Inscobee, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

인스코비/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 172길 25, 2층(신사동), 640아트홀
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제50기(2019년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 유인수 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이혁재 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 구자갑 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 박형섭 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 후보자 김용회 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유인수	1962-04	3	재선임	- 현) ㈜인스코비 대표이사 - 전남대 경영학과 졸업 - 엘지증권 지점장 - 나우콤 회장
이혁재	1981-05	3	재선임	- 현) ㈜인스코비 경영지원실 상무 - 미국 캘리포니아버클리대학 졸업 - 비아이이엠티 글로벌운영팀장
구자갑	1960-10	3	신규선임	- 현) ㈜인스코비 사장 - 서울대학교 법과대학 졸업 - 뉴욕대 경영대학원(MBA) - 롯데오토리스 대표이사 - KT렌탈 부사장 - 골든브릿지자산운용 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박형섭	1960-07	3	재선임	- 현) 변호사 - 연세대학교 보건대학원 - 서울대학교 공법학과 학사	- (주)테라리소스 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용회	1959-06	3	신규선임	비상근	- 현) ㈜현대피아이 대표이사 - 전북대학교 경제학 졸업 - 현대증권 IB본부 본부장