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Nov 4, 2022

浪潮软件股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

会议材料

2022 年11 月14 日 中国 济南

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2022 年第三次临时股东大会

会 议 议 程

现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日下午 14:00

现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长王柏华先生主持，会议议程安排如下：

议程	内容	报告人
1	会议开始，介绍会议出席情况	王柏华
2	推选监票人	王柏华
3	宣读股东大会须知	王亚飞
4	审议以下议案：
4-1	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	王亚飞
5	股东投票、监票人统计选票	王柏华
6	监票人公布表决结果
7	宣读股东大会决议	王亚飞
8	律师宣读法律意见书	律师
9	会议结束	王柏华

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2022 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律法规 和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求 发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高工作效率，各位股东发言请围 绕本次议案进行。如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。登记发言 的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺 序亦按持股数多的在先。

五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时， 应当首先报告其所持股份份额。

六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东 的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。

七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议 “ ” “ ” “ ” 案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选 均视为废票，请广大股东注意。

八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事 1 人和股东代表 1 人为本次股 东大会的监票人。

九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果 需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和 网络投票的数据处理，本次股东大会决议包含现场投票与网络投票表决结果。

议案一：

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关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

各位股东：

一、注册地址变更情况

根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“泰安市虎山路中段”变更为 “山东省泰安市岱岳区东岳大街527 号”，变更后的注册地址以市场监督管理部 门核准内容为准。

二、《公司章程》修订情况

根据注册地址变更事宜，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订，具体 情况如下：

情况如下：
修订前	修订后
第五条公司住所：山东省泰安 市虎山路中段 邮政编码：271000	第五条公司住所：山东省泰安市 岱岳区东岳大街527 号 邮政编码：271000

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。本次变更公司注册地 址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更最终以市场监 督管理部门核准内容为准。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二二年十一月十四日