Inscobee, Inc

AGM Information • Mar 29, 2022

인스코비/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		109,350	- 매출액
- 부채총계		43,461	- 영업이익	-2,421
- 자본금		54,924	- 당기순이익	5,088
- 자본총계		65,889	*주당순이익(원)	50
나. 개별(별도)	- 자산총계		96,759	- 매출액
- 부채총계		34,658	- 영업이익	-6,469
- 자본금		54,924	- 당기순이익	3,155
- 자본총계		62,101	*주당순이익(원)	30
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 - 사내이사 한호동 (재선임) - 사외이사 김정관 (재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제52기(2021년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 통과 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 한호동 선임의 건 - 원안대로 통과 제2-2호 : 사외이사 김정관 선임의 건 - 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 통과 제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 - 원안대로 통과 제6호 의안 : 주식매수선택권부여의 건 - 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-08 참고서류 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한호동	1960-04	3	재선임	현- 인스코비 사내이사 현- ㈜제일감정평가법인 이사 단국대학교 대학원 전-한국감정평가사 협회 경기북지회장 전-국민연금관리공단

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정관	1955-10	3	재선임	현- 인스코비 사외이사 현-(주)비에이치셀 등기임원 전북대학교 영문학 전-한국투자증권 부사장 전-동원증권 상무	(주)비에이치셀 등기임원