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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

인스코비/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 172길25 지하 1층, 바나나홀
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 의안 1 : 제52기(2021년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 의안 2 : 이사 선임의 건           - 사내이사 한호동 재선임의 건           - 사외이사 김정관 재선임의 건 의안 3 : 이사 보수한도 승인의 건 의안 4 : 감사 보수한도 승인의 건 의안 5 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 의안 6 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한호동	1960-04	3	재선임	현-㈜제일감정평가법인 이사 단국대학교 대학원 전-한국감정평가사 협회 경기북지회장 전-국민연금관리공단

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정관	1955-10	3	재선임	현-(주)비에이치셀 등기임원 전북대학교 영문학 전-한국투자증권 부사장 전-동원증권 상무	(주)비에이치셀 등기임원