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Jul 5, 2024

浪潮软件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议材料

2024 年7 月12 日 中国 济南

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2024 年第二次临时股东大会

会 议 议 程

现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日下午 14:00

现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下：

议程	内容	报告人
1	会议开始，介绍会议出席情况	赵绍祥
2	推选监票人	赵绍祥
3	宣读股东大会须知	王亚飞
4	审议以下议案：
4-1	关于补选公司董事的议案	王亚飞
5	股东投票、监票人统计选票	赵绍祥
6	监票人公布表决结果
7	宣读股东大会决议	王亚飞
8	律师宣读法律意见书	律师
9	会议结束	赵绍祥

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2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关法律法规 和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求 发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高工作效率，各位股东发言请围 绕本次议案进行。如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。登记发言 的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺 序亦按持股数多的在先。

五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时， 应当首先报告其所持股份份额。

六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东 的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。

七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议 “ ” “ ” “ ” 案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选 均视为废票，请广大股东注意。

八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事 1 人和股东代表 1 人为本次股 东大会的监票人。

九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果 需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和 网络投票的数据处理，本次股东大会决议包含现场投票与网络投票表决结果。

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议案一：

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关于补选公司董事的议案

各位股东：

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，同 意提名韩志鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任 期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。

请各位股东审议。

附件：董事候选人简历

韩志鹏，男，汉族，1987 年生，研究生学历。曾任山东高速环球融资租赁 有限公司业务一部副部长、齐鲁交通发展集团有限公司投资发展部业务主管、山 东通汇资本投资集团有限公司战略协同部总经理、浪潮集团有限公司战略研究部 副部长，现任浪潮集团有限公司综合办公室（研究室）主任，拟任浪潮软件股份 有限公司董事。

浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二四年七月十二日

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