则运作。本次关联 交易事项审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 对于该议案关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决，有关具体内 容详见公司临 2022-016 号公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、独立董事述职报告

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于独立董事津贴的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于银行授信额度申请授权的议案

为适应公司业务发展需要，申请对公司董事长进行银行业务相关授权：（1） 公司申请银行授信额度审批，单笔金额不超过 10 亿元人民币（或同等外币折算 金额），授信内容以具体的银行信贷业务为准；（2）公司申请办理各项银行信贷 业务审批，单笔金额不超过 3 亿元人民币（或同等外币折算金额）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、公司 2021 年度社会责任报告

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、关于《浪潮集团财务有限公司 2021 年度风险评估报告》的议案 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、关于计提资产减值准备的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、关于召开 2021 年年度股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，审议董事

会和监事会提交需股东大会审议的事项，具体通知请见公司临 2022-019 号公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一、十四项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二二年四月十四日