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인산가/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	11:00
2. 장소		경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90 (죽림지점 연수원 대강당)
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안: 제7기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 현금배당결정 승인의건 제3호의안: 이사보수한도액 승인의건 제4호의안: 감사보수한도액 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 배당안건은 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 배당금 총액은 발행주식총수(38,356,789주)에서 자기주식수(44,107주)를 제외한 주식수를 기준으로 산정한 금액입니다. - 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
※관련공시	2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

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